万科A：关于2023年度非公开发行A股股票募集资金投资项目可行性研究报告.docx

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1、证券代码：000002、299903证券简称：万科A、万科H代vane万科企业股份有限公司关于2023年度非公开发行A股股票募集资金使用可行性研究报告（公告编号：万2023-014）二O二三年二月释义除非另有说明，下列简称具有如下含义:公司/发行人/万科指万科企业股份有限公司中国证监会指中国证券监督管理委员会A股指经中国证监会批准向境内投资者发行、在境内证券 交易所上市、以人民币认购和交易、每股面值为人 民币Loo元的普通股本次发行、本次非公开发行、 本次非公开发行股票指万科企业股份有限公司2023年度非公开发行A股 股票的行为董事会指万科企业股份有限公司董事会亿元、万元、元指人民币亿元、人民

2、币万元、人民币元除特别说明外，出现的总数和各分项数值之和的尾数不符的情形，均因四舍五入造成。一、本次募集资金使用计划公司本次非公开发行股票的募集资金总额不超过人民币150.00亿元（含本 数），扣除发行费用后的募集资金净额将全部用于以下项目：序号项目名称总投资金额 （万元）募集资金拟投入金额 （万元）1中山金域国际293,443125,0002广州金茂万科魅力之城934,63580,0003珠海海上城市404,22650,0004杭州星图光年轩542,54970,0005郑州翠湾中城396,187130,0006郑州未来时光236,13070,0007重庆星光天空之城220,670100,00

3、08成都菁蓉都会171,06385,0009西安万科东望646,644120,00010长春溪望荟233,26890,000Il鞍山高新万科城457,286130,00012补充流动资金450,000450,0004,986,1001,500,000若本次非公开发行扣除发行费用后的实际募集资金少于上述项目募集资金 拟投入总额，公司将根据实际募集资金净额，在符合相关法律法规的前提下，按 照项目的轻重缓急等情况，调整募集资金投入的优先顺序及各项目的具体投资额 等使用安排，募集资金不足部分由公司自筹解决。为保证募集资金投资项目的顺利进行，并保障公司全体股东的利益，本次非 公开发行募集资金到位之前，公

4、司将根据募投项目实际进度情况以自有资金或自 筹资金先行投入，待募集资金到位后按照相关规定程序予以置换。二、本次募集资金使用的必要性与可行性分析（-）中山金域国际项目1、项目基本情况项目名称：中山金域国际项目总投资：293,443万元占地面积：109,251平方米总建筑面积：370,635平方米项目经营主体：中山市东都房地产开发经营有限公司2、项目资格文件取得情况文件名称文件编号国有土地使用权出让合同442000-2009-003296土地使用权证粤（2021）中山市不动产权第0219919号建设用地规划许可证地字第 060222009040010 （补）号建设工程规划许可证建字第 442000

5、202201383 号、建字第 442000202201384 号、 建字第 442000202204760 号、建字第 442000202204908 号建筑工程施工许可证442000202201300501、442000202201300601、442000202206010101442000202206010201立项备案2108-442000-04-01- 142233环评备案无需办理预售许可证中建房（预）字第2022068号、中建房（预）字第2022069号、中建房（预）字第2022107号、中建房（预）字第2022218号3、项目投资概算本项目总投资额预计为293,443万元，公司

6、计划募集资金投入125,000万元, 剩余部分由公司通过其他方式解决。4、项目效益分析本项目经济效益情况预测如下:序号项目指标1销售收入（万元）339,8532净利润（万元）28,0893销售净利率（）8.274项目投资收益率（%）9.575、项目市场前景及销售情况中山金域国际项目位于中山市古镇镇区ToD新城板块，紧邻利和广场、西 部产业园。项目周边有古镇快线、古镇轻轨等公共交通资源，周边有镇南小学、 古镇人民医院等配套资源。项目主要满足当地与周边地区的刚性及改善性需求， 具备较好市场前景。本项目属公司在建项目，项目类型为普通住宅，部分已取得预售许可证，项 目计划于2023年12月开始交付。(

7、二)广州金茂万科魅力之城项目1、项目基本情况项目名称：广州金茂万科魅力之城项目总投资：934,635万元占地面积：162,497平方米总建筑面积：697,521平方米项目经营主体：广州市万致房地产有限公司2、项目资格文件取得情况文件名称文件编号国有土地使用权出让合同440183-2020-000061土地使用权证粤(2021)广州市不动产权第10092084号建设用地规划许可证地字第 440118202100616 号建设工程规划许可证建字第 440118202110099 号、建字第 440118202110101 号、建 字第 440118202110102 号、建字第 440118202

8、110105 号、建字 第 440118202110230 号、建字第 440118202110231 号、建字第 440118202110232 号、建字第 440118202110233 号、建字第 440118202110234 号、建字第 440118202Il0235 号、建字第 440118202110237 号、建字第 440118202110238 号、建字第 440118202110239 号、建字第 440118202110240 号、建字第 440118202110241 号、建字第 440118202110242 号、建字第 440118202110243 号、建字第

9、440118202110244 号、建字第 440118202111510 号、建字第 440118202111512 号、建字第 440118202111514 号、建字第 440118202111516 号、建字第 440118202217441 号、建字第 440118202217442 号、建字第文件名称文件编号440118202220321 号、建字第 440118202220322 号、建字第440118202220323 号、建字第 440118202220324 号、建字第440118202220325 号、建字第 440118202220326 号建筑工程施工许可证44018

10、3202106020501、440183202107190301、440183202107210201、440183202107290101、440183202108270301、440183202108270401、440183202109280301、440183202109280401、440183202109280801、440183202204270201、440183202205110201、 440183202207200301立项备案2102-440118-04-01-971724环评备案无需办理预售许可证增城房预（网）字第20210849号、增城房预（网）字第20210850

11、 号、增城房预（网）字第20210851号、增城房预（网）字第 20210852号、增城房预（网）字第20210853号、增城房预（网） 字第20210854号、增城房预（网）字第20220278号、增城房 预（网）字第20220279号、增城房预（网）字第20220537号3、项目投资概算本项目总投资额预计为934,635万元，公司计划募集资金投入80,000万元, 剩余部分由公司通过其他方式解决。4、项目效益分析本项目经济效益情况预测如下:序号项目指标1销售收入（万元）983,1992净利润（万元）32,6473销售净利率（）3.324项目投资收益率（%）3.495、项目市场前景及销售情况

12、广州金茂万科魅力之城项目位于广州市增城区新塘板块，项目周边有地铁 13号线等公共交通资源，周边有华师附小、省社区少年宫、金海岸城市广场、合 汇商业广场等配套资源。项目主要满足当地与周边地区的刚性及改善性需求，具 备较好市场前景。本项目属公司在建项目，项目类型为普通住宅，部分已取得预售许可证，项 目已于2022年12月开始交付。（）珠海海上城市项目1、项目基本情况项目名称：珠海海上城市项目总投资：404,226万元占地面积：138,947平方米总建筑面积：362,461平方米项目经营主体：珠海市万滨晨璟房地产开发有限公司2、项目资格文件取得情况文件名称文件编号国有土地使用权出让合同440401-

13、2020-000022土地使用权证粤（2021）珠海市不动产权第0015002号、粤（2021）珠海市 不动产权第0015003号、粤（2021）珠海市不动产权第0015004 号、粤（2021）珠海市不动产权第0015130号、粤（2021）珠 海市不动产权第0015131号、粤（2021）珠海市不动产权第 0015176 号建设用地规划许可证地字第 440404202000096 号、地字第 440404202000097 号、地 字第 440404202000098 号、地字第 440404202000099 号、地字 第 440404202000100 号建设工程规划许可证建字第（金湾

14、）2021-031号、建字第（金湾）2021-033号、建 字第（金湾）2021-034号、建字第（金湾）2021-038号、建字 第（金湾）2022-028号、建字第（金湾）2022-104号、建字第（金湾）2022105 号建筑工程施工许可证440404202102250101、440404202104020501、440404202106020101、440404202106020201、440404202111250201立项备案2020-440404-70-03-077701环评备案无需办理预售许可证001 -440404-2021 -00002-5、001 -440404-2021 -00007-6、001-440404-2021-00008-4 001-440404-2021-00012-0 001-440404-2021-00019-9、 001-440404-2021-00043-9、 001 -440404-2021 -文件名称文件编号00117-5 001 -440404-2021-00118-3 001 -440404-2021 -00126-3、 001 -440404-2021 -00127-0JWS20210018 号、001-440404-2022-00002-7、001 -440