有限公司基建期综合管理制度汇编.docx

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1、有限公司基建期综合管理制度汇编目录总经理办公会议事规则员工考勤休假管理办法6差旅费管理办法20“三重一大”制度实施办法37保密工作管理办法4768公务用车使用办法（暂行）员工宿舍管理规定7072劳动防护用品管理规定总经理办公会议事规则第一章总则第一条为进一步明确XXXXXXX有限公司总经理办公会议事程序，保证经理层依法行使职权、履行职责，依据中华人民共和国公司法等法律法规、集团公司关于“三重一大”的文件精神、中国环境保护集团有限公司总经理办公会议事规则和公司章程相关规定，结合实际制订本规则。第二条总经理办公会是落实中国环境保护集团有限公司（以下简称中国环保）决议，审议决定公司经营管理工作中重大

2、事项，充分发挥经理层集体智慧的议事机构。总经理办公会在公司章程规定和董事会的授权范围内行使职权，对中国环保负责。第二章组织和召开第三条总经理办公会由总经理召集和主持，总经理因特殊原因不能出席时，可委托一名副总经理召集和主持。第四条总经理办公会的出席人员：公司经营班子成员（总经理、副总经理、财务总监、技术总监等），总经理助理、综合管理部部长列席会议，其他列席人员由总经理确定。必要时，总经理可提议召开总经理办公会扩大会议，扩大会议的参加人员由总经理确定。第五条总经理办公会分定期会议和临时会议。定期会议原则上每月召开一次。有下列情况之一的，总经理可以临时召开总经理办公会：（一）执行董事提出时。（二）

3、总经理认为必要时。（三）有重要经营事项必须立即决定时。（四）二名以上高管层人员提议的决策或需要沟通协调的事项。（五）有突发性事件发生时。第三章议事范围、程序和规则第六条总经理办公会议事范围包括但不限于以下内容：（一）重大决策1.组织实施董事、中国环保决议。2 .研究拟订公司整体发展战略规划、年度经营计划和投资计划等重大经营管理事项。3 .研究拟订公司年度财务预决算方案、利润分配方案、弥补亏损方案。4 .研究拟订公司对外投资、对外担保及融资和50万元以上的资产或权益的处置方案。5 .研究审定公司年度（半年）工作报告和公司对内、对外重要文件，讨论通过需向董事、中国环保和雄安大区汇报的报告、提案。6

4、 .研究拟订公司的基本管理制度，审议通过除基本管理制度以外的其他规章制度和工作流程。7 .研究拟订公司内部管理机构设置和调整方案。8 .审议通过对公司经营有较大影响的合同、诉讼和突发事件应对解决方案。（二）重要干部任免研究决定由总经理提名的公司中层副职以上和重要岗位（人、财、物）职工的人事任免、调整方案和公司的定岗定编方案（不包括中国环保和雄安大区有权决定的事项）。（三）重大项目安排涉及金额超过50万元的建设、修缮、改造等基本建设工程项目。（四）大额资金使用1.超过人民币50万元的设备、物资采购等经营性支出。9 .超过人民币30万元的非经营生产支出（含车辆购置）。（五）其他重大事项L研究决定除

5、中国环保和雄安大区有权决定的员工工资、奖金、保险、福利、奖惩等关系职工切身利益的事项（还应充分听取职工代表大会和工会委员会的意见）。2.公司章程和中国环保和维安大区授权处理的事项及其他需要总经理办公会研究的重要工作。第七条与会人员须及时参会，特殊情况不能到会者应向总经理请假。凡总经理办公会研究决定的事项，必须有半数以上会议组成人员与会方能进行决议。第八条总经理办公会议题（附件1）,由总经理确定，公司分管领导可提前向总经理申请会议讨论决定的议题，重要议题应提交书面材料并附相应可供选择的解决方案。会议议题应当提前2日以书面形式抄送各参会人员，紧急情形除外。第九条总经理办公会实行总经理负责制。会议议

6、题应由主持人本人或安排他人逐项对议案宣读内容、释明原因、提出方案，参会人员在认真研究讨论并充分发表意见的基础上，逐项讨论通过。第十条总经理办公会会议对所议事项应做到有议有决。决策事项按照民主集中制的原则实行一人一票和少数服从多数的表决制度。若参会人员对议案有明显分歧致使同意和反对票数一致时，一般性问题可缓议，待充分调研、沟通后再行复议；对时间紧迫问题，可由总经理在充分听取各方意见的基础上最终做出决定。参会人员对总经理裁定事项持不同意见的，异议人应将本人的意见在会议纪要中注明，并签字确认。对因故不能到会的应出席人员，主持人应当采用合理的通讯方式征求其意见，并在会议纪要中补签。第十一条因集体决策失

7、误给公司造成损失的，参与决策的人员应共同承担责任，但在会议上明确提出异议且在总经理办公会纪要中签署异议的，若该异议有利于避免或减小损失，则签署异议的成员应当免责或酌情减责。第十二条总经理办公会的记录，由办公室专人负责。对已达成一致意见的重要事项要及时整理形成会议纪要，并由参会人员签字确认，存档备查。第十三条对总经理办公会决议的事项按照规定应当向上级公司报备或报批的，应及时将会议纪要等相关资料一并报送。第十四条总经理办公会讨论决定的事项，由负责分管的领导按照分工督促落实，除及时向总经理汇报外，还应在下次开总经理办公会时由分管领导反馈通报完成情况或进展情况。第十五条出席和列席总经理办公会的人员必须

8、严格遵守保密制度。对会议研究决定事项的过程和内容不得随意向外泄露。第四章附则第十六条本规则自印发之日起生效。解释权属于XXXXXXX有限公司综合管理部。第十七条若本规则有与公司章程冲突之处，以公司章程为准。申报日期汇报方式多媒体汇报人议题名称关于审议XXXXXXXXXXXX的议题文号议题内容是否经支委会讨论是()否()总经理审批分管领导意见申报部门意见相关部门议题内容公司领导：XxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXo现提请公司总办会审议。附件：1.XXXXXXX2.

9、XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX妥否，请批示。附件1XXXXXXX有限公司总经理办公会议题申报表备注：(1)列入总经理办公会议题，相关部门须认真准备，会前须向总经理与分管领导作充分汇报，对情况不明，无建议方案议题，不得提交会议讨论。(2)列入总经理办公会议题，须认真准备汇报材料和汇报方式，原则上使用多媒体汇报。对需作决策事宜要多方面考虑，涉及的预算费用及项目可行性方案等要准备充分。员工考勤休假管理办法一、总则（一）为保障用人单位和员工的合法权益，维护良好的工作秩序，严肃劳动纪律，提高工作效率，现按照国家有关法律、法规规定，结合公司实际，特制定本暂行办法。（二）

10、本制度适用于XXXXXXX有限公司全体员工。（三）综合管理部是考勤休假管理工作的主管部门，负责员工考勤休假的日常管理工作。二、考勤管理（一）各部门应指定办事认真负责的员工担任考勤员并报综合管理部备案。考勤员应严格遵守考勤制度,按实认真填报考勤表（附件一），做好员工考勤管理工作。1.员工考勤起止时间：1日至本月31日，考勤员每月3日上午之前须将本部门考勤汇总表报送综合管理部。2 .考勤表是考核员工出勤及计发工资的依据，对于无考勤记录的员工不予计发工资、奖金。考勤表应规范、完整、准确、及时，不得漏报、迟报、错报、随意更改，对考勤弄虚作假者，公司将给予经济处罚及行政处分。3 .公司实行八小时工作制，

11、节假日按国家规定执行。具体时间根据公司实际情况，另行发文制订。4 .运行部门根据生产特点，在部分岗位上实行综合计算工时工作制，即分别以日、月、季、年等为周期综合计算工时制。（二）员工必须严格按照公司规定时间上、下班，不得迟到、早退、擅离职守，超过公司规定上班时间到班者，按迟到论处，半日内超过1个小时以上者，按旷工半日论处，但因公外出或请假经批准者除外；工作时间结束前下班者为早退；半日内无故提前1小时以上下班者以旷工半日论处，但因公外出或请假经批准者除外。（三）员工迟到、早退1次者，扣发其人民币50元工资；（四）未请假或假满未经续假而擅自不到岗者以旷工论处。（五）员工公司内调动工作应按规定时间报

12、到，无正当理由超过规定时间报到，超出时间计为旷工。（六）员工外出办理业务时，须向部门负责人请示，得到批准，方可外出；否则按擅自离岗处理。员工擅自离岗1次者，扣发其人民币50元工资。（七）员工不办妥请假手续而不上班者，假期已满未获准续假、又无正当理由而逾期不归者，工作时间未经许可、无故离岗处理私事者，均以旷工论处。（八）员工旷工连续超过5天或者一年内累计超过10天的，公司可予以辞退处理，不发给补偿费。（九）员工因公出差，须事先填写“出差审批表”，员工出差由总经理批准。（十）所有员工出差时，均应通知考勤员，并将经批准的“出差审批表”复印件交考勤员作考勤备查，否则按旷工计。三、请假管理（一）员工应按

13、照下列规定办理请假事宜：1.员工需用各种假期，必须按下列程序事先办妥请假手续：填写请假申请单（附件一）（说明请何种假、请假理由、请假日期与时限）,经批准后方可休假。（1）请假应按级申请，一般不得越级请假。（2）因特殊况未能事先办妥请假手续的，应打电话先口头请假，事后补办手续，请假方能确认有效。（3）凡被批准的请假单应交考勤部门作为考勤依据。（4）请用假期结束后，还需以书面或口头方式销假。考勤部门应及时在请假单中注明请假者实际使用的假期日期和天数，以体现请假手续的完整性和准确性。2 .员工具有下列情况之一者视为旷工，按照用人单位有关规定执行：（1）未履行请假手续、或其请假申请未获批准而缺勤的；（

14、2）逾假不归、或虽申请补假但未获批准而缺勤的；（3）不服从分配无故不上岗的。3 .员工利用不正当手段索取、伪造和涂改各种休假证明的，一经发现，视为严重违纪行为，给予相应处罚。4 .请假审批权限（1）请假1天由部门负责人审批。（2）请假1天以上，3天以下由分管领导审批。（3）请假3天及以上的经分管领导核准后报总经理批准。（4）中层管理人员请假经分管领导核准后报总经理批准。四、各类假期规定及对工资影响员工假期由法定节假日、带薪年休假、婚假、产假、丧假、病假、事假等构成。（一）法定假期按照国务院的有关规定，员工依法享受的公民放假节日共计七大节11天，）包括：1.元旦1天（1月1日）2 .春节3天（农

15、历除夕、正月初一、二）3 .国际劳动节1天（5月1日）4 .清明节1天（4月4日）5 .端午节1天（农历五月初五）6 .中秋节1天（农历八月十五）7 .国庆节3天（10月1日、2日、30）另：“三八”妇女节女员工放假半天。如遇星期六、星期日不再予以补假。上述节日如适逢星期六、星期日，则在工作日中予以补假；一年中有同一节日重复出现的，享受第一个节日。法定节日的具体休假时间，结合上级单位公布的时间由综合管理部根据具体情况及时发布。（二）病假1 .根据劳动部关于发布用人单位员工患病或非因工负伤医疗期规定的通知（劳部发1994479号）的规定，和关于贯彻企业职工患病或非因工负伤医疗期规定的通知（劳部发（1995）236号）执行。员工患病或非因工负伤，需要停止工作进行医疗时，按照本人实际工作年限和在用人单位工作年限，给予324个月的医疗期：（1）实际工作年限10年以下的，在用人单位工作年限5年以下的为3个月医疗期；5年以上的为6个月医疗期。（2）实际工作年限10年以上的，在用人单位工作年限5年以下的为6个月医疗期；实际工作年限10年以上的