股东大会决议公告.docx

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1、有限公司一年年度股东大会决议公告一、会议召开和出席情况(一)会议召开情况1 .会议召开时间：年_月一日2 .会议召开地点：公司会议室3 .会议召开方式：现场投票网络投票其他方式投票4 .会议召集人：公司董事会5 .会议主持人：董事长先生/女士6 .召开情况合法、合规、合章程性说明：本次股东大会会议召开符合公司法等有关法律法规和公司章程的规定。(二)会议出席情况出席和授权出席本次股东大会的股东共一人，持有表决权的股份总数一股，占公司有表决权股份总数的%。(三)公司董事、监事、高级管理人员出席或列席股东大会情况1 .公司在任董事一人，出席一人；2 .公司在任监事人，出席一人；3 .公司董事会秘书出

2、席会议；公司总经理、财务总监列席会议。二、议案审议情况(一)审议通过关于的议案1 .议案内容：2 .议案表决结果：同意股数一股，占本次股东大会有表决权股份总数的_%；反对股数股，占本次股东大会有表决权股份总数的_%；弃权股数股，占本次股东大会有表决权股份总数的%。3 .回避表决情况本议案不涉及关联交易，无需回避表决。(二)审议通过关于的议案1 .议案内容：2 .议案表决结果：同意股数一股，占本次股东大会有表决权股份总数的_%；反对股数一股，占本次股东大会有表决权股份总数的一%；弃权股数一股，占本次股东大会有表决权股份总数的%。3 .回避表决情况本议案不涉及关联交易，无需回避表决。三、律师见证情况(一)律师事务所名称：律师事务所(二)律师姓名：(三)结论性意见本所律师认为：有限公司一年年度股东大会的召集和召开程序、召集人资格、出席会议人员资格、会议表决程序及表决结果等事宜，均符合公司法等法律、法规、规范性文件及公司章程的有关规定，本次股东大会的表决结果合法、有效。四、备查文件目录1 .经与会股东签字的有限公司一年年度股东大会会议决议；2 .律师事务所出具的关于有限公司年年度股东大会的法律意见书。有限公司董事会年月曰