刑事报案不立案怎么办---刑事控告全流程梳理.docx

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1、一、刑事控告的概念刑事诉讼法一百一十条规定“任何单位和个人发现有犯罪事实或者犯罪嫌疑人，有权利也有义务向公安机关、人民检察院或者人民法院报案或者举报。被害人对侵犯其人身、财产权利的犯罪事实或者犯罪嫌疑人，有权向公安机关、人民检察院或者人民法院报案或者控告。公安机关、人民检察院或者人民法院对于报案、控告、举报，都应当接受。对于不属于自己管辖的，应当移送主管机关处理，并且通知报案人、控告人、举报人；对于不属于自己管辖而又必须采取紧急措施的，应当先采取紧急措施，然后移送主管机关。”基于上述规定可知，刑事控告是指机关、团体、企事业单位和个人向侦查机关或其他司法机关提出针对控告对象可能涉嫌刑事犯罪，要求

2、对其进行刑事立案，追究其刑事责任的程序。二、刑事控告的前期准备工作根据刑事诉讼法规定，刑事立案的条件有三个方面，即有犯罪事实发生、需要追究刑事责任，且管辖符合规定。因此，律师在向公安机关提出刑事控告之前，要从上述三个方面做前期准备工作，概括起来主要有以下几点：（1）了解案情和控告目的；（2）收集固定证据，（3）确定控告罪名；（4）确定管辖机关；（5）撰写刑事控告书，（6）整理证据清单。具体介绍如下：(一)了解、梳理案情，明晰控告目的1、了解、梳理案情刑事控告，最重要的是案件事实和证据。律师在前期咨询的过程中，首先应该充分听取当事人的陈述，适时围绕可能构成的犯罪的构成要件，有针对性的向当事人提问

3、，全面获取案件信息、了解案情。同时制作接待笔录/接案笔录，记录当事人对案件事实的描述、其现有的证据材料。一方面可以使引导当事人回忆案情，同时也能对当时的回答做到“有案可查”，也方便承办律师后期开展工作。律师在对案件有了初步了解后，应对案件进行分析，对是否构成刑事犯罪进行判断，并初步判断涉嫌何种罪名，以便确认本案是否能够启动刑事控告。2、了解当事人提起刑事控告的目的一般情况下，刑事控告的目的主要有以下几个：要求行为人承担刑事责任或赔偿损失；通过刑事促进民事纠纷解决。搜集证据(即利用刑事控告为民事诉讼搜集、固定相关证据以及记录相关事实)；掌握谈判主动权，通过将案件纳入到刑事诉讼程序，给对方施压，推

4、动事件快速解决。其中第三种控告目的均有通过刑事立案倒逼民事纠纷的解决的目的，这正是导致刑事控告立案困难的较为直接的原因,也是公安机关对防止利用刑事手段插手、干预经济和民事纠纷的客观要求。当事人若抱有此种目的，可能无法达到预期效果，甚至涉嫌诬告，律师应释明利弊，并在接待笔录/接案笔录中记录，避免代理风险。因此，从刑事控告的成功率来看，明确刑事控告的目的就变得十分重要。（二）收集、固定证据律师了解案情并作出分析之后，当事人确定委托的，应签署相应的委托合同及风险告知书。刑事控告业务，属于非诉业务,合同形式更倾向属于专项法律服务合同，可以签订专项法律服务合同或专项顾问合同，同时签署代理控告的授权委托书

5、，便于律师在今后开展工作的过程中师出有名。接受委托之后，律师应协助当事人收集整理相关证据材料。委托人由于法律认识的问题可能存在证据盲区，容易忽略重要的事实和证据，这就需要律师要用专业法律知识和经验，按照可能构成的罪名的犯罪构成要件，指导委托人全面反映情况和收集有效证据；并将证据进行整理固定，形成环环相扣的证据链。（三）确定控告罪名能否达到刑事案件的立案追诉标准，罪名的确定是否准确、现有的证据是否确实充分是关键。有些犯罪会涉嫌到多个罪名，有人认为可以多个罪名一起控告，越多越好，提供多项选择题让警方去选择,多管齐下，确保成功。然而失败的教训证明此做法不可取，对一个案件事实试图控告的罪名越多，需要证

6、明的事项越复杂，证据材料收集难度越大，控告成功率愈低。因此，刑事控告不宜贪多求全，罪无巨细，选择一至两个容易证明的犯罪尤为重要。胡子眉毛一把抓不可取。律师应结合现有证据材料，通过法律检索，对不同罪名的犯罪构成要件进行分析，结合案件事实选择最为合适的罪名，罪名越准确、证据越完善、逻辑事实越清晰，公安机关立案的几率越大。（四）确定案件管辖根据法律规定，对同一个刑事案件可能存在多个有管辖权的地域、机关或部门，这种情况下，如果随意选择管辖机关导致刑事控告不成功，即使变更管辖机关再次控告，获得受理及立案的可能性也会大大降低。所以在正式控告前，确定和寻找适合的管辖机关是控告成功的重中之重。刑事案件管辖，涉

7、及多个维度，一般应从级别管辖、地域管辖、部门管辖综合确定管辖。1、级别管辖根据公安机关办理刑事案件程序规定第二十四条之规定，县级公安机关负责本辖区内的刑事案件，设区的市一级以上公安机关负责下列犯罪中重大案件的侦查：危害国家安全犯罪；恐怖活动犯罪；涉外犯罪；经济犯罪；集团犯罪；跨区域犯罪。以广州市为例，公安机关主要分两级机构：市级公安机关和区级公安机关，区级公安机关还下设派出机构，即派出所，也承担部分刑事案件的侦办职能。事实较为简单的刑事案件，一般由派出所受理、立案侦查。2、地域管辖公安机关办理刑事案件程序规定第十五条规定：“刑事案件由犯罪地的公安机关管辖。如果由犯罪嫌疑人居住地的公安机关管辖更

8、为适宜的，可以由犯罪嫌疑人居住地的公安机关管辖。可知刑事案件一般由犯罪地或者犯罪嫌疑人居住地管辖。最高人民检察院、公安部关于公安机关办理经济犯罪案件的若干规定第八条第一项规定，经济犯罪案件由犯罪地的公安机关管辖。该条第二项就“犯罪地”做了进一步的明确，即犯罪行为发生地和犯罪结果发生地，前者包括犯罪行为的实施地以及预备地、开始地、途经地、结束地等与犯罪行为有关的地点；后者包括犯罪对象被侵害地、犯罪所得的实际取得地、藏匿地、转移地、使用地、销售地。特殊情况下，犯罪嫌疑人居住地（包括户籍所在地、经常居住地）也具有管辖权。除此之外，单位涉嫌经济犯罪的，一般由其所在地（包括登记地、主营地）进行管辖。最高

9、人民检察院公安部关于公安机关办理经济犯罪案件的若干规定第九条明确规定“非国家工作人员利用职务上的便利实施经济犯罪的，由犯罪嫌疑人工作单位所在地公安机关管辖。对于职务类案件，包括职务侵占、挪用资金、非国家工作人员受贿等职务类舞弊刑事案件以其职务公司的所在地为管辖优先。故，刑事案件可能几个公安机关都有权管辖，对于多地都有管辖权的，律师应充分考虑各种因素，在了解各地区审查标准、司法理念通盘考虑后，选择更为适宜的公安机关控告，有利于提高控告成功的可能性。实践中，被害人应在全面梳理案件事实经过的基础上，厘清案件每一个关键节点的发生地点，尤其是一些事实及法律关系复杂的经济犯罪案件，可以依照上述办案规定罗列

10、出具有管辖权的公安机关,如此我们会发现有些案件不仅可能同市跨区、同省跨市甚至跨省。所以，在多地公安机关均有管辖权且非专案集中办理的情况下，被害人应选择管辖权较强及更有利于案件推进的公安机关提出控告，这样才能做到事半功倍。3、部门管辖公安机关内部设置有众多机构，根据承担社会安全管理职能的不同，分司其职。比如经侦部门负责侦办经济犯罪刑事案件，刑侦部门负责侦办恶性侵犯人身和财产类刑事案件,治安部门负责侦办社会治安秩序类刑事案件，网安部门负责侦办计算机网络安全类刑事案件等等。一般报案主要涉及刑侦部门与经侦部门,在特定时空下，同是P2P爆雷案件，在经侦部门业务已经超负荷的情况下，以诈骗罪向刑侦部门报案，

11、反而成功率更高。有些罪名无法确定哪个部门管辖的，可以向派出所控告。故，锁定控告罪名，再针对公安机关内部的不同职能部门及管辖分工，选择去对应的侦查部门进行控告。（五）撰写刑事控告书刑事控告书是提起刑事控告所需的重要书面材料，是受案机关了解案情，判断案件是否属于刑事案件，是否符合立案标准的重要资料，需要慎重对待。过于简单或逻辑混乱，表述模糊不清的控告文书，不利于办案机关了解案情，也增加公安机关不接受案件材料，不受理立案的可能。那么，该如何写出一份能够让办案人员清晰了解案件情况的刑事控告书呢？刑事控告书内容主要包括控告人及被控告人的身份信息、控告请求、犯罪事实经过法律依据等。具体而言为：1、控告人身

12、份信息：包括姓名、出生日期、身份证号码、住址、联系方式等。2、被控告人身份信息：包括姓名、出生日期、身份证号码、住址、联系方式、工作地点及职务、银行卡信息等、越详细越好。3、控告请求：应确保控告请求明确具体，如，请求贵局依法对被控告人X涉嫌XXX罪的行为进行立案侦查，对被控告人采取强制措施、冻结账户，要求责令退赔财物等。4、涉嫌犯罪的事实及经过：该部分可以参照侦查机关起诉意见书或检察机关起诉书的写法,对拟控告的犯罪行为的时间、地点、手段、情节以及危害后果等进行表述。值得注意的是，控告书中的“犯罪事实”仅仅是指出被控告人的行为可能涉及刑事犯罪待证事实，可结案案件事实及相关法律规定论述所控告罪名的

13、犯罪构成要件。不要求是证据确凿，更不需要对事实的细节和经过有完整的表述，应该做到诉述清楚、逻辑清晰，详略得当，控告理由确实充分。避免长篇大论。（六）根据证据材料制作证据清单明确的案件事实可以使公安机关在短时间内全面了解案情，提高立案效率，充实的证据可以提高案件的真实性，提升刑事立案的可能性，在厘清案件事实、收集证据之后，制作一份清晰的证据清单、会使公安机关在收取报案材料时对案件证据一目了然。我们所制定的证据清单内容要素将包括：证据名称、证明内容、证据原/复印件、证据来源、页数及页码。有必要的话，也可根据案件情况，形成可视化图表分析、时间脉络图、法律关系图等一并递交，方便侦办人员立案审查。证据清

14、单中组织证据可以采取以下方法：第一种：按照涉刑事实的时间发生顺序组织证据。第二种：在涉及多起犯罪事实、多个罪名的案件中，按照“一事一组”或“一罪一组”对证据进行分组罗列。第三种：按照所涉罪名的构成要件组织证据。第四种：按照法定证据种类进行分类。环节三：整理成册并进行装订证据整理、组织完成，出于翻阅便利的角度，我们可以将要提交给受案机关的证据整理成册并进行装订。在准备好全部所需报案材料，便可前往公安机关报案。根据法律规定，控告只能由被害人提起，故律师不具备控告人的身份，不能直接代替控告人提起刑事控告，只能指导、陪同控告人提起刑事控告。因此刑事控告必须本人到场。在报案之前，律师应当根据专业经验及法

15、律规定，对公安机关工作人员针对案情可能提出的问询进行梳理,并对控告人进行辅导，帮助控告人在接受公安机关问询时，详尽、准确述明事实。正常情况下，公安机关收到立案材料后应当出具证据材料接收单、受案回执。但收到证据材料接收单、受案回执不等于公安机关已经立案。而是对是否立案进行审查。刑事案件立案审查期限原则上不超过3日；涉嫌犯罪线索需要查证的，立案审查期限不超过7日；重大疑难复杂案件，经县级以上公安机关负责人批准，立案审查期限可以延长至30日（治安案件最长60日），审查期限届满后，根据审查情况会出现两种结果：一是收到立案决定书或立案告知书；二是收到不予立案通知书。律师应根据这两种不同的结果准备下一步工

16、作。(一)公安机关接收材料后立案前的工作公安机关接收控告材料，在收到立案通知之前，律师作为代理人，应随时追踪案件，定期联系办案人员，了解案件进展，并及时协助办案人员，补充提供证据和相关线索，同时为案件的民事诉讼阶段准备材料(例如受害人受伤情况、经济损失情况、赔偿数额及相应证明文件等)，并及时与控告人沟通，反馈案件进展，有变动及时联络客户。(一)公安机关立案后的工作经过审查，公安机关认为符合刑事立案条件的，会出具立案决定书或立案告知书，律师作为代理人，应做好以下相关工作：1、立案后，推动司法机关进行刑事追诉立案后犯罪嫌疑人并不一定能及时到案，律师作为被害人的诉讼代理人,应及时提供线索、协助公安机关缉拿犯罪嫌疑人，推动侦查机关呈捕、检察机关批捕、侦查机关移送审查起诉、检察机关提起公诉，法院作出有罪判决，使得被告人受到刑事追诉。2、跟进公安机关查扣涉案财物，督促司法机关判令退赔搜集被控告