反诈专项（涉网新型犯罪侦防数据服务）需求说明.docx

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1、反诈专项（涉网新型犯罪侦防数据服务）需求说明一、案件侦查打击服务1、服务要求提供对涉网新型案件线索的自动化分析及互联网线索扩线，通过案件关联的网络信息等线索，基于大数据分析及互联网情报能力进行案件线索分析，生成分析报告，能够在案件线索初期研判阶段有效协助采购人确定侦查方向、判断线索状况、提供调证信息、引导调证渠道等。同时，进行涉诈案件数据还原、数据分析、拓展服务及案件协助支撑服务，对涉诈网站数据等关键数据进行获取，完成数据结构化分析、远勘视频或电子证据取证等，获取相关案件侦查线索。2、服务内容2.1、 任务管理在涉网案件立案侦查初期阶段，采购人通过任务管理创建案件任务，填写基本信息，基于案件侦

2、查需要，提交协查请求。采购人能够通过查看案件协查任务总体进度及进展情况，了解涉网案件整体侦办情况，有效实现案件信息的共享及任务协同。2.2、 案件侦查在涉网案件侦查初期，通过案件侦查可实现对案件线索的自动化分析及互联网线索扩线。采购人通过案件侦查上传案件关联的网络信息等线索，基于大数据分析及互联网情报能力进行案件线索分析，生成分析报告，能够在案件线索初期研判阶段有效协助采购人确定侦查方向、判断线索状况、指示调证位置等。2.3、 3、案件支撑在案件侦办的关键过程，需要对涉网犯罪的网站信息等关键数据进行结构化分析或电子证据取证等。采购人在窠件侦查初期对犯罪环节的业务获取结果研判后，可通过案件支撑服

3、务，发起案件协查向第三方案件支撑单位需求技术支撑。案件支撑团队接受到协查后，组织技术力量协助采购人开展案件协查，并上传窠件支撑报告，基于案件支撑实现警企技术共享，提高案件办结效率。2. 4、研判分析通过案件涉网犯罪信息的分析，利用侦查应用及同源拓展等服务，在电信网络犯罪侦查过程中实现对关键线索分析能力的模型化，结合涉网案件侦查过程中获取的研判侦查线索，输出分析报告及相关支撑工作。2.5、 数据还原协助采购人在严格要求及规章制度下，针对获取到的电子数据检材进行涉网犯罪相关数据还原，并同时处理非可读、难理解的数据，转换为可分析数据。2、 6、数据分析协助采购人在严格要求及规章制度下，针对可读、结构

4、化数据进行分析，包括涉网犯罪关联网络信息等所有相关电子数据进行分析，并协助刻画电子证据架构，佐证案件侦查。3、 7、侦查协助协助采购人在严格要求及规章制度下，以案情为出发点，利用专门技术将数据分析结果进行落地核查，协助进行互联网数据搜查、业务侦查协助、涉案目标刻画分析等分析、展示工作。3、服务交付物1）提供重特大案件线索不少于10起，A类分析报告不少于11份；2）提供案件侦查打击服务不少于20起，输出B类分析报告不少于28份、输出C类分析报告不少于50份。二、大数据智能查控服务1、服务要求提供从线索扩线到团伙发现再到身份关联分析的情报分析服务,覆盖整合多渠道、多类别的非结构化的互联网数据资源，

5、并具有唯一性，通过已建立的关联模型和Al算法，对网络元素进行线索拓展，实现涉网新型犯罪嫌疑对象身份落地及窝点发现。2、服务内容2.1大数据多维研判以涉网犯罪涉及域名、IP、APK文件为线索进行溯源分析，发现涉案属性信息，并进行案件溯源扩线引导，查询解析域名、关联恶意网址、分析同源APK、关联可疑终端等信息，便于案件进一步研判分析。2.2终端溯源嫌疑追踪针对涉网犯罪线索溯源目标设备或进行嫌疑人刻画，清晰描述目标设备和嫌疑人信息。支持嫌疑设备配置信息、软件特征、网络行为的溯源扩线，支持可疑设备、人员的多维度画像刻画，支持关联虚拟身份解析。基于嫌疑目标身份关联发现可疑设备，进行证据搜集、上下游链条分

6、析、位置轨迹分析，软件特征、网络访问行为的溯源扩线。2.3、案件管理数据分析支持历史案件查看、案件查询状态查看、结案案件报告查看及下载，基于IP、域名、文件节点的知识图谱关联分析，提供节点自动扩线、关联关系描述、节点信息查看能力，可有效进行扩线溯源，支持案件专家协助，提供案件协助引导页面，提交成功后由案件分析专家提供案件一对一溯源分析服务。2.4、态势分析报告输出提供区域黑灰网址分布数据、恶意站点趋势分析汇总、恶意网址分类实时占比、恶意站点关键词热点及高频钓鱼网址仿冒对象汇总数据，提供恶意站点检测量、访问量趋势分析等。对案件溯源分析提供线索、关键数据标记功能，可自动描绘案件溯源路线，生成案件汇

7、总报告，智能报告支持上下游关系关联、多案件处理，支持在线编辑、报告脑图下载等。3、服务交付物1）提供重特大案件服务不少于10次，输出B类分析报告不少于25份；2）提供涉诈网站数据及线索分析服务不少于20次，输出C类分析报告不少于56份。三、资金智能查控服务1、服务要求提供涉网犯罪资金账户自主快速查询，实现资金侧预警自动下载，对预警对象全国主流资金账户自动查询，自动形成全量首轮保护性止付法律文书，实现自动提交部平台，并保护性止付自动延续至30天，能形成止付资金流分析图表，接警后可实现一键止付。2、服务内容1. 1资金查控服务能提供涉网犯罪资金账户自主快速查询，生成查询逻辑图、查询逻辑表、资金智能

8、查控、资金流分析、资金流向分析模型等。2. 2智能止付服务能提供预警对象智能止付、警情统计、智能止付、接警接口管理、案件与警情单关联、止付资金流表、止付资金流图、止付冻结报告等。3. 3保护性止付服务能实现对预警对象保护性止付、资金预警全量首轮保护性止付自动提交、资金预警全量首轮保护性止付自动审核等。3、服务交付物1）资金查控服务输出C类分析报告不少于6份；2）智能止付服务输出C类分析报告不少于6份；3）保护性止付服务输出C类分析报告不少于17份。四、涉网诈骗预感探测数据服务1、服务内容通过大数据感知电信网络诈骗违法犯罪的新特点、新动向，探测具有涉诈特征的网站、APP、电话、银行等数据，抓取用

9、于诈骗的VOIP、GOIP电话及涉网犯罪关联银行卡等其它电信网络技术数据信息，及时收集更新黑样本库，精准发现本地潜在受害人和其他可疑人员。支持数据端口接入，将数据信息推送至采购单位开展侦防工作，以便于采购人统计分析，提供数据端口维护服务。在数据完整度上，要求提供预感数据的涉诈类型、等级信息，为下步工作提供有效支撑。在数据时效性上，要求提升感知敏锐度，数据推送在被害人（潜在被害人）被骗转账之前。在数据精准度上，要求数据有效率在60%以上，即经与潜在受害人确认，因未触及涉诈行为或数据推送在已被骗转账之后的数据不超过40%o2、服务交付物1）服务期内完成监测数据推送不少于710000条。五、涉网新型

10、案件行为分析服务1、服务要求以互联网移动终端设备为切入点，利用涉网行为进行综合分析，辅助分析可疑犯罪设备，扩线团伙成员、刻画团伙行为、挖掘犯罪活动轨迹，为案件侦办和落地提供手段支撑；根据涉案网络信息分析潜在受害者与可疑窝点，辅助侦防溯源，为涉网新型案件阻断提供数据支撑；利用大数据资源与全域定位能力，综合研判可疑应用信息和涉网新型犯罪团伙，分析辖区内潜在的可疑窝点及群体，主动发现风险隐患，进行线索推送，为辖区防控提供情报支撑。2、服务内容3.1、 大数据辅助分析服务提供大数据辅助分析服务，通过整合社会面大数据资源，提高情报采集的及时性，从各个角度给用户画像，挖掘关联线索。利用线上大数据的使用，有

11、效减少前期情报收集时间，通过画像分析、空间提数分析、场景追侦分析和设备追逃分析，将有限人力资源投入到更专业的分析、甄别、判断工作之中。3.2、 涉网新型行为分析服务基于互联网犯罪移动终端设备，通过获取到的网络行为痕迹数据进行侦防分析，在涉网违法犯罪案件侦办过程中，辅助研判人员分析可疑窝点，刻画犯罪团伙成员行为，挖掘犯罪活动轨迹，为案件侦办和落地提供手段支撑。3、服务交付物1）提供涉诈设备大数据辅助分析和涉网新型行为分析服务不少于20次，输出C类分析报告不少于25份；六、新型涉网案件智勘联侦分析系统服务1、服务要求基于涉网新型案件全国涉诈黑样本库，支持查看涉诈网络数据信息，对前端采集设备提交的涉

12、诈数据进行深度智能分析，发现辖区案件侦查线索，支持样本数据库涉诈数据的去重、补全及标签化后定期推送。2、服务内容2.1、 取证数据推送和分析支撑服务定期推送经过去重、补全、标签化后的黑样本数据、现勘工作提取的涉诈网络数据，进行涉网勘验案件全网串并案分析，发现辖区串并案件侦查线索。2.2、 数据信息查询服务基于现勘服务平台全国涉诈黑样本库，支持查看涉诈网络数据信息，对前端采集设备所提交的涉诈检测取证数据进行深度智能分析。2.3、 交付物1）提供取证数据深度智能分析、研判支撑等案件服务不少于10个，输出C类分析报告不少于12份；2）提供涉案数据推送、数据信息查询等案件服务不少于15个，输出C类分析报告不少于17份。