非法集资风险专项排查情况报告三篇.docx

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1、非法集资风险专项排查情况报告三篇【篇1】为进一步防范化解非法集资风险，实现对非法集资打早打小，降低非法集资行为给群众财产带来损失和导致的社会稳定风险，根据广西打击和处置非法集资工作领导小组关于印发2020年开展涉非涉稳风险专项排查工作方案的通知（桂处非发（2020）1号）有关要求，某某公司（以下简称“我行”）开展非法集资风险专项排查行动。现将我行落实专项排查情况报告如下：一、加强组织领导为切实做好非法集资风险专项排查的相关工作，我公司成立了非法集资风险专项排查工作领导小组，负责全面组织领导本次工作的有序开展。二、明确排查重点，切实加强风险管控（一）聚焦重点领域非法集资专项排查。加强对网络借贷、

2、民间投融资类中介机构、融资租赁业等金融业或类金融业领域，以及私募基金、养老服务、虚拟货币、区块链、电子商务等重点领域进行专项排查。高度关注疫情防控期间出现的新苗头新动向。（二）聚焦重点账户非法集资专项排查。对账户交易具有分散转入集中转出、定期批量小额转出、交易金额、频率、流向等存在异常、公司经营性质、经营业务与账户资金流水不匹配等重点可疑账户加强、分析、排查、监测。（三）聚焦重点区域非法集资专项排查。对非法集资违法犯罪案件高发、经济活跃度较高、民间借贷较普遍地区；写字楼、产业聚集区等非法集资高发区域;开发区、高新区、拆迁安置地区、农村地区等非法集资易发区域进行重点排查。经过本次排查未发现涉及非

3、法集资案件。三、加强非法集资宣传。我行利用各营业网点LED屏滚动播放非法集资宣传片。各营业网点内设立咨询台，并摆放防范非法集资宣传展板等宣传材料。营业网点内的液晶屏电视滚动播放防范非法集资公益宣传片。我行以社会公众宣传典型案例为切入点，介绍非法集资的风险及社会危害，非法集资的明显特征、表现形式和常见手段,揭露犯罪分子的惯用伎俩，提高公众对非法集资行为的风险意识和防范能力。同时为社会公众普及相关金融知识，向公众介绍合法的投资渠道和理财方式，营造良好的金融活动环境。四、工作成效本次非法集资专项排查达到预期目标，取得较好成效。一方面，通过此次排查，使我行员工充分认识非法集资的危害性和严重性，规范我行

4、员工的注意遵规守法，员工自觉树立远离非法集资意识。在我行内部开展非法集资风险专项排查整治活动，有效确保我行各项经营行为的合规性。另一方面，面向社会公众普及防范非法集资宣传工作取得良好效果，越来越多的公众认识到了非法集资的明显特征和常见形式，加深了公众对非法集资犯罪的防范意识，促进金融市场健康发展。五、下一步工作计划加强监测预警，及时报送非法集资线索，加强协调联动，及时处置涉嫌非法集资线索加强与当地地方金融监督管理、公安机关、市场监管、网信等部门的沟通协调，及时向监管部门报告非法集资案件有关情况，认真履行防范非法集资职责，积极配合有关部门做好防范非法集资相关工作。做好工作总结，按时报送非法集资风

5、险排查情况报告。【篇2】非法集资风险专项排查情况报告为认真贯彻落实省打非办下发的湖南省打击和处置非法集资工作领导小组办公室关于开展非法集资风险专项排查活动的通知（湘打非办字20xx2号）文件要求，严格按照益阳市开展非法集资风险专项排查活动方案要求，结合我市实际情况制定非法集资风险排查工作方案，开展了非法集资风险专项排查工作。现将工作情况总结如下：一、领导重视，认真组织为及早发现非法集资的严峻形势和危害后果。根据市委、市政府指示，我局4月20日成立了由刘长庚局长为组长，刘卫兵、邓清平为副组长，刘田美、鄢跃波、王佑文、盛家余、王伟为成员的非法集资风险专项排查工作领导小组。领导小组办公室设局办公室，

6、负责牵头组织协调、督促各单位顺利完成工作任务。二、采用宣传方式，增强群众辨别能力以网点为阵地，利用条幅、展板、电子显示屏为载体，通过现场讲解、散发宣传单等形式，开展形式多样、面向基层的宣传教育活动，从多方位、多角度地宣传非法集资的表现形式和特点，剖析典型案例，增强公民的风险意识和辨别能力，扩大打击非法集资的宣传面和影响力，对社会公众提示风险，引导群众自觉远离非法集资。三、落实监管机制，认真组织排查此次为期一个月的宣传和排查工作，我局共出动执法宣传车18台/次，执法人员46人次，重点对拍买、典当、预付卡用途等领域开展排查宣传，在排查中做到严查严处，干部分片包干，责任到人，通过这次非法集资风险宣传

7、和排查工作，使广大流通领域员工和群众充分认识到非法集资的危害性，切实增强了广大人民群众防范非法集资的.意识，提高识假防骗的能力，起到了对社会公众提示风险，引导群众自觉远离非法集资的目的。我局今后将定期开展防范和打击非法集资工作，让广大群众远离非法集资，远离犯罪。【篇3】非法集资风险专项排查情况报告为认真贯彻落实上级通知精神，我行集中时间重点开展了非法集资风险排查工作，现将工作情况报告如下：一、成立组织，加强领导统一思想，提高认识，充分认识风险排查工作的重要性和必要性;建立了由主要领导亲自抓、分管领导具体抓、各有关职能部门共同参与的工作机制和责任机制；结合实际制定了详细的工作计划，明确了工作责任

8、和要求，并对各部室各部门工作进行动员部署，切实做到思想认识到位，组织领导到位，工作落实到位，同时结合我行实际，分阶段细化和分解排查责任,严格工作责任制度和责任追究制度，确保此次工作顺利开展。二、全面落实属地监管责任制，认真组织，分段实施在排查行动中，切实做到严查彻处，决不姑息；同时分片包干，责任到人。按照行动方案的工作要求，认真调查摸底,确定排查重点，周密部署，集中时间对我行进行详细排查。三、形式多样，宣传到位一是为严厉打击非金融机构发布的非法集资行为，及时将文件精神传达到上级单位。采取广播、发放宣传资料等多种形式，大力宣传非法集资的危害性以及依法惩处非法集资的法律法规;及时向广大客户通报非法

9、集资的新形式和特点，提高社会公众的风险意识和识别能力，引导群众远离非法集资。二是建立健全投诉举报制度。为方便社会各界的投诉举报,在我行在大厅设置举报电话，对举报人进行保密承诺。我行设立了专门的投诉举报电话，公布了举报电话做到非法集资无可乘之机。三是侧重媒体宣传，全员参与。为此，通过宣传页、LED屏幕滚动播放向当地群众公告非法集资的风险和危害性，以此提高自我鉴别能力，引导群众发现问题及时举报。在清理整顿的同时，重点加强了防范非法集资工作，严把市场主体准入关。非法集资工作是一项长期、复杂而艰巨的工作，为防止非法集资行为的发生，我行将继续不断的开展非法集资风险排查,增加巡查次数，加大巡查力度，坚决依法对非法集资行为常抓不懈，保持高压态势，逐步建立长效监管机制，使其遏止到萌芽状态，防止死灰复燃。