2023年度董事会工作报告.docx

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1、有限公司2022年度董事会工作报告2022年，公司董事会严格按照公司f等有关法律法规、规范性文件以及gs章程、董事会议事规则等公司制度的规定，持续完善法人治理结构、建立健全内部管理和控制制度，不断规范公司运作，提升公司治理水平。公司董事会切实履行股东会赋予的职责，执行股东会决议，勤勉尽责地开展各项工作，推动公司持续健康稳定发展。现将公司董事会2022年工作情况汇报如下：一、2022年公司总体经营情况全年新签订合同额211.85亿元，同比增长7.6%；实现经营收入115.0亿元，同比增长3.45%；实现利润8012.87万元，同比增长32.98%o2022年，公司董事会认真落实国企改革相关工作要

2、求，深化经理层任期制及契约化管理、向经理层授权等工作，紧紧围绕“一主两副”产业布局，助力经营层持续防风险、控成本、提品质、创效益，各项经营指标较2021年均有所增长。二、2022年董事会工作情况1.股东会会议召开情况按照gs章程的有关要求，董事会召集了2次股东会，会议召开情况如下：2022年3月18日，以视频形式召开第九次股东会，会议审议通过了关于制定股东会议事规则,、董事会议事规则、监事会议事规则三项议事规则的议案。2022年5月20日，召开了临时股东会，会议审议通过了关于向陕西天地建设有限公司提供145000万元贷款的授信额度的议案，会议明确本次实际申请贷款额度为IIoOoO万元，用于咸阳

3、市养老服务中心项目。2.董事会会议召开情况按照gs章程、董事会议事规则的有关要求，董事会召集了2次董事会，会议召开情况如下：2022年3月18日，公司董事会以视频形式召开了第二届董事会第4次会议。会议审议并一致通过了8项议案：(1)关于总经理工作报告的议案。(2)关于2021年度财务决算报告的议案。(3)关于2022年度财务预算报告的议案。(4)关于2021年度经营目标完成情况报告的议案。(5)关于2022年度经营业绩考核指标的议案(6)关于制定董事会授权经理层事项管理办法、经理层成员任期制和契约化管理办法、董事会决议跟踪落实及后评估暂行办法三项制度的议案。(7)关于公司“十四五”发展规划及2

4、035年远景目标的议案。(8)关于增加人员编制的议案。2022年5月20日，召开了临时董事会，会议审议并一致通过了2项议案：(1)关于有限公司与城市建设投资控股集团有限公司签订V养老服务中心项目合作协议,并向建设投资控股集团有限公司提供项目诚意金8500万元的议案。（2）关于建设有限公司与地产开发有限公司就意向地块开展经营合作，并向意向项目提供诚意金的议案。3.董事会履职情况（1）对股东会决议执行情况2022年公司共召开2次股东会，公司董事会根据公司f等相关法律法规和gs章程的要求，严格按照股东会的决议和授权，认真执行公司股东会通过的各项决议。（2）董事履职情况2022年，公司各董事勤勉尽责，

5、均能按规定现场出席参加董事会会议，对提交董事会审议的议案进行了认真的审议，并积极建言献策。公司对每位董事针对有关事项的发言要点和主要意见进行如实记录，并于会后由各董事对会议决议进行签字确认。本年度各董事向公司提出的建设性意见主要如下：一是以流程图和清单等方式明确具体工作流程和会议程序。二是分解重点工作，建立责任清单，推进落地。三是加强对经营人员的专业化培训，特别是法律相关培训。四是要加强标前、标后的造价管控,加强项目人员、合作方及考勤、结算等管理，财务、人事和合约部门要下沉一线。五是加强应收账款回收力度，避免出现坏账；加强资金周转频率，降低负债。面对严峻建筑施工市场，董事会继续加强支持经营层工

6、作力度，发挥战略引领作用，推动公司不断转型升级。三、2023年工作计划一是支持经营层创新工作方法，加快市场开拓步伐，保障全年目标任务顺利完成。目前公司储备项目较少，经营压力较大。要将主要精力放在市场开发工作上，经营层要花大量工夫、下足够力气、抢各种资源；加大开拓农田、水利、生态治理等方面的基础工程设施建设业务，把“人人头上有指标”理念落到位、落到实处；要巩固资源、维护资源，在盯紧集团内部资源的同时，真正“走出去”，围绕大开发、城市群、成渝经济圈等战略布局,寻找有利资源。二是守牢风险防控红线，规范管理行为，消除法律事务等隐患。要从中梁、水墨江山等项目吸取教训，抓实抓牢项目运行过程中的风险防控，推

7、动各业务部门积极担责、履责，主动下项目、到一线，深度掌握工程项目动态。三是夯实安全现场管理，增强管理深度，加大检查频率。加强对管理人员的安全工作教育，强化对从业人员的安全培训；通过细节管理，加强隐患排查，把事故遏制在萌芽中。把安全日常检查、专项检查和综合检查有机统一起来，杜绝安全管理流于形式。四是加快培育综合性人才，推动科技创新具有新成效。要挖掘跟踪员工潜力，科学规划人才需求类型，要把人才特别是技术型人才的储备和培育放在重要工作任务中；要丰富人才引进模式,建设多元化人才队伍；要灵活应用用工制度，要快速稳定一批优秀项目经理，培育一批综合能力强的项目管理者，引进一批有担当、有能力、责任心强的项目经

8、理和技术负责人。五是加强党的建设，发挥群团作用，推动公司成为*集团混改企业的标兵和典范。要发挥引领作用，深入贯彻落实d的21大精神，严格执行“三重一大”制度，借鉴集团巡察其他单位反馈的问题，完善公司d建基础工作。要充分发挥支部的战斗堡垒和d员的先锋模范作用，结合中心工作扎实组织开展多样化d建活动。要把好宣传关口，持续开展精神文明创建活动，形成一批拿得出、叫得响的品牌活动。要认真执行集团公司各项工作部署，融入集团发展进程，在提升生产经营水平、增强内控管理能力、扩大品牌影响力等方面统筹协调、全面布局，努力获得*集团的充分认可和肯定，助力承接*系统的工程建设任务。2023年，公司董事会将继续严格遵守公司f等法律、法规和规范性文件及gs章程的有关规定，忠实履行董事会职责,谨慎、认真、勤勉地行使公司及股东会所赋予的各项职权，推动公司业务稳健发展！