附件2.2023重点工作事项监督检查内容清单.docx

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1、2023年重点工作事项监督检查内容清单1 .党委办公室（总经理办公室）检查项检查标准检查情况备注“三重一大”决策机制1 .是否球立三重一大集体决策制度：2 .“三重一大”事项是否严格按制度规定进行决策；3 .会议决定的事项、过程、参与人及其意见、结论等内容是否记录完整：4 .会议纪要的撰写与发布是否规范；5 .会议记录、会议纪要及相关资料是否按规定归档管理；6 .有无违规决策情况。制度龛设1 .是否有电子版或纸质版制度汇编；2 .制度汇编格式规范、内容全面；3 .是否按计划进行修编；4 .制度内容与工作实际相结合，不存在生搬硬套、形式主义的情况，表述准确，无错别字；5 .与上级单位有关要求无冲

2、突情况；6 .制度格式规范统一：7 .制度管理有专人负责；8 .建立制度台账，制度统一编号；9 .是否有制度“废改立”清单。档案管理1.档案管理规范性：是否完成上年文件材料的收集和移交工作，要求归档文件材料齐全完整；2 .实体档案整理及排架情况：3 .文书档案数字化工作：是否实现上一年度会议纪要、收发文、合同、汇报工作签的信息化录入；4 .基建档案数字化工作推进情况；5 .查阅调档是否使用档案查借阅流程，是否发生档案资料丢失和信息内容泄密现象。员工住宿租房及食堂管理1.是否严格按照指引要求落地或出台相关制度；2 .是否建立住宿台账，建立台账不完整；3 .租房审批手续是否齐全（内部审批、上报审批

3、以及相关证明材料）；4 .是否签订租赁合同；5 .员工租房原则上不超过3年（公司高管、外派人员除外）；6 .租住房屋所产生的物业费、水电费、宽带费、有线电视费等员工自理，住宿标准有无超标：7 .职工食堂食材采购、费用报销台账；8 .职工食堂食材质量管理和使用台账。业务招待管理1.是否存在超标准、超范围、超预算的情况；2 .礼品等实物是否有领用申请单、出入库单、库房管理台账；3 .三单（发票、菜单、审批单）是否齐全、是否规范；4 .是否按照省公司要求完成制度修订工作。固定资产管理运输设备、办公家具、电子设备等非生产类固定资产的管理情况：1 .是否出台相关管理办法；2 .是否建立固定资产台账；3

4、.是否履行固定资产购置审批手续；4 .是否履行固定资产报废流程；5 .是否定期进行固定资产清查盘点工作，需提交相关证明材料。车辆管理及绿化1.强化车辆安全管理，不发生车辆安全责任事故：2 .是否定期召开驾驶员安全会议，开展安全教育；3 .是否配备车辆随车工具及灭火整；1.是否按省公司发布的通知落实“一车一档”工作，档案资料不全的视情况扣1分；4 是否建立季度油耗分析；6 .车辆维修审批单明细是否清楚；7 .是否存在先维修后审批情况；8 .车辆保险及驾驶员人员驾照是否过期：9 .是否按要求做好车辆节假日的安排报送工作；10 .严禁公车私用,是否履行车辆使用审批手续；11 .子公司、站场室外土地绿

5、化，室内绿植购买或租赁盆栽绿化。印章管理1.印章管理制度是否修订；2 .是否建立印章保管台账；3 .印章的刻制启用、停用和销毁是否经过审批；4 .印章日常管理情况;5 .用印档案资料归档管理。材料报送按要求时间上报各种总结、报表、文件和要情专报等；提供的各种总结、报表和文件等，要确保内容全面、真实、准确，图片丰富；文字材料语言表述流畅、清晰，逻辑性强；既要突出工作亮点，又要说明存在的问题；高管工作行程按时报送，高管外出报备及各类检杳涉及办公室工作问题的整改情况。以上根据情况，酌情扣0-5分。2 .董事会办公室检查项检查标准检查情况备注配合资产经营部监管子公司的“三会”的规范化运作配合资产经营部

6、监督子公司在生产经营、投资、兼并重组、资产抵押、对外担保等事项在满足上会的要求的时候，是否履行三会审议程序。3 .党委人事部（人力资源部）检查项检查标准检查情况备注制度建设1.人力资源管理相关制度是否做到应建尽建，涉及员工切身利益的制度是否经过民主程序；2 .是否及时对制度进行“废改、立，制度内容是否符合最新上级文件要求；3 .是否严格按照制度规定内容贯彻执行，无违反制度规定的情况。巡视整改按照巡视整改工作方案开展并完成相关整改任务。选人用人选人用人专项行动落实情况，干部选拔任用、员工职级及岗位调整等按照相关制度执行，定期开展员工职级调整。人员招得应按年度人员编制计划配置人员，严格执行有关招聘

7、制度，招聘程序符合制度规定。培训管理1 .制定年度培训计划并按年度培训计划开展培训；2 .完成省公司课程开发任务并按要求参加相关培训；3 .完成年度内训授课任务。薪酬管理依照生产经营需要准确制定人员编制预算，在工费总额范围内发放员工薪酬及福利。各类薪酬、福利、奖金的发放和使用符合有关制度和规范。绩效管理制定绩效管理制度落地执行，建立绩效反馈机制。劳资关系及时准确绦订劳动合同、劳务合同，办理社保关系。员工档案依照子公司员工工作档案指引迂立、管理员工工作档案。4 .党群工作部检查项检查标准检查情况备注党建工作提示单落实情况每月党建工作提示单落实情况。落实意识形态责任制情况1.党支部学习意识形态相关

8、内容情况：2.是否落实党组织半年至少研究意识形态工作1次要求3区识形态半年工作总结；4 .网络意识形态工作责任制学习贯彻情况、网络意识形态阵地管理情况：5 .外请报备是否开展；6 .阵地排查台账是否健全。上半年党费收缴、党建工作经费使用、发展党员工作情况1.党费收缴合规性情况；2 .党建工作经费使用范围、程序合规性情况；3 .发展党员程序规范性、资料完整性。基层党建“四化”竟设推进情况1.党建品牌建设情况；2 .党建项目立项、推进情况；3 .党建信息化平台使用情况；4 .“三会一课”、主题党日开展情况；5 .组织生活会、民主评议党员开展情况；6 .评优评先推荐开展情况。统战工作开展情况1.上半

9、年统战工作开展情况；2 .统战基础材料收集整理情况（统战对象名单等）；3 .邀请统战对象参加相关活动、谈心谈话情况。信访维稳工作开展情况1.信访维稳隐患排查情况；2.信访工作条例宣传学习情况。思想政治工作开展情况1.“五个一三清单”实践活动落实情况：2 .新闻宣传工作完成情况，门户网站稿件错敷词纠正情况；3 .对外信息发布平台内容更新情况。主题趣育工作开展情况1 .支部主题教育学习计划、主题教育理论学习安排、支部研讨开展主题教育相关工作的会议记录、支部书记上党课记录。2 .主题党日活动开展的党性教育、党员进社区志愿服务活动情况；3 .三问交流完成情况；4.主题教育宣传展板、宣传标语是否布置。5

10、.纪委综合室检查项检查标准检查情况备注党风廉政建设工作部署、责任分解1.制定2023年度党风廉政建设“两个责任”清单和责任分解情况；中层及以上领导落实“一岗双责”情况（记录本）；2 .支部组织召开年度专题党风廉政建设会议情况；3 .支委专题研究部署党风廉政工作情况（每季度至少1次，落实季度工作提醒内容）；4 .纪检工作组每月召开纪检工作组例会情况；5 .2022年度党风廉政建设考核及季度纪检工作抽查发现的问题整改情况；6 .2023年上半年党风廉政建设工作总结情况。作风建设1.上半年组织作风监督现场检查情况（至少1次，并将检查结果进行通报）；2 .传达贯彻公司节日作风建设要求情况（元旦春节、“

11、五一”、端午）：3 .“作风建设巩固年”完成情况；4 .组织参加公司每季度作风测评情况。纪律建设1.传达学习集团公司以朱晓明、贺华伶、刘静案为镜鉴开展靠企吃企问题专项警示教育工作方案集团公司“八个一”廉洁文化主题年工作方案关于王珂违反中央八项规定精神典型问题的通报关于在集团公司开展违规吃喝问题专项整治工作的通知省天然气公司”作风建设巩固年”暨“回头看、补短板、促发展”专项行动方案等文件精神：2.组织学习集团公司及省公司新发布的党风廉政类制度情况。干部队伍建设1 .纪检工作组组建及成员职责分工情况、工作组成员更新及报备情况；2 .登录使用“清风皖能APP,学习集团公司纪委及省公司纪委最新要闻和党

12、纪法规情况；3 .按照公司纪委要求参加季度纪检业务测试情况。廉洁文化建设1 .每季度开展一次廉洁教育活动情况；2 .集团公司党风廉政教育VR展厅组织观看情况。信访举报、问题线索1.信访举报台账管理情况：2.问题线索及时上报公司纪委情况。这章立制、风险防控1.纪检制度建设情况；2.排查、梳理本单位廉洁风险点情况。日常此督1.重大事项、重点工作监督检查情况；2.围绕“风险点”开展日常监督情况等。6.战略发展部检查项检查标准检查情况备注战略规划各单位2023-2025三年滚动规划编制及修改落实情况。投资审查决策2022年10月发布关于子公司立项、决策程序相关通知以来，子公司落实情况，是否按要求履行相

13、关流程、材料是否齐全。投资进展2023年度投资完成情况。7.资产经营部检查项检查标准检查情况备注制度建设1.是否对照子公司管控指引完成制度建设内化工作；2.资产经首相关制度是否齐备并及时更新。第1项由各垂直管理部门分块检瓷三会工作情况1.每年度按时召开年度会议；2 .莹事会、监事会、股东会按程序召开，未有省珞召开、后期补开的现象；3 .按法律法规、章程、合资合同规定审议事项，事项完整、规范、及时、有效；4 .按规定进行投票表决，做出决议；5 .会议决议真实、准确、完整，按规定对会议决议签字、盖章；6 .议审燹流程规范、申请报告内容完整、清晰；7 .会议材料、会议议题准备充分，文件格式规范、用词

14、准确，归档文件完整，无缺项、漏项。经营管理1 .是否分解年度经营目标计划，编制、调整月度主要经营指标滚动计划；2 .是否定期（月度）开展经营分析；3 .经营层年度考核结果执行情况（配合人资）.建安价格管理1 .是否建立居民建安、非居建安开发管理台账；2 .居民建安项目执行发改委收费标准情况；工居民建安优惠是否按授权手册履行审批手续；4.是否存在建安毛利小于零的项目，审枇程序是否完备；5.否履行子公司建设项目安装审批流程；6.是否履行子公司建设项目置换通气审批流程。投资管理1.是否建立投资项目管理台账；2.各项目是否按照公司投资管理办法履行内部立项审批程序（外部立项配合工程部检查）；工重要项目是否严格执行“三重一大”审批程序（配合总办）;4.项目后评价工作开展情况：是否对后评价项目所涉及的前期资料进行分类归档，是否按年度后评价计划编制后评价报告，报告内容是否经过内部讨论。资本运营1.存量资产与外