XX高压电器研究院股份有限公司关于补选公司第X届董事会非独立董事的议案（2024年）.docx

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1、XX高压电器研究院股份有限公司关于补选公司第X届董事会非独立董事的议案各位股东及股东代理人I公司董事会此前收到公司非独立董事XX先生递交的书面辞职报告，因工作调整原因，XX先生申请辞去公司第X届董事会董事职务，辞职后不在公司担任任何职务。XX先生辞职自书面辞职报告送达公司董事会时生效。公司控股股东XX电气股份有限公司提名XX先生为公司第X届董事会非独立董事候选人。经XX电气股份有限公司提名及公司董事会提名委员会资格审查，公司第X届董事会第十九次会议审议通过了关于提名第X届董事会非独立董事候选人的议案，董事会同意提名XX先生为公司第X届董事会非独立董事候选人，任期自公司2023年第五次临时股东大

2、会审议通过之口起至第X届董事会届满之口止。本议案有1个子议案，具体如下：4.01关于选举XX先生为公司第X届董事会非独立董事的议案第X届董事会非独立董事候选人简历：XX,男，X年X月出生，中国国籍，本科学历，无境外永久居留权。X年X月至X年X月任XX集团有限公司、XX电气股份有限公司运营工作部副部长、XX集团特高压工作办公室副主任、XX集团有限公司X分公司负贡人;X年X月至X2年X月任XX高压开关有限责任公司党委副书记、纪委书记、董事、党委书记、董事长、总经理；X年X月至今任XX电气股份有限公司开关事业部副总经理，XX高压开关有限责任公司党委书记、董事长、总经理。截止目前，XX先生未直接或间接

3、持有公司股份，与公司控股股东实际控制人存在关联关系，不存在公司法及公司章程中规定的禁止任职情形，也不存在被中国证券监督管理委员会处以证券市场禁入且尚在禁入期的情形，符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件等要求的任职资格。具体内容详见公司2023年X2月X2口于上海证券交易所网站()披露的关于非独立董事、非职工代表监事辞职及补选董事、监事的公告(公告编号：2023-0XX)o本议案已经2023年12月X日召开的公司第X届董事会第X次会议审议通过，公司独立董事对上述议案发表了明确同意的独立意见，请各位股东及股东代理人审议，新任董事由累计投票制选举产生。XX高压电器研究院股份有限公司董事会2023年12月28日