xx集团股份有限公司20xx监事会工作报告.docx

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1、XX集团股份有限公司20xx年度监事会工作报告公司监事会依据公司法、公司章程，紧盯资产保值增值，参加公司重要会议，适时召开监事会会议，开展监督检查，针对潜在风险隐患，提出意见建议，防范经营风险，助推企业发展。一年来，公司围绕流程再造、资源整合，开拓创新，大抓落实，为实现“三年倍增计划”持续发力。XX广场、XX广场酒店、XX广场顺利开业；XX项目如期开工；集聚区X时代、XX广场等项目有序推进；集团旗下公司财务实现集中核算管理；中央厨房“五统一”绿色供应链基本形成；粮食产业园推行“X+N”运营模式；洗涤中心智能化流水线投入使用，公司销售、利润等业绩再创历史新高。全年实现营业收入xx.XX亿元（已扣

2、除合并抵销营业收入X.XX亿元）,同比增长X.XX%；实现利润总额X.XX亿元，同比增长XX.XX%；税后利润XX万元，同比增长XX.XX%；上缴税金XX万元（含增值税、企业所得税、个人所得税、房产税等）；年末总资产xx.XX亿元；负债总额xxx亿元，负债率xx.xx%,比20xx年末上升x.xx个百分点；净资产x.xx亿元，同比增长XXX%;现将监事会一年来的主要工作情况报告如下：一、召开监事会会议，审议相关议题。一年来，监事会先后召开X次会议，审议通过公司20xx年年报摘要、年度财务审计报告、年度监事会工作报告和20xx年半年度报告等相关议案，并对稳定扣非收入、利润增长等方面问题提出意见建

3、议。二、参加公司重要会议，提出意见建议。一是参加董事会会议X次、股东大会X次，审议通过20xx年度利润分配预案、董事会年度工作报告、关联交易、驻会董事和职工监事薪酬、修改公司章程、公司非公开发行创新创业公司债券等议案。二是参加月度总裁办公会XX次，对加强内控管理、门店合伙制推广、对外投资预决算管理、完善薪酬与绩效考核制度、加强合同履约监督、建立工作专班和供应商名录库等方面提出意见建议。三是推动财务集中核算工作。监事会会同公司财务部研究制定财务集中核算方案,明确集中核算岗位设置与人员配置，提出财务人员分流意见,落实集中办公场所等，促进了集团财务集中核算工作有序开展。三、开展监督检查，促进企业发展

4、。一是监事会对公司20xx年度财务及运营情况进行分析、对公司未来发展战略进行调研，形成公司运营分析及可持续发展调研报告，提交市国资委及公司董事会。二是会同集团财务部、安全管理部、信息部对总店超市、西区超市门店及西区XX大酒店收银流程、监控安全等开展检查，对存在监控死角、仓库出入库时间差等问题，建议公司加强研究尽快消除风险隐患。三是实地检查XX广场建设项目，提出倒排时间计划、按时间节点抓紧施工、确保如期开业等意见；赴XX项目检查土方开挖情况，提出要确保如期开工等意见。四是开展合同履约情况督查，抽查XX广场肯德基合同履约情况，发现存在未及时收缴租金差额问题（现已补收到位）。五是针对公司卡券业务系统

5、与财务系统余额存在差异问题,及时向公司董事会发出建议函，提出了要重新梳理卡券业务流程和岗位工作职责、修订完善卡券管理制度、建立业务系统与财务系统月度对账机制、组织人员对历年发卡与刷卡数据清理比对、寻找并锁定差异卡数据信息、设定差异卡启用审批流程等意见建议。四、加强招投标监督，防范或有风险。一是参与公司招投标管理办法的制订、讨论、修改等工作，促进公司招投标工作公开、公正、透明、高效。同时,建议公司建立供应商名录库，加强对供应商的监督管理。二是加强XX项目专班对接，建议建立专班与当地相关部门会议制度，做好会议记录，形成会议纪要抄送政府部门，注重工作留痕。三是参与XX县城东项目土石方开挖合同履约相关问题研究，建议按原签订合同履行。有关平地次数增加所产生的费用由土建公司承担。参与土建合同讨论，建议合同主要条款与招标文件一致，涉及修改实质性条款的，应按规定流程报批。四是参与招标项目评审或现场监督，提出集团旗下门店保洁实行集中招标、做大标的形成竞争优势、严格执行招标文件等意见建议。20xx年，监事会主要工作安排：一是关注公司三年倍增计划实施情况；二是加强招投标现场监督；三是开展新开门店监督检查。