有关股东会议纪要模板（34篇）.docx

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1、有关股东会议纪要模板（34篇）有关股东会议纪要模板（通用34篇）有关股东会议纪要模板篇1公司股东会议纪要年月日在公司会议室召开公司全体股东会议，会议纪要如下：公司股东将所持有的公司%股份全部转让给公司股东、O股东、按股权比例受让所持有的公司全部股份万股。其中受让万股、受让万股。退出董事会。股东一、20年月日前将股权转让款支付一o即退出董事会。转让后的公司持股情况为：原持股万股，占总股本的%现持股万股，占总股本的%一原持股万股，占总股本的%现持股万股，占总股本的%此次会议后，退出股东会。通过了公司新章程全体股东签字：一年月日有关股东会议纪要模板篇2时间：地点：参加人：主持人：应到股东人，实际到会

2、股东人，代表全体股东100%股权。会议内容；1、变更股东及股权2、变更法定代表人、执行董事、经理、监事3、变更名称4、变更注册资金、实收资本5、变更经营范围6、变更地址7、变更经营期限8、变更企业类型9、修改公司章程本次股东会议按照公司法（或：本公司章程）规定的程序召开，全体股东一致通过如下决议:1、某某退出公司，吸收为公司新股东。其中某某在公司出资的公司的一万元股权（实收资本一万元）股份转给某某，某某放弃优先购买权。现股东出资情况如下：股东名称营业执照（身份证）号码出资方式认缴出资额实缴出资额及出资时间余额及缴付时限出资比例2、注册资金、实收资本由多少万元增加到多少万元，其中某某增加多少万元

3、，某某增加多少万元现股东出资情况如下：股东名称营业执照（身份证）号码出资方式认缴出资额实缴出资额及出资时间余额及缴付时限出资比例3、选举某某为执行董事、法定代表人、经理，同时免去某某执行董事、法定代表人、经理职务。4、选举某某为公司监事，同时免去某某监事职务。5、公司名称由某某有限公司变更为某某有限公司。6、公司经营范围由什么变更为什么（以公司登记机关核准为准）7、公司经营地址由什么地址更到什么地址。同意使用由签订的租赁合同中的房屋作为公司办公场所使用。8、公司经营类型由什么变为什么9、公司经营期限变更为年，从公司成立之日起计算。10、全体股东一致同意通过新的公司章程。11、全体股东一致委托公

4、司员工到工商局办理公司变更登记。全体股东签名：年月日有关股东会议纪要模板篇3一有限公司于20_年12月1日在公司会议室召开了第六次全体股东会议。参加会议的股东应到26人，实到24人，另有2人请假但委托他人代行股权。会议由董事长主持。会议主要议程是：讨论、确定并表决通过解决公司土地出让金的资金筹措方案。董事长代表董事会向会议提交了关于增股解决土地出让金方案和关于内部集资解决土地出让金方案，并分别做了说明。以上方案交股东会议讨论、选择并分别付诸会议表决。经股东大会表决，结果如下：一、关于增股解决土地出让金方案表决结果：1、同意的股权数：70万2、不同意的股权数：135万3、要求公司清理帐目暂缓表决

5、的股权数：95万（视作弃权或未表决）同意的股权数占总股权数的23、33%,根据中华人民共和国公司法第44条规定，增加或减少注册资本，必须经三分之二以上的表决权的股东通过。本表决实际同意的股权数未达到三份之二股权。因此，本方案未予通过。二、关于内部集资解决土地出让金方案表决结果:1、同意的股权数：193万2、不同意的股权数：21万3、要求公司先清理财务帐目再予表决的股权数：86万（视作弃权或未参与表决）O表决同意本方案的股权数占总股权数的64、33%,超过了半数股权同意，其程序和有效性符合有关法律规定。因此，关于内部集资解决土地出让金方案获得会议通过。三、会议要求董事会制定详细的内部集资实施细则

6、，就集资款项建立专户管理，专款专用。一有限公司第六次股东临时会议通过20年12月1日全体股东签名：有关股东会议纪要模板篇4会议时间：_年7月日会议地点：在本公司会议室会议性质：临时股东会会议召集人：王会议通知时间：_年7月日会议通知方式：书面通知出席会议股东：，主持人：王会议审议事项：一、罢免和更换公司监事；二、增加公司注册资本；三、修改公司章程。会议决议：一、就第一项审议事项，代表?%表决权的股东同意，代表?%表决权的股东反对，达成如下决议：免去李监事职务，选举谭为公司监事。上述决议涉及到章程条款变动的，同意修改公司章程。二、就第二项审议事项，代表外表决权的股东同意，代表%表决权的股东反对，

7、达成如下决议：增加公司注册资本人民币536万元。上述决议涉及到章程条款变动的，同意修改公司章程。三、就第三项审议事项，代表外表决权的股东同意，代表%表决权的股东反对，达成如下决议：修改公司章程，增加如下内容：1.股东有下列情形之一，股东会经代表三分之二以上表决权的股东同意，可以决定解除其股东资格：(1)股东违反出资义务；(2)股东严重破坏公司正常经营活动；(3)非经代表三分之二以上表决权的股东同意，自营或为他人经营与公司同类或相竞争的业务；为自己或者他人谋取属于公司的商业机会；(4)侵害公司商业秘密；(5)诋毁公司商业信誉；(6)其他侵害公司利益的情形(包括但不限于挪用或侵吞公司资金，私藏、转

8、移或隐匿公司重要文件及资料等等)。股东会决定解除上述股东资格的，涉及的未交的出资额由其他股东认缴；已缴的出资额，即该股东的股权，由其他股东按照股权成本价购买，不再评估该股权的溢价或减亏。股权成本价是指，股东出资时向公司实际交付的出资金额，或收购该项股权时向该股权的原转让人实际支付的股权转让价金额。2.考虑到公司目前的经营规模，下列人员界定为公司的高级管理人员：公司经理、副经理、各部门经理、办公室主任。股东签字：年月日有关股东会议纪要模板篇5一，竞品的终端拦截：这是个常态化的问题，公司一直很重视解决;低价产品对高价产品的终端拦截更容易；公司的对策，是加强服务，通过现场熬胶，体现产品的品质品位和价

9、值，开拓新消费者，高端消费者；从熬胶到膏方，从滋补国宝到滋补国礼。广告：滋补养生，用东阿阿胶！膏方聚焦高端人群，发展迅速，前景较好。二，基地驴皮收购问题：基地的驴皮做不到100%收购，能达到80%就很好。品类的发展，龙头品牌受益，这是公司的战略看法。三，终端销售增长：今年1-8月，总体终端销售增长30%左右,但由于前几年提价预期导致的囤货行为，渠道有存货，影响公司发货（控货）不多；如：广东市场终端销售增长80%,消费者回归和新高客户开发不错。成都市场，终端阿胶块销售增加48%,因为太极的阿胶上市，办事处加强了终端服务和维护。四，阿胶块由于资源限制坚持价值回归战略；复方阿胶浆走放量的道路，在没充

10、分准备（各地备案）好前，谨慎提价。桃花姬今年调整策略，从礼品到自用装的延续，做为快消品来设计推广。桃花姬,人力物力聚焦北京，实体店取得成功模式后向全国推广；广告：吃出来的美丽！五，目前控货结束，积极准备两节和旺季到来，估计春节前阿胶块市场会出现短缺现象，公司对于今年阿胶放量是有把握的。7,8月淡季，发货有下降，渠道估计有300左右囤货。六，驴肉销售：今年调整市场方向，聚焦北京，高端餐饮，销售增长一倍多，价格同比提高10元，接近盈亏线。七，从公司和南方所市场调研看，阿胶块的做了20个省会城市的调研，忠诚度80%；阿胶浆忠诚度80%；浙江是多品牌；上海广东单品牌东阿阿胶优势明显；县级市场小品牌较多

11、。A,耐斯合作：昨天耐斯董事长来东阿，目前商谈中。这是当地政府招商项目，享受政策优惠，如很低的土地使用费；也看重耐斯的技术研发能力等。有实质进展会公告。九，人才引进，一直进行中，人才市场化；重点是系统全面的人才引进。有关股东会议纪要模板篇6时间：20_年2月3日地点：会议室出席人：_、,_、,_、,_。主持人：,记录员：会议内容：一、讨论选举产生公司董事会成员；二、讨论选举产生公司监事；三、讨论选举担保部副总经理会议决议：一、同意推举为公司董事会成员。二、同意推举为公司监事。三、同意推举为公司担保部副总经理。全体股东签名：有关股东会议纪要模板篇7时间:年3月5日地点:公司办公室出席人：主持人：

12、记录员：会议内容：一、确认公司股东及各自出资额；二、讨论公司地址的变更；三、讨论选举产生公司董事会成员；四、讨论选举产生公司监事；五、讨论公司法人代表改由经理担任。五、讨论公司营业期限的变更六、修改通过公司章程会议决议:经股东会讨论，形成如下决议：一、同意确认公司股权发生变更后，公司股东及股东出资额为:姓名认缴出资实缴出资出资方式金额比例金额比例49.4149.41%49.4149.41%货币出资29.7029.70%29.7029.70%货币出资2.002.00%2.002.00%货币出资5.005.00%5.005.00%货币出资二、同意公司住所由现在的变更为市三、同意推举为公司董事会成员

13、。四、同意推举为公司监事，为公司经理。五、确认同意公司法人代表改由经理担任。六、会议确认所推举人员符合法定的任职要求，具备任职资格。七、同意租用股东自购房作为公司住所，年限为3年。八、同意公司营业期限由8年变更为20年。九、同意对公司章程的相关条款进行修改，并通过修改后的有限公司章程。全体股东签名：我这个几乎什么都变了，比你的难度大得多.我们公司刚变过。我知道。股东会决议关于一公司变更住所和经营范围的决定根据公司法和本公司章程，本公司于年月日召开了第1次股东会，参会股东为、，代表额数100%,会议以当面方式通知股东到会参加会议。经股东会一致同意，形成决议如下：1、同意公司住所变更为：2、同意公

14、司经营范围变更为：有关股东会议纪要模板篇8时间:年3月5日地点：长沙公司办公室出席人：主持人:记录员：会议内容:一、确认公司股东及各自出资额；二、讨论公司地址的变更；三、讨论选举产生公司董事会成员；四、讨论选举产生公司监事；五、讨论公司法人代表改由经理担任。五、讨论公司营业期限的变更六、修改通过公司章程会议决议:经股东会讨论，形成如下决议：一、同意确认公司股权发生变更后，公司股东及股东出资额为：姓名认缴出资实缴出资出资方式金额比例金额比例_49.4149.41%49.4149.41%货币出资_29.7029.70%29.7029.70%货币出资_2.002.00%2.002.00%货币出资_5

15、.005.00%5.005.00%货币出资二、同意公司住所由现在的长沙变更为长沙市三、同意推举为公司董事会成员。四、同意推举为公司监事，为公司经理。五、确认同意公司法人代表改由经理担任。六、会议确认所推举人员符合法定的任职要求，具备任职资格。七、同意租用股东自购房作为公司住所，年限为3年。八、同意公司营业期限由8年变更为20_年。九、同意对公司章程的相关条款进行修改，并通过修改后的长沙一有限公司章程。全体股东签名：股东会议纪要最新范文3一有限公司于20_年12月1日在公司会议室召开了第六次全体股东会议。参加会议的股东应到26人，实到24人，另有2人请假但委托他人代行股权。会议由CZN董事长主持。会议主要议程是：讨论、