2021年成都轨道交通集团公司组织架构和部门职能.docx

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1、2021年成都轨道交通集团公司组织架构和部门职能一.公司组织架构2二.部门主要职能21、董事会办公室22、审计部33、办公室44、财务部55、法务与风控部66、规划与技术部77、质量安全部88、纪检监察部89、组织人事部910、党群宣传部1011、加速成网推进办公室11一、公司组织架构纪检监察部党群宣传郃Ift步人年邮ivw,lftlial5tll:总工办规划与技术部法芬与K控标财务部(党委办公室)办公熨(车及办公空)审计部址必会办公室二、部门主要职能1、董事会办公室董事会办公室是负责公司董事会相关事务的职能部门。主要职责包括：负责董事会会议的筹备、组织及会务工作，起草会议决议并送签、下发和存

2、档；负责起草董事会工作计划、总结、报告，及以董事会名义发出的其它文件和信函；负责董事会相关文件的收发、登记、传递和归档工作；负责检查和督促董事会的各项会议决议的落实情况,跟踪督查董事长对重大事项的批示落实和重要工作计划的执行情况；牵头公司法人治理类制度建设，负责拟定公司章程修改方案，并对公司一级和重要二级规章制度进行审核；负责公司内部控制体系建设与执行情况监督评价；负责公司及权属单位法人治理结构研究和股权事务管理；负责归口管理权属单位股东会、董事会、监事会工作；负责派驻权属单位的董事、监事聘用及日常管理；负责拟定公司经营班子年度考核目标,并组织对经营班子进行任期绩效考核。负责组织公司及权属单位

3、领导干部的经济责任制审计工作；负责按照董事会要求对投融资管理、招投标管理、合同管理等领域开展专项内控审计;负责市国资委监事会对公司年度监督检查等外部检查配合相关工作；负责管理公司法人印鉴和法人委托授权办理事宜；负责董事会与董事、监事会的日常联络服务工作；负责董事会对外联系及来访宾客的接待工作；完成董事会、董事长及公司交办的其它工作。2 .审计部审计部是公司负责审计工作的职能部门，负责组织开展内部审计工作，统一管理公司及下属单位经营业务范围内的审计事项。主要职责包括：负责制定和完善公司审计工作的制度和标准体系；负责编制公司审计工作规划和年度审计计划；负责对公司及下属单位投融资、工程建设、经营绩效

4、及有关的经营管理活动进行审计监督与评价，重点对公司及下属单位的工程资金管理、概（预）算管理、招投标管理、合同管理、计量支付、工程变更、重大采购等环节进行审计监督与评价；牵头组织建设项目竣工结（决）算审计。负责审定建设项目竣工结算，审定建设项目重大竣工结算分歧处理方案；负责对造价咨询单位进行归口管理,对其工作成果考核、评价、监督、纠偏；负责审计成果运用，监督被审计单位或者人员执行审计意见和审计决定，进行审计整改；负责配合政府相关部门组织的各项审计工作；完成公司交办的其它工作。3 .办公室办公室是公司负责年度目标管理、组织绩效、督查督办、综合协调、信息传达、机要文秘、行政事务、后勤服务和会务接待等

5、工作的职能部门。主要职责包括：负责市委、市政府及市国资委对公司负责人年度经营业绩考核指标和年度民生工程目标的制定、分解及配合上级部门考核；负责公司年度目标计划的制定、分解及考核；负责建立和完善组织绩效管理体系，组织开展公司各部门及下属企业年度业绩目标的制定、考核及评价；负责公司行政会议决定或上级部门、公司领导批交办事项办理情况的督查督办；负责对公司重要工作和重点工作的进展动态信息进行收集、整理、汇总与报送；牵头协调处理公司与政府部门、关联单位等外部关系以及公司各部门（下属公司）内部关系，促进公司高效运作；牵头公司经营管理类制度建设，负责建立和完善公司经营管理标准体系、制度体系及制度流程；负责建

6、立和完善公司机要文秘、行政事务、后勤服务和会务接待等管理制度；负责公司总经理办公会议题收集、整理，会议记录和纪要起草工作；负责公司经营班子成员的日常事务性工作，包括文字材料的起草、会务安排及接待、对外对内协调等事务；负责公司行政类文件的收文管理；负责公司发文管理工作；负责起草、撰写公司工作总结等重要综合性文件；负责公司公务接待工作；负责公司重要综合性会议的归口管理、组织协调及会务工作；负责公司机要、文印、证照、印章和保密工作；负责公司及地铁办的工商年检和变更工作；负责公司应急值班工作；负责公司保密办日常工作；负责公司行政办公类固定资产及低值易耗品日常管理；负责公司后勤服务管理和小车班日常管理；

7、负责与物业管理公司对接公司办公大楼日常物业服务管理工作,包括物业合同的签订、办公区内物业设施设备的使用管理和维护保养、办公区零星工程改造、保安保洁、车辆停放、前台客服及会议服务等；完成公司交办的其它工作。4、财务部财务部是公司负责财务战略规划与实施、筹融资及资金统筹、财务预算管理、会计核算与财务决算等工作的职能部门。主要职责包括：负责牵头研究和建立公司发展与轨道交通资金保障机制；建立和完善公司会计政策、会计核算规范和财务管控体系；对下属单位进行财务监管和业务指导；负责公司筹融资，制定融资计划与融资方案并实施；负责公司资金统筹及管理；负责组织公司财务预算报告的编制、修订；对内部各预算责任主体进行

8、预算管控；对预算执行情况进行分析、评价及考核；负责公司会计核算与财务决算工作；组织工程项目竣工财务决算；配合政府部门及上级机构对公司的财务审计与检查；负责公司重大经济事项的财务分析，参与公司资本经营、资产重组等活动的财务论证、策划和实施；参与投资项目分析及商务谈判；负责公司税务筹划及税务事项处理；负责公司财务审计联席会的日常工作；完成公司交办的其它工作。5.法务与风控部法务与风控部是公司负责招投标管理、合同管理及轨道交通建设项目投资计划管理、法律事务、信访维稳、投诉处理等工作的职能部门。主要职责为：负责制定和完善公司计划、招标投标及合同管理制度；负责组织开展公司总部直管项目的招投标活动；指导和

9、监督下属企业授权范围内的招投标活动。包括审定公司总部直管项目的招标计划；制定和完善招标文件范本，审核职权范围内招标文件重要条款；组织召开招标与合同专题会并实施招标工作；牵头处理招投标投诉；对下属企业授权范围内的招投标活动进行检查、监督与纠偏；牵头开展公司总部直管项目的合同管理；负责审核公司总部直管项目重大合同文件及重大合同变更；指导和监督下属企业授权范围内的合同管理；负责公司招标与合同专题会的日常工作;负责制定和完善公司法律事务的制度体系；建立健全公司法律风险防范体系；负责对下属企业的法律工作进行监督管理和业务指导；负责处理公司法律事务；负责审查公司的招标招商文件、各类合同、协议的合法性、有效

10、性，维护公司整体利益；负责聘请、协调、考核法律服务机构，并协助其工作；负责建立公司及下属企业法律诉讼案件数据库，跟踪案件进展情况；负责公司招标、比选项目的法律监督；负责接待和处理群众来信、来访工作；负责公司社会治安综合治理及维稳工作；负责人大建议、政协提案、文明热线、市长公开电话（信箱）等交办件回复督办工作;牵头组织开展社会稳定性风险管理；完成公司交办的其它工作。6、规划与技术部规划与技术部是公司技术体系和技术标准的牵头管理部门，是负责城市轨道交通规划、城市轨道交通可行性研究（立项）及科研管理的职能部门。主要职责为：牵头制定和完善公司轨道交通技术体系和技术标准；负责组织城市轨道交通线网规划、建

11、设规划及相关支撑性文件的编制、报审、维护管理等工作；负责城市轨道交通、同体市政基础设施可行性研究报告编制及立项工作;牵头开展已建成投用项目的重大技改方案研究及立项工作；牵头组织对可研报告的工程范围、建设规模、建设标准以及重大技术方案、投资等进行内部审查；牵头对初步设计与可研报告的一致性进行内部审查；牵头在建项目和既有线路改扩建项目的重大技术方案研究，并对重大设计变更方案进行审查；负责在建及规划城市轨道交通项目沿线地块（含市政工程等）的建设条件控制预留等工作才办助质量安全部开展对建设及运营阶段城市轨道交通沿线的保护工作；负责公司总工程师、副总工程师的日常事务安排；负责对地铁上盖及同体物业开发项目

12、的规划条件及技术方案进行审定；协助开展城市轨道交通沿线物业开发方案的技术审查；牵头开展科研创新管理以及新技术、新材料、新工艺的引入管理等工作；配合开展招标工作；完成公司交办的其它工作。7.质量安全部质量安全部是公司负责轨道交通项目质量安全归口管理、验收、环保、地保等工作的职能部门。主要职责为:负责建立健全公司质量、安全风险监控体系与机制；负责贯彻执行国家和地方关于安全生产、工程质量、文明施工管理的各项方针、政策、法规和工程建设强制性标准；负责公司安全生产目标的制定、分解和考核管理；负责公司安委会、安委办的日常工作;负责对各部门及下属企业的安全管理工作进行监督管理和业务指导，督促下属企业建立、健

13、全安全管理机构、安全规章制度和操作规程；负责建立和完善轨道交通应急管理，制定安全工作应急预案，并组织开展日常质量安全监督、检查工作;负责组织建设工程竣工验收工作；负责质量安全生产事故调查处理,安全工作报表上报和安全档案管理工作；牵头负责在建及运营线路地铁保护工作管理；牵头公司环境综合治理工作，督促下属单位落实省市环境综合治理相关规定和要求；牵头公司公共安全统筹、协调工作，督促各部门及下属单位落实公共安全防范的企业责任；完成公司交办的其它工作。8、纪检监察部纪检监察部是公司负责纪律检查、廉政建设、执纪监督等工作的职能部门。主要职责包括：协助公司党委抓好党风廉政和反腐倡廉工作；负责对公司各级党的组

14、织和党员贯彻执行党的路线、方针、政策和决议的情况进行监督、检查；负责对公司“三重一大”决策程序及企业内部规章制度的贯彻执行情况进行监督检查，围绕公司管理生产关键节点和重点部位，开展效能监察、专项督查与日常监督；负责公司惩治和预防腐败体系建设,负责对公司党员和职工进行遵守党的纪律和行政纪律教育；受理公司党员和职工的检举、控告，负责调查核实党员违反党的章程和其它党内法规以及员工违纪违规案件及行为，提出处理意见和建议；完成上级纪委及公司交办的其它工作。9、组织人事部组织人事部是公司负责人力资源规划、人才招聘、人才梯队建设与培养、薪酬福利、绩效管理和员工奖惩等工作的职能部门。主要职责包括：负责制定公司

15、人力资源政策及标准；负责建立健全公司人力资源管理的制度体系；负责对下属企业的人力资源管理进行监督管理和业务指导；负责制定公司人力资源发展规划，进行岗位设置及定员定编管理；负责审核下属企业年度定岗定编方案；负责建立和完善公司人才引进、培养、梯队建设、人才选拔、聘用和激励体系，组织开展人才招聘、培训、任用和保留激励工作；负责建立和完善公司职级薪酬体系，开展员工职级、薪酬及福利管理工作；负责按照上级部门有关要求进行工资总额预算管理和领导人薪酬管理等工作;负责下属企业负责人薪酬管理;负责审核下属企业薪酬福利预算；负责建立和完善员工绩效管理体系，组织开展中层及以下员工绩效考核和任期考核工作侦责员工奖惩、

16、召回等管理工作;负责员工职称、考勤、人事档案及劳动关系管理等工作；完成公司交办的其它工作。10、党群宣传部党群宣传部是公司负责党建、宣传、工会、共青团和干部管理工作的职能部门。主要职责包括：负责贯彻落实上级党委和公司党委部署的各项党务工作；对下属企业党群工作进行监督管理和业务指导；牵头公司政治保障类制度建设,负责党内活动策划组织、党组织建设,以及党员、党费管理等工作；负责公司党委重要会议组织和决议决定督办；负责党内文件的收文管理工作；负责贯彻落实上级党委和公司党委关于加强党风廉政建设的决定，督促各级党组织落实党风廉政建设“主体责任”;负责定期组织召开公司党员领导干部民主生活会；负责开展作风建设活动；负责公司宣传思想工作，包括党委宣传、内部及外部宣传；负责公司舆情监控及处置工作；负责公司企业文化建设工作；