有限公司董事会决议.docx

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山东YS工程有限公司第XX届董事会第XX次会议决议山东YS工程有限公司（以下简称“公司”）第XX届董事会第XX次会议于XXXX年XX月XX日XX点在XXXX大厦X楼公司会议室召开，公司4名董事XX、XX、XX、XX出席本会议，XX委托XX进行表决，符合公司法及公司章程的规定，XXX、XXX列席会议，会议由XXX同志（董事长）主持，会议审议并通过了以下议案：一、审议通过公司XXXX年度工作总结报告表决情况：同意：5票;反对：O票；弃权：O票。二、审议通过公司XXXX年度董事会工作报告并提交股东会审议表决情况：同意：5票;反对：O票；弃权：O票。三、审议通过公司XXXX年度利润分配方案并提交股东会审议表决情况：同意：5票;反对：O票；弃权：O票。四、审议通过公司XxXX年度财务决算报告并提交股东会审议表决情况：同意：5票;反对：O票；弃权：O票。五、审议通过公司XXXX年度项目研发计划表决情况：同意：5票;反对：O票；弃权：O票。六、审议通过公司XXXX年度财务预算并提交股东会审议表决情况：同意：5票;反对：O票；弃权：O票。董事签名: