XX设计股份有限公司关于2023年度利润分配预案的公告（2024年）.docx

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1、证券代码：XX证券简称：XX股份公告编号：2024-0XXXX设计股份有限公司关于2023年度利润分配预案的公告本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带贡任。重要内容提示：XX设计股份有限公司（以下简称“公司”）2023年度拟不进行利润分配，不派发现金红利，不送红股，不以资金公积金转增股本。公司2023年度利润分配预案已经公司第五届董事会第七次会议、第五届监事会第五次会议审议通过，尚需提交公司2023年年度股东大会审议。一、利润分配预案内容根据XX会计师事务所（特殊普通合伙）出具的审计报告，2023年度公司

2、归屈上市公司股东的净利润为X元。本报告期公司实施了中期利润分配，共派发现金红利X元（含税）,占2023年度合并报表归属于上市公司股东净利润的比例为X%=结合公司未来发展规划，拟定2023年度不进行利润分配和资本公积转增股本。本次利润分配预案尚需提交股东大会审议。二、2023年度不进行利润分配的情况说明公司于2023年9月X口召开的2023年第X次临时股东大会，审议通过了2023年半年度利润分配预案，公司向全体股东每10股派发现金红利X元人民币（含税），共计派发现金红利X元（含税），占2023年度合并报表归属于上市公司股东净利涧的比例为X65%。该半年度利润分配方案已于2023年X月X口实施完毕

3、。结合公司未来发展规划，拟定2023年度不进行利润分配和资本公积转增股本。三、公司履行的决策程序（一）董事会会议的召开、审议和表决情况公司于2024年X月X1.口召开的第X届董事会第X次会议审议通过了2023年度利润分配预案，全体出席董事同意议案，并同意提交2023年年度股东大会审议。（二）监事会意见公司2023年度利润分配预案符合公司章程的相关规定，且充分考虑了公司现阶段的财务状况、经营发展及资金需求等因素，保障了股东的合理回报，有利于公司长远发展，不存在损害股东利益的情形，同意该利润分配预案，并提交股东大会审议。四、相关风险提示本次利润分配预案尚需提交公司2023年年度股东大会审议，敬请投资者注意投资风险。特此公告。XX设计股份有限公司董事会2024年4月X日