关于全面加强合同管理的通知.docx

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1、豺雕服麟腿蹄限公敢件中铁六津法（2017）27号关于全面加强合同管理工作的通知公司所属各单位，机关各部室：为贯彻集团公司关于全面加强合同管理工作的通知（中铁六法（2017）84号）精神，落实集团公司“六统一、四约谈、一问责”的管理要求，全面加强和规范公司合同管理，预防和减少合同纠纷发生，防控和规避企业经营风险，维护企业合法权益和经济效益。特下发本通知，请认真执行。一、加强集中管理，严格执行“六统一”规定（一）统一合同签订权L签订权限。公司所属各单位一律不得对外签订合同（包括补充协议），所有合同的签字、盖章均由公司统一办理。2.签订主体。公司所属各单位合同签订主体一律为“中铁六局集团天津铁路建设

2、有限公司二3,签订流程。公司所属各单位主要负责合同前期业务洽谈、资信调查、文本起草、合同初评等，公司合同管理部门进行二次评审，并督导各单位按照公司评审意见修改完善合同文本。二次评审通过后，各单位在合同相对人完成签字盖章和项目经理或分公司经理亲笔签名（在合同文本的我方“经办人”处）后，办理我方签字、盖章。我方的签字，合同额在200万元（含）以上的以及只有单价没有确定数量的开口合同，由公司法定代表人（或企业负责人）亲笔签名，合同额在200万元以下的则加盖其人名章，盖章由法律合规部门加盖本单位合同专用章。4.特殊规定。对于公司管理的以集团公司资质中标的工程，若因外部要求需以集团公司名义签订合同时，公

3、司评审通过后，到集团公司法律合规部办理用印事宜；需以项目部名义签订合同的，由公司另行刻制一枚该项目部的“合同专用章”，交法律合规部门统一保管，专用于该项目的合同签订。（二）统一违约金标准L统一标准。凡涉及我方为付款义务人的分包、买卖、租赁、承揽等工程项目合同，要统一明确约定我方逾期付款的违约金计息标准为央行同期存款利率。2.固定条款。要在合同中明确约定：“甲方（指我方）未按照本合同约定向乙方支付合同价款的，甲方应向乙方支付违约金。违约金自甲方最后一笔付款时起算，并以该时点的到期欠款金额为基数，按中国人民银行同期存款利率计算，总额最高不超过到期欠款金额的1%。除此之外，甲方不再承担其他任何逾期付

4、款责任。”任何单位和个人不得擅自修改该违约条款。（三）统一纠纷解决机构为了排除地方保护主义干扰，使合同纠纷得到公平、公正裁判，合同中应明确约定纠纷解决机构。纠纷解决机构必须为与我方已建立良好沟通机制的人民法院或仲裁委，且原则上应位于公司住所地。1 .劳务分包合同、专业分包合同的纠纷解决机构的选择为:工程所在地在天津地区的，约定在天津铁路运输法院；工程所在地在非天津地区的，约定在天津仲裁委员会进行仲裁，如果我方与工程所在地人民法院已建立良好沟通机制，也可选择其作为纠纷解决机构。2 .买卖、租赁、承揽、劳务零工等其他合同的纠纷解决机构原则上应选择在天津铁路运输法院。（四）统一对外签认权L签认权限。

5、对于结算书、对账单（不含债务对帐单）、封账协议等涉及双方债权债务关系的文件，由项目经理、分公司经理进行签认，其他人员一律不得对外签认。债务对帐单的签认，由公司财务部统一办理，各单位一律不允许办理签认。2,签认流程。结算书、对账单（不含债务对帐单）、封账协议等必须经过各单位的合同业务主办部门和财务部门共同审核确认后，项目经理、分公司经理方可对外签认。3 .固定条款。要在合同中明确约定：“经甲方（我方）项目经理亲笔签字并加盖项目部公章的结算文件，是甲乙双方合同履行过程中结算、付款的唯一依据。仅有项目经理签字或仅有盖章的结算文件，以及除此之外乙方持有的任何证明、收条、欠条、信函等文件资料，都不得作为

6、结算、付款依据。甲方其他人员的任何签字、签认都不具有该事项最终确认的效力J4 .合同封闭。对于只有单价而没有确定数量的开口合同、所有分包合同，以及合同结算数量少于合同约定数量的合同，各单位必须在对方的合同义务履行完毕后尽快（原则上不超过30日）与对方签订封账协议，以确认双方的合同权利义务履行情况。（五）统一合同评审分工为了进一步明确管理分工，落实责任追究，要求各业务部门在合同评审时，按照以下分工对合同的重要条款进行审核把关。L法律合规部门重点评审：一是合同相对人的法人工商登记信息或自然人身份信息、信誉等是否满足要求，签约人是否为法定代表人或其委托代理人；二是合同文本是否为集团公司的示范文本，是

7、否对示范文本的重要条款进行了擅自修改；三是双方的违约责任是否清晰、明确，尤其是我方逾期付款违约金的标准约定是否过高；四是纠纷解决机构的选择是否合理；五是有无违规对外担保等。5 .财务会计部门重点评审：一是合同价款金额是否清晰、明确，价款的收取和支付方式是否合理；二是税费的承担、发票的种类及开具时间等是否明确；三是价款支付比例是否符合集团公司债务管理相关要求；四是是否收取履约保证金及质保金等。6 .物资和机械设备管理部门重点评审：一是物资和机械设备的买卖、租赁合同相对人是否在公司的合格供应商名录之内；二是采购、租赁价格及程序是否符合公司的限价、集中采购等规定;三是分包合同中的甲供物资的消耗系数及

8、消耗量是否符合公司规定等。7 .劳务队伍管理部门重点评审：分包合同的承包人是否已在公司办理了准入备案手续等。8 工程经济管理部门重点评审：一是分包合同的分包单价及工作内容；二是验工计价程序是否符合两级公司的规定等。9 .工程技术部门重点评审：一是分包合同的工期、进度、质量等是否满足工程整体要求；二是分包工程内容是否与其资质相匹配；三是工程量的计量标准、程序等是否符合公司的规定等。（六）统一保管合同文本对于已订立的合同，我方合同履行单位的业务主办部门、财务会计部门及公司法律合规部门均要保存合同文本。L主体责任。合同履行单位的业务主办部门应设专人妥善保管合同文本（原件或复印件），收集合同履行过程中

9、生成的结算、付款等信息，对合同的全部资料保管负有主体责任。同时，合同履行单位的财务部门应保存合同文本（原件）。2.备份保管。公司法律合规部门将所有在本部门盖章订立的合同文本（原件）留存一份，集中保管，统一备份。对于公司管理的项目因外部要求以集团公司名义签订的合同文本，由公司法律合规部统一保存。二、强化过程督导，及时开展“四约谈”预警为及时识别、有效防范合同管理风险，最大程度降低纠纷案件可能造成的经济损失，公司总经理将对发生以下四种类型案件的单位负责人进行约谈：一是被诉案件金额大，标的额超过300万元的；二是频繁发生纠纷案件的；三是涉诉案件反映企业内部管理存在严重问题的；四是涉诉案件可能会给企业

10、造成较大经济损失的。对于上述四种类型的案件，涉案单位要在案发第一时间向法律合规部报告，并根据公司安排作专题汇报，主要报告：一是案件概况；二是案件发生的原因；三是应诉方案及策略；四是加强改进管理的具体意见和举措。三、注重责任追究，严肃落实“一问责”机制对于各单位因违规管理行为给企业造成经济损失的，公司将按照中铁六局集团天津铁路建设有限公司资产损失责任追究办法（中铁六津党纪（2016）27号）对责任单位的相关领导及人员给予经济处罚、组织处理和政纪处分等形式责任追究；资产损失相关责任人违反中国共产党纪律处分条例等有关规定的，由党组织进行处理；涉嫌犯罪的，将移送司法机关处理。请各单位、各部门高度重视合同管理工作，认真组织学习“六统一、四约谈、一问责”的管理要求，不断加强和规范合同管理。各单位要对已签订的尚未履行完毕的合同进行全面梳理，凡是合同内容与“六统一”，尤其是与“统一违约金标准”、“统一纠纷解决机构”相悖的，力争与对方签订补充协议，重新约定；如果对方拒不配合，则应引起高度警惕，全面、适当履行合同义务，以免发生纠纷。公司将适时开展合同管理的联合检查或突击抽检，对发现的问题严肃查处、决不手软，坚决遏制违规行为，切实提高全公司的合同管理水平。中铁六局有限公司抄送：公司领导。中铁六局天津铁建公司办公室2017年5月4日印发