西安XX科技股份有限公司2023年年度股东大会议程（2024年）.docx

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西安XX科技股份有限公司2023年年度股东大会议程会议时间：2024年X月X日下午14:00会议地点：X会议主持人：公司董事长或（董事长无法主持时）过半董事推举的其他董事会议程序：一、会议预备阶段1 .主持人简要介绍大会纪律（与会须知），并宣布本次大会正式开始2 .主持人简要介绍现场到会的股东情况二、议案审议阶段1 .关于董事会2023年度工作报告的议案2 .关于监事会2023年度工作报告的议案3 .关于2023年年度报告及摘要的议案4 .关于2023年度财务决算报告的议案5 .关于2024年度财务预算方案的议案6 .关于2023年度利润分配的议案7 .关于2024年度非独立董事薪酬方案的议案8 .关于2024年度独立董事薪酬方案的议案9 .关于2024年度监事薪酬方案的议案10 .关于制定公司会计师事务所选聘制度的议案IL关于续聘2024年度审计机构的议案12 .关于延长向特定对象发行股票股东大会决议有效期的议案13 .关于提请股东大会延长授权董事会全权办理本次向特定对象发行股票相关事宜有效期的议案三、会议听取事项1.2023年度独立董事述职报告四、股东发言及问答阶段五、股东表决及计票阶段六、形成会议决议七、律师发表见证意见八、主持人宣布本次大会结束