有限公司董事会决议.docx

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山东YS工程有限公司第XX届董事会第XX次会议决议山东YS工程有限公司(以下简称“公司”)第XX届董事会第XX次会议于XXXX年XX月XX日XX点在XXXX大厦X楼公司会议室召开,公司4名董事XX、XX、XX、XX出席本会议,XX委托XX进行表决,符合公司法及公司章程的规定,XXX、XXX列席会议,会议由XXX同志(董事长)主持,会议审议并通过了以下议案:一、审议通过公司XXXX年度工作总结报告表决情况:同意:5票;反对:O票;弃权:O票。二、审议通过公司XXXX年度董事会工作报告并提交股东会审议表决情况:同意:5票;反对:O票;弃权:O票。三、审议通过公司XXXX年度利润分配方案并提交股东会审议表决情况:同意:5票;反对:O票;弃权:O票。四、审议通过公司XxXX年度财务决算报告并提交股东会审议表决情况:同意:5票;反对:O票;弃权:O票。五、审议通过公司XXXX年度项目研发计划表决情况:同意:5票;反对:O票;弃权:O票。六、审议通过公司XXXX年度财务预算并提交股东会审议表决情况:同意:5票;反对:O票;弃权:O票。董事签名:

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