郑州XX环保集团股份有限公司关于公司董事、总经理退休离任暨由董事长代为履行总经理职责的公告（2024年）.docx

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1、证券代码：XX证券简称：郑州XX公告编号：临2024-00X转债代码：XX转债简称：XX转债郑州XX环保集团股份有限公司关于公司董事、总经理退休离任暨由董事长代为履行总经理职责的公告本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。郑州XX环保集团股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于近日收到公司董事、总经理XX女士提交的书面辞呈。因达到法定退休年龄，XX女士申请辞去公司董事、董事会战略委员会委员及总经理职务。XX女士已与公司董事会确认，其与公司董事会无不同意见，亦无任何有关其辞任须提请公司股东、债权人或上交所、香

2、港联交所注意的事项。根据公司法、公司章程等相关规定，XX女士的辞任不会导致公司董事会人数低于法定最低人数，不会对董事会正常运作产生不利影响，亦不会对公司日常运营产生不利影响。XX女士的辞任自书面辞呈送达公司董事会时生效。辞任后，XX女士将不再担任公司任何职务。鉴于XX女士已辞去公司总经理职务，为保障公司相关工作顺利开展，公司于2024年Z月X日召开了第X届董事会第X会议，以8票赞成,0票弃权，0票反对，审议通过了关于由董事长代为履行总经理职责的议案，同意在公司总经理空缺期间，由董事长XX先生代为履行总经理职责。公司后续将按照法定程序完成新任董事选举和总经理聘任工作。公司及董事会对XX女士任职期间为公司发展所做出的贡献表示衷心感谢！特此公告。郑州XX环保集团股份有限公司董事会2024年Z月X日