集团公司董事会工作报告制度实施办法.docx

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1、集团公司董事会工作报告制度实施办法第一章总则第一条为进一步推进XX集团有限责任公司（以下简称“集团”）董事会建设工作，建立董事会工作报告制度，根据公司章程、集团公司关于建立直属企业董事会工作报告制度的实施意见及集团公司派出董事监事管理暂行办法等相关法律法规、规章制度，并结合集团实际，制定本办法。第二条本办法适用于集团所属全资、控股子公司。第三条董事会工作报告包括年度工作报告和日常工作报告。第四条直属企业董事会于每年4月底前向集团提交上年度工作报告，并抄送监事会。董事会年度工作报告需经董事长签字。第五条集团董事会办公室是董事会工作报告组织管理机构，负责董事会工作报告的组织、管理、文件存档等相关工

2、作。第六条董事会工作报告坚持实事求是、全面具体、程序规范、及时准确等原则。第二章董事会年度工作书面报告第七条董事会年度工作书面报告主要内容：（一）公司董事会组织建设、制度建设及运转情况。组织建设情况包括董事会及其专业委员会、董事会办公室的设立情况。制度建设情况包括董事会、董事会专业委员会、董事长、总经理的职权、责任及各项会议制度、工作制度，以及上述各项制度的执行情况。董事会运转情况包括董事会及其专业委员会召开会议次数；董事会讨论事项、决议事项数量及涉及范围；董事出席董事会及其专业委员会次数、履职时间与尽职情况；董事之间及董事会与经理层之间沟通情况；董事会决议执行、检查、落实情况；董事会建设工作

3、经验、存在的问题、主要工作设想等内容。（二）公司发展情况。主要包括发展战略和规划的制定、修订、实施情况；核心竞争力培育与提升情况；董事会通过的公司投资计划、重大投融资项目及其完成情况、后评估情况，其他大额度资金使用情况；持有的证券、期货等金融类资产及其变动情况；持有的境外资产（含境外投资）及其变动情况；重大涉诉事项；或有负债及其变动情况;公司未来发展潜力和面临的主要风险等。若年度财务会计报告被注册会计师出具保留意见、否定意见或者无法表示意见的审计报告，说明相关事项及其改进情况。（三）上年度预算执行情况和其他生产经营指标完成情况及其分析，本年度预算方案中的主要指标。主要包括销售收入、主导产品市场

4、占有率、利润总额、净利润、净资产收益率、所有者权益增值率、现金流、成本费用、资产负债率等内容。指标分析主要包括重要影响因素分析、与本公司往年指标对比分析、在同行业中所处位置分析等内容。（四）公司改革重组和内部管理情况。主要包括子企业公司制股份制改革、重组、上市情况；公司及各子企业土地处置情况；内部资产、业务重组及其他公司间的并购重组情况；全面风险管理或内部控制体系建设情况。（五）国有产权变动情况。主要包括公司及以下子企业产权转让情况；公司及各级子企业产权变更登记情况；公司持有的上市公司股份及变动情况。（六）公司调整退出情况。主要包括董事会通过的子企业破产及注销、关闭等退出情况。（七）集团董事会

5、要求董事会落实事项以及监事会要求整改事项的完成情况。（八）公司董事会认为公司发展和董事会建设及运转中存在的问题、产生问题的原因及下一步改进措施。（九）公司董事会认为需要报告的其他事项。第八条董事长代表董事会向集团报告年度工作。第三章董事会日常工作报告第九条集团方首席董事对本公司待决策的重大事项，应提交集团方决策预案报集团批准。这些事项是：（一）董事长、副董事长、董事、监事会召集人、监事、总经理、财务负责人及其他高级管理人员的调整与变动事项；（二）董事长、副董事长、董事、总经理、财务负责人的报酬及奖励事项；（三）对外投资、举债、抵押、担保、非生产经营性大额资金支付等事项；（四）土地使用权、建筑物

6、产权等重要资产的购置、处置及收入分配方案；（五）发展规划、年度经营计划、年度投资计划；（六）财务预算、决算方案;利润、收益分配方案；（七）股权变动方案和发行债券、上市融资方案；（八）增加或减少注册资本方案；（九）兼并、收购其他企业或被其他企业兼并、收购方案；（十）企业解散、破产方案；（十一）章程的修改方案；（十二）集团董事会要求请示报告的其他事项。第十条明确专人负责与集团办公室的沟通，并向集团董事会报告董事会日常工作。第十一条直属企业应及时向集团办公室报告董事会各项工作制度的建立和修订情况。第十二条直属企业在董事会会议结束10个工作日内向集团办公室报送董事会（含联签决议）文件、专业委员会形成的会议纪要及董事会决议第四章附则第十三条除本实施办法有明确要求外，年度工作报告仅报告属于公司董事会职权范围内的上年度董事会工作。第十四条本实施办法中董事会日常工作报告与沟通范围仅指董事会建设情况和已召开的董事会会议情况和内容。第十五条董事会工作报告文件根据集团档案管理规定进行存档，做到管理规范。第十六条本办法由集团董事会授权董事会办公室制定并负责解释。第十七条本办法自集团董事会审议通过并正式发文后生效。