商丘市__造纸设备有限公司 3人.docx

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1、公司章程（有限责任公司）公司名称：商丘市XXX造纸设备有限公司章程第一章总则第一条依据中华人民共和国公司法（以下简称公司法）及有关法律、法规的规定，由共同出资，设立商丘市*造纸设备有限公司（以下简称公司），特制定本章程。第二条本章程中的各项条款与法律、法规、规章不符的，以法律、法规、规章的规定为准。第二章公司名称和住所第三条公司名称：商丘市*造纸设备有限公司第四条住所：第三章公司经营范围第五条公司经营范围：一般项目：制浆和造纸专用设备制造；制浆和造纸专用设备销售；发电机及发电机组制造；发电机及发电机组销售（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）第四章公司注册本及股东弼生名（名

2、称）、认缴出资额、出资时1旬及出资方式第六条公司注册资本：元。第七条股东的姓名（名称）、认缴出资额、出资时间、出资方式如下:股东姓名或名称认缴出资情况出资额（万元）出资时间（/年/月/日）出资方式（货币、实物等）（注：股东郑重承诺，将以认缴的出资额为限对公司承担有限责任！）第五章公司的机构及其产生办法、职权、议事规则第八条股东会由全体股东组成，是公司的权力机构，依照公司法行使下列职权：（一）决定公司的经营方针及投资计划；（二）选举和更换执行董事、监事，决定有关执行董事、监事的报酬事项；（三）审议批准执行董事的报告；（四）审议批准监事的报告；（五）审议批准公司的年度财务预算方案、决算方案；（六）

3、审议批准公司的利润分配方案和弥补亏损的方案；（七）对公司增加或者减少注册资本作出决议；（八）对发行公司债券作出决议；（九）对公司合并、分立、解散、清算或者变更公司形式作出决议；（十）修改公司章程。第九条首次股东会会议由出资最多的股东召集和主持。第十条股东会会议由股东按照认缴出资额的出资比例行使表决权。第十一条股东会会议分为定期会议和临时会议。召开股东会会议，应当于会议召开十五日前通知全体股东。定期会议按每年12月31日前召开。代表十分之一以上表决权的股东，监事提议召开临时会议的，应当召开临时会议。第十二条股东会会议由执行董事召集和主持；执行董事不能履行职务或者不履行职务的，由监事召集和主持；监

4、事不召集和主持的,代表十分之一以上表决权的股东可以自行召集和主持。第十三条股东会会议作出修改公司章程、增加或者减少注册资本的决议，以及公司合并、分立、解散或者变更公司形式的决议，必须经代表三分之二以上表决权的股东通过，其余决议须经代表二分之一以上表决权的股东通过。第十四条公司不设董事会，设1名执行董事，执行董事由股东会过半数表决权的股东选举产生。执行董事任期每届三年，执行董事任期届满，连选可以连任。第十五条执行董事行使下列职权：（一）召集股东会会议，并向股东会报告工作；（二）执行股东会的决议；（三）决定公司的经营计划和投资方案；（四）制订公司的年度财务预算方案、决算方案；（五）制订公司的利润分

5、配方案和弥补亏损方案；（六）制订公司增加或者减少注册资本以及发行公司债券的方案；（七）制订公司合并、分立、解散或者变更公司形式的方案；（八）决定公司内部管理机构的设置；（九）根据经理提名决定聘任或者解聘公司副经理、财务负责人及报酬事项；（十）制定公司的基本管理制度；第十六条公司设经理一名，由股东会聘任或解聘，行使下列职权：（一）主持公司的生产经营管理工作，组织实施股东会决议；（二）组织实施公司年度经营计划和投资方案；（三）拟订公司内部管理机构设置方案；（四）拟订公司的基本管理制度；（五）制定公司的具体规章；（六）提请聘任或者解聘公司副经理、财务负责人；（七）决定聘任或者解聘除应由股东会决定聘任

6、或者解聘以外的负责管理人员；（八）执行董事授予的其他职权。经理列席股东会会议。第十七条公司不设监事会，设L名监事，由股东会过半数表决权的股东选举产生。监事每届任期三年，任期届满，连选可以连任。执行董事、高级管理人员不得兼任监事。第十八条监事行使下列职权：（一）检查公司财务；（二）对执行董事、高级管理人员执行公司职务的行为进行监督,对违反法律、行政法规、公司章程或者股东会决议的执行董事、高级管理人员提出罢免的建议；（三）当执行董事、高级管理人员的行为损害公司的利益时，要求执行董事、高级管理人员予以纠正；（四）提议召开临时股东会会议，在执行董事不履行本法规定的召集和主持股东会会议职责时召集和主持股

7、东会会议；（五）向股东会提出提案；（六）依照公司法第一百五十一条的规定，对执行董事、高级管理人员提起诉讼。（七）监事发现公司经营情况异常，可以进行调查，必要时可以聘请会计师事务所等协助其工作，费用由公司承担；（八）监事可以提请召开股东及高级管理人员参加的会议，并做好记录，参加会议的所有人员均应在会议记录上签字。监事可以列席股东会会议。第六章公司的法定代表人第十九条执行董事为公司的法定代表人。第七章公司对外投资及担保第二十条公司可以向其他企业投资。但是，除法律、法规另有规定外，不得成为对所投资企业的债务承担连带责任的出资人。第二十一条公司向其他企业投资或者为他人提供担保的，由股东会决议。第二十二

8、条公司为公司股东或者实际控股人提供担保的，必须经股东会决议。被担保的股东或者被实际控股人支配的被担保股东，在股东会上不得参与该担保事项的表决。该项表决由出席会议的其他股东所持表决权的过半数通过。第八章股东会会议认为需要规定的其他事项第二十三条股东之间可以相互转让其全部或部分股权。第二十四条股东向股东以外的人转让股权，应当经其他股东过半数同意。股东应就其股权转让事项书面通知其他股东征求同意，其他股东自接到书面通知之日起满三十日未答复的，视为同意转让。其他股东半数以上不同意转让的，不同意的股东应当购买该转让的股权；不购买的，视为同意转让。经股东同意转让的股权，在同等条件下，其他股东有优先购买权。两

9、个以上股东主张行使优先购买权的，协商确定各自的购买比例；协商不成的，按照转让时各自的出资比例行使优先购买权。第二十五条公司的营业期限为长期，自公司营业执照签发之日起计算。第二十六条有下列情形之一的，公司清算组应当自公司清算结束之日起30日内向原公司登记机关申请注销登记。（一）公司被依法宣告破产；（二）公司章程规定的其他解散事由出现，但公司通过修改公司章程而存续的除外；（三）股东会决议解散；（四）依法被吊销营业执照、责令关闭或者被撤销；（五）人民法院依法予以解散；（六）法律、行政法规规定的其他解散情形。第二十七条公司应当在每一会计年度终了时编制财务会计报告，并经会计师事务所审计后，一个月内送交股东。第九章附则第二十八条公司登记事项以公司登记机关核定的为准。第二十九条本章程一式叁份，并报公司登记机关一份。第三十条本章程未尽事宜，以公司法为准。股东（签名）：年月日