申通快递：拟转让股权涉及的其持有的其他权益工具投资市场价值资产评估报告.docx

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1、本报告依据中国资产评估准则编制申通快递股份有限公司拟转让股权涉及的其持有的其他权益工具投资市场价值资产评估报告中水致远评报字2024第020252号（共1册，第1册）中水致远资产评估有限公司二O二四年四月十五日O声明1摘要2正文4一、委托人、被投资单位和其他资产评估报告使用人概况4二、评估目的7三、评估对象和评估范围7四、价值类型8五、评估基准日8六、评估依据8七、评估方法10八、报表分析法的具体评估方法应用11九、市场法的具体评估方法应用11十、评估程序实施过程和情况12H、评估假设14十二、评估结论16十三、特别事项说明17十四、资产评估报告使用限制说明19十五、资产评估报告日20资产评估

2、报告附件22一、本资产评估报告依据财政部发布的资产评估基本准则和中国资产评估协会发布的资产评估执业准则和职业道德准则编制。二、委托人或者其他资产评估报告使用人应当按照法律、行政法规规定和资产评估报告载明的使用范围使用资产评估报告；委托人或者其他资产评估报告使用人违反前述规定使用资产评估报告的，资产评估机构及其资产评估师不承担责任。三、资产评估报告使用人应当正确理解和使用评估结论，评估结论不等同于评估对象可实现价格，评估结论不应当被认为是对评估对象可实现价格的保证。四、资产评估报告仅供委托人、资产评估委托合同中约定的其他资产评估报告使用人和法律、行政法规规定的资产评估报告使用人使用；除此之外，其

3、他任何机构和个人不能成为资产评估报告的使用人。五、资产评估机构及其资产评估师遵守法律、行政法规和资产评估准则，坚持独立、客观、公正的原则，并对所出具的资产评估报告依法承担责任。六、评估对象涉及的资产清单由委托人、被投资单位申报并经其采用签名、盖章或法律允许的其他方式确认；委托人和其他相关当事人依法对其提供资料的真实性、完整性、合法性负责。七、本资产评估机构及资产评估师与资产评估报告中的评估对象没有现存或者预期的利益关系；与相关当事人没有现存或者预期的利益关系，对相关当事人不存在偏见。八、本资产评估机构出具的资产评估报告中的分析、判断和结果受资产评估报告中假设和限制条件的限制，资产评估报告使用人

4、应当充分考虑资产评估报告中载明的假设、限制条件、特别事项说明及其对评估结论的影响。申通快递股份有限公司拟转让股权涉及的其持有的其他权益工具投资市场价值资产评估报告中水致远评报字2024第020252号摘要中水致远资产评估有限公司接受申通快递股份有限公司委托，对申通快递股份有限公司拟转让股权涉及的其持有的其他权益工具投资于2023年12月31日的市场价值进行评估。现将本资产评估报告的主要内容摘要如下：一、评估目的：反映申通快递股份有限公司申报的其他权益工具投资于评估基准日的市场价值，为申通快递股份有限公司拟转让其持有的其他权益工具投资提供价值参考。二、评估对象和评估范围：本次评估对象为申通快递股

5、份有限公司申报的其他权益工具投资的市场价值，评估范围为申通快递股份有限公司申报的其他权益工具投资。于评估基准日2023年12月310,申通快递股份有限公司申报的其他权益工具投资账面价值为49,205.70万元，具体为申通快递股份有限公司持有的菜鸟智慧物流网络有限公司少数股东权益。三、价值类型：市场价值。四、评估基准日：2023年12月31So五、评估方法：采用市场法和报表分析法两种评估方法，评估结论采用市场法的测算结果。六、评估结论：经评估，于评估基准日2023年12月31日，申通快递股份有限公司申报的其他权益工具投资评估值为50,022.00万元，金额大写：人民币伍亿壹仟伍佰捌拾壹万元整，与

6、账面价值49,205.7。万元相比评估增值为816.30万元，增值率1.66%。七、评估结论使用有效期：根据有关规定，本报告评估结论有效使用期为一年，即自2023年12月31日至2024年12月30日期间有效。八、对评估结论产生影响的特别事项：本次评估过程中，由于申通快递股份有限公司对被投资单位没有控制或共同控制权，也没有重大影响，委托人无法协调被投资单位接受资产评估专业人员进行全面的现场清查核实工作，相关评估依据及资料通过申通快递股份有限公司间接获取或公开渠道获取。资产评估专业人员获取的资料是有限的，评估机构仅在有限资料的前提下发表价值参考意见，出具资产评估报告。提醒报告使用者注意，如果存在

7、其他影响评估结论的重要事项而未在委托人所提供资料中体现并且通过公开渠道无法获取的，评估机构及其资产评估专业人员不承担相关责任。在使用本评估结论时，提请评估报告使用人关注报告正文中的评估假设和限制条件、特别事项说明及其对评估结论的影响，并在使用本报告时给予充分考虑。以上内容摘自资产评估报告正文，欲了解本评估业务的详细情况和正确理解和使用评估结论，应当阅读资产评估报告正文。申通快递股份有限公司拟转让股权涉及的其持有的其他权益工具投资市场价值资产评估报告申通快递股份有限公司拟转让股权涉及的其持有的其他权益工具投资市场价值资产评估报告中水致远评报字2024第020252号正文申通快递股份有限公司：中水

8、致远资产评估有限公司接受贵公司的委托，按照法律、行政法规和资产评估准则的规定，坚持独立、客观和公正的原则，采用市场法和报表分析法，按照必要的评估程序，对申通快递股份有限公司拟转让股权涉及的其持有的其他权益工具投资于评估基准日2023年12月31日的市场价值进行评估。现将资产评估情况报告如下：一、委托人、被投资单位和其他资产评估报告使用人概况（一）委托人概况公司名称：申通快递股份有限公司（以下简称“申通快递）统一社会信用代码：913300007324299960证券代码：002468.SZ法定代表人：陈德军注册资本：153,080.2166万元人民币成立日期：2001年11月1日公司类型：其他股

9、份有限公司（上市）办公地址：上海市青浦区重达路58号经营范围：国内快递（邮政企业专营业务除外）（凭许可证经营），普通货运（凭许可证经营），国际、国内货物运输代理，报关服务，仓储服务（除危险化学品），纸制品、电子产品的销售，实业投资。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。（二）被投资单位概况1 .工商基本信息公司名称：菜鸟智慧物流网络有限公司（以下简称“菜鸟网络”）英文名称：CainiaoSmart1.ogisticsNetwork1.imited注册日期：2015年5月20日注册地：开曼群岛2 .股权结构截止评估基准日2023年12月31日，菜鸟网络股权结构如下：公司股东股

10、数持股比例AliCNInvestmentHolding1.imited9,731,623,910.0063.30%AliKBInvestmentHolding1.imited191,236,923.001.24%AInternational(BVI)Holding1.imited768,000,000.005.00%ProfitReachInternational1.imited1,240,150,280.008.07%EliteDataCompany1.td619,535,146.004.03%Keen1.eapInternational1.imited217,764,500.001.42%

11、EliteIdeaInvestment1.imited56,594,926.000.37%EAG1.E1.OGISTICHO1.DINGS1.IMITED470,286,000.003.06%EAG1.E1.OGISTICHO1.DINGSII1.IMITED47,028,000.000.31%EAG1.E1.OGISTICHO1.DINGSIII1.IMITED92,246,387.000.60%MOON1.IGHTRAY1.IMITED87,714,000.000.57%StaterInvestmentHoldings1.imited564,181,369.003.67%PVOptimus

12、1.imited74,529,429.000.48%PVOptimusTwo1.imited9,410,843.000.06%PVOptimusThree1.imited3IJ94,607.000.20%PVOptimusFour1.imited7,452,954.000.05%PrimaveraCapitalGrowthFundVI1.P113,206,774.000.74%APSIFPTE1.TD176,845,955.001.15%ZTOCNHolding1.imited152,125,553.000.99%圆通控股（集团）有限公司138,708,517.000.90%ANDERSONI

13、NVESTMENTSPTE.1.TD117,897,304.000.77%STOExpressInvestmentHoldingPte.1.td.114,094,165.000.74%韵达速递物流（香港）有限公司114,094,165.000.74%TasikPeduInvestments1.imited58,948,652.000.38%PrincevilleGlobalSmart1.ogisticsInvestments1.imited32,336,500.000.21%PRIVATUSNOMINEESPTY1.TD(作为PrinCeViHeGlobalIIIANZFund的受托人)2,3

14、09,750.000.02%公司股东股数持股比例其他股东143,576,160.000.93%合计15,373,092,769.00100.00%3 .主营业务菜鸟网络是电商物流行业的全球领导者，通过构建全球智慧物流网络，并将数字科技运用于物流运营的每一个环节，菜鸟网络持续创新以满足高速增长的复杂电商物流需求。菜鸟网络主要为中国及世界各地的商家及品牌、电商平台及消费者提供服务提供一系列创新的物流解决方案，业务涵盖三大板块包括国际物流、国内物流和科技及其他服务。其中，国际业务涵盖国际快递、国际供应链、海外本地服务。通过“全球10日达”、“全球5日达”等颠覆性解决方案帮助中小企业开展跨境贸易。国内

15、物流业务，菜鸟网络帮助品牌和商家提供综合解决方案应对全渠道的供应链复杂难题，此外菜鸟网络也面向商家和消费者提供品质快递配送服务。科技及其他服务板块，菜鸟网络提供包括物流科技等增值类服务。4 .近年经营情况资产、负债及经营业绩（合并口径）金额单位：人民币万元项目2022年3月31日2023年3月31日2023年12月31日总资产5,888,108.707,185,093.108,220,232.90负债3,701,100.704,540,143.605,446,111.80净资产2,187,008.002,644,949.502,774,121.10项目2022财年2023财年2023年412月营业收入6,686,691.607,779,967.507,446,196.90营业利润-130,397.90-