XX高压电器研究院股份有限公司关于转让大额存单产品暨关联交易的议案（2024年）.docx

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1、XX高压电器研究院股份有限公司关于转让大额存单产品暨关联交易的议案各位股东及股东代理人：公司拟向XX电气股份有限公司（以下简称“XX电气”）转让大额存单产品，产品本金为人民币4亿元，采用市场定价原则，转让方式为平价转让，价款为本金加应计利息。一、关联交易概述公司根据未来发展需要，为提升公司综合实力，并切实行公司及其控股股东于公司首次公开发行股票并上市时作出的避免同业竞争的承诺，公司拟以自筹资金现金收购平高集团有限公司持有的河南省高压电器研究所有限公司55%股权，交易金额45,267.99万元人民币。具体内容详见公司于同口在上海证券交易所网站（WWWsse）披露的关于收购河南省高乐电器研究所有限

2、公司55%股权暨关联交易的公告（2024-022）。为了满足公司本次收购事项的资金使用需求，公司拟向XX电气转让大额存单产品，产品本金为人民币4亿元，采用市场定价原则，转让方式为平价转1.k,价款为本金加应计利息。本次交易未构成上市公司重大资产重组管理办法规定的重大资XX高压电器研究院股份有限公司2024年第X次临时股东大会27产重组。XX电气为公司控股股东，根据上海证券交易所科创板股票上市规则的相关规定，构成公司关联方。至本次关联交易为止，过去12个月内公司与同一关联人或与不同关第I页共4页联人之间交易标的类别相关的关联交易达到3.000万元以上，且占公司最近一期经审计总资产或市值1%以上，

3、本次交易尚需提交公司股东大会审议,关联股东将回避表决。本次交易预计于股东大会审议通过的第5个工作日完成，大额存单产品本金为人民币4亿元，应计利息利率为3.55%,XX电气将实时完成现金等额支付。本次交易完成后，公司将及时履行信息披露义务，披露本次交易进展情况。二、关联人基本情况（一）关联关系说明XX电气为公司控股股东，根据上海证券交易所科创板股票上市规则的相关规定，构成公司关联方。（二）关联人情况说明公司名称：XX电气股份有限公司法定代表人：X注册资本：5X万元人民币企业类型：股份有限公司成立日期：X年X月X日注册地址：C经营范围：输配电和控制设备及相关电器机械和器材、机械电子一体化产品、电子

4、通信设备、普通机械的研究、设计、制造、销售及相关技术研究、服务；经营本公司自产产品的出口业务和本公司所需机械设备、零配件、原辅材料的进口业务，国内外电网、电站成套工程的总承包和分包，及其他进出口贸易；商务服务和科技交流业务；房屋及设备的租赁。（以上经营范围除法律法规的前置许可项目，法律法规另有规定的从其规定）。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。主要股东：截至2024年3月31口，中国电气装备集团有限公司持股51.87%o最近一个会计年度的主要财务数据：截至2023年12月31日，XX电气经审计的总资产为437.79亿元，净资产为244.26亿元，2023年度营业收入为2

5、08.48亿元，净利润为10.20亿元。XX电气依法有效存续且正常经营，财务状况良好，过往发生的交易能够正常实施并结算，具有良好的履约能力。三、关联交易标的基本情况1.存单开户行：招商银行XX分行营业部2 .产品类型：单位可转让大额存单3 .存单金额：人民币4亿元（大额存单1.000万元10张，2.000万元10张，5,000万元2张，共计22张）4 .年利率：3.55%5 .产品期限：3年（20X1年11月18日至2024年11月18日）6 .收益类型：保本固定收益型四、关联交易的定价情况公司向XX电气转让大额存单产品采用市场定价原则，转让方式为平价转让，价款为本金加应计利息，定价合理、公允

6、，不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情形。五、关联交易的必要性以及对上市公司的影响公司向XX电气转让大额存单产品，主要是为了满足公司收购河南省高压电蹈研究所有限公司55%股权资金使用需求，符合公司经营发展需要，有利于公司整体发展。公司与XX电气保持较为稳定的合作关系，本次关联交易不会影响公司的独立性，公司主营业务不会因上述交易而对关联方形成依赖，不会对公司的财务状况及经营成果产生不利影响。具体内容详见公司2024年X月10日于上海证券交易所网站(WWW悌c)披露的关于转让大额存单产品暨关联交易的公告(公告编号：2024-0X)o本议案已经2024年X月2口召开的公司第X届董事会第二次独立董事专门会议、2024年X月9口召开的第X届董事会第X次会议、第X届监事会第X次会议审议通过，公司独立董事对上述议案发表了明确同意的独立意见，保荐人出具了明确无异议的核查意见。请各位股东及股东代理人审议表决。关联股东XX电气股份有限公司、中国电气装备集团投资有限公司、平高集团有限公司需回避表决。XX高压电器研究院股份有限公司董事会2024年X月X口