“三重一大”决策制度实施细则.docx

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1、第一章总则第一条按照中央、国务院国资委关于中央企业三重一大决三重一大决皤I喇助法（试行）衰求，进F院公司的决策行为，防范决策风险，结轨司痢，制定$羽畸则第二条本实施细则所称三重一大事项是指依照中华人民共和国公司法中华人民共和国企业国有资产法等有关法律法规和党内法规、公司管理制度规定的重大决策事项、重要人事任免事项、重大项目安排事项和大额度资金运作事项。第三条三重一大事项的决策必须遵循以下原则：（一）坚持党的领导。落实党委在法人治理结构中的法定地位,重大经营管理事项必须经党委会前置研究讨论，再由相关治理主体按照职权和规定程序作出决定，应在章程中予以明确。（二依三联策原则。遵守匡陵法雷城党内游三定

2、以及公司关制颤定，哨实1大燥合蛤规脚窗斓L际地唯大决轴法躯险，像献策内及程序合法融（三）民主决策原则。坚持民主集中制和集体决策原则，以会议形式集体讨论决定，充分发扬民主，广泛听取意见，保障决策的民主性，防止个人或少数人专断。（四）科学高效原则。运用科学方法，进行决策的前期调研论证和综合评估，实行科学决策，并提高决策效率，防范决策风险,避免决策失误。第二章决策范围第四条三重一大事项的主要范围主要包括两大类型：（一）党委直接研究决定的重要事项;（二）党委前置研究讨论后由董事会（董事会授权）决定，或审议通过后报集团、股东会决定的重大经营管理事项。第五条重大决策事项，是指根据国家法律法规、党内法规规定

3、、上级单位党委有关要求以及公司章程等管理制度规定的，应由相关决策主体集体决策的重大事项。主要包括：（一）贯彻执行党和国家的路线方针政策、法律法规和上级重要决定的意财口措施；（二）党的建设、企业文化建设等重大事项；（三）经营方针、发展战略、中长期发展规划、专项规划、经营计划的制订；（四）重要改革方案，重要机构调整，重大授权管理，重大产业布局及区域布局调整优化；（五）董事会专门委员会提案建议方案；（六）年度投融资、担保计划，重大的资产处置、产权转让资本运作、建!设事1页，年颜扬修方题蒯臻，辐财务决算方案，增臧捌资本方案，利闰分配野强藻卜亏损方案，重大风鳍现（及孽三f萼务簿龙守噬营窗葬项;（七）公司

4、章程的制订和修改方案的提出，基本管理制度的制定和修改；（八考核辨昉案、员W期妨案、员T收？8三昉案、中K期敷励计虬民主管理、职工分济步及职邓溢方面的奥事项；（九）安全生产、生态环境保护、维护稳定、社会责任等方面的重大决策事项；（十）其他具有全局性、方向性、战略性的重大决策事项。第六条重要人事任免事项，是指公司党委管理的领导干部以及其他重要人事任免事项。主要包括：（一）公司党委管理干部的选拔、任用与考核评价,以及其他重要岗位人员的选聘、考核等重要事项；（二）向上级党委推荐优秀年轻干部人选，推荐全国人大代表、政协委员、党代表等人选事项；（三）董事会专门委员会组成人员推荐人选事项；（四）领导人员个人

5、有关事项核查问题及处理意见，对党员干部的处分处理等干部监督管理事项；（五）需集体决策的其他重要人事任免事项。第七条重大项目安排事项，是指对公司资产规模、资本结叁提构、面憎助以及纤装备、技栉龙蹿生瞰D向的I页目的设立和安排。主要包括：（一）投资、融资、担保项目，期权、期货等金融衍生业务；（二）重要设备和技术引进，采购大宗物资和购买服务;（三）重大工程建设项目；（四）其他重大项目安排事项。第八条大额度资金运作事项，是指超过公司所规定的领导人员有权调动、使用的资金限额的资金调动和使用。主要包括：（一）预算内大额度资金调动和使用;（二）超预算的资金调动和使用；（三对外大翻苗醉喷助,以及椅旗范围内的的楣

6、嚼喷助事项。第三章决策权限第九条公司党委在公司治理结构中具有法定地位,发挥把方向、献局、保i舜濒导（佛曰大事项蟒中履窃施）阖吸向职责，贯彻党中央决篇葡噫实海战以党委会的杉式耐夬定或前置研究讨论重一大事项。第十条董事会是公司的经营决策主体，定战略、作决策、防风险。重大经营管理事项，必须经公司党委前置研究讨论后，再由董事会（董事会授权）研究决定，或按程序报集团或股东会决定。第十一条经理层是公司的执行机构，谋经营、抓落实、弓靠理，置醐究蛭嘱T重一大旃勺日常TlWS;WJS权总经理燥的三重一大事项，须以办公会的形式决定。第十二条如确有需要,董事会可以将部分决策事项授予,长总经理行使。霞空坚J寺,授虾免

7、责原则，制定受权管嚼暧，明确具的甑爆7臻，剧照关要求履f谖翻谢究讨论程序。股东会或集团受权公司醉会决都算顶，未经允防器均受权。授权决耨项，S三三lR三t三,献三ZM9S三矽卜，受秘勺行既担S责任第十三条三重一大事项决策实施清单制管理，按照有卷硼瘫症三重一大夏诲R三静，用螭案各僻场财蜩啰制政，击*嚣烽规IIlJ,B用班淳目翦第四章决策程序第十四条三重一大事项建议方案提交会议决策前，应充分调查研究及履行合法合规审查程序，充分吸取各方面意见。重要人事任免事项，纪委书记应从动议酝酿阶段就参与公司党委选人用人工作并全过程监督。重大投资和工程建设项目，应事先征求有关专家或其他机构意见。决策事项涉及法律问题

8、的，应经过总法律顾问审核，切实防范法律风险。研究决定企业改制以及经营管理方面的重大问题、涉及职工切身利益的重大事项、应当事先听取公司工会的意见，必要时通过职工代表大会或其他形式听取职工群众的意见和建议。第十五条决策方案应充分吸收各相关方意见，形成完整的建议方案和决策参考资料，按规定提前送达所有参与决策人员，确保会议决策前有充足的研究沟通时间。第十六条决策会议应严格遵守集体研究讨论要求，符合规定人数方可召开。党委会实行民主集中制，主要负责人最后发表结论性意见。董事会实行集体审议、独立表决、个人负责的决策制度。与会人员要充分讨论并分别发表意见。会议决定多个事项时，应逐项研究决定。若存在严重分歧，一

9、般应推迟作出决定。议题分管领导因故缺席会议，该议题原则上不得提交会议研究讨论，如确需上会研究的，议题主责部门应提前征求分管领导意见，并在会上汇报。纪委书记可列席董事会会议和总经理办公会，以及研究决定企业生产经营管理重大事项的其他会议。第十七条会议决定的事项、过程、参与人及其意见、结1的溶,应哥11i三记录,形成皴纪黝存档S查会己要由会议扫寺人（或公司主要领导）签发。会议应惊醐究讨论I兄，就三三一大喇皴夬议、麻利牛。第十八条党委会前置研究讨论时，主要提出方向性、原则性意见，重点研判决策事项是否符合党的理论和路线方针政策，是否贯彻党中央决篇（瞥缶i,摩筋仔僦包磔展增强Ibll竞争力、颊国有梦保（1

10、曾直，是否解万缰用丝众利阖联IS誉治法15蕊董事会会议前应施醐究讨论形成的意见充分礴，对建妨集胧大分哪,T啦三缓IZ会。第“熊f事会审议时，重点研判决策事项的合法合规性、与出资人要求的T性与企业发展战略船魁性风险与收的垮合平衡够进酹会献春强班?成员硬他党疑腐遇T缄的飘第二十条总经理办公会主要是落实党委会前置研究讨论意见,审议相关事项具体工作方案，并搠事金授权，对相三大经三i摩项作出决定。第二十一条对董事会授权决策事项，董事长、总经理按照有关去脏潮!三过辎会议、总经理公会的囹进行三体决策，并撼利受权管壬尊淀，建晌WO勰K行使周兄第二十二条党委领导班子成员和经理层领导人员高度重告寸，硼谢造议题要简

11、化总统勒公会审i涯序，但辉寺口总经理第二十三条对缓议或董事会表决未通过的建议方案，应力用虽分析研处上勾通协调，痍策倒对建议方案曲亍重大调画,党委会应再次研究讨论。难以达舟洪识的，噌;普会认为有必要的，也应及时向告。第二十四条紧急情况下由个人或少数人依据法律法规或公司呈脚怏届勺，应在事后及时向螺g;II寸决定三寸决策青兄负责，公途委、普会函镖后骄辨予以追i人第二十五条决策过程要严格执行回避制度。会议议题涉及与会人员本人或其亲属的，以及存在其他需要回避情形的，本人应主动回避。第五章决策执行第二十六条三重一大事项应严格根据决策意见执行。公司领尉仔成员财躺夬议不吩工，三三JW，捋用麓（瑶）门责任人不晾

12、姗限;糠翼而步及多个部门的，实行办负责制，TS首个劭部n的分管领导全过程协调负责，直勤联言明髓t级审批瞳页，由主责部诵行报!毒三序，彳第愎后再组蛔SO娜送JZ级备裁凄页，fii三gJ理我隘参与除哈国三本爆取洞意见的，可以保留或者向上级反映，但在殳有作出新的决策之前，不高亶自施周国醐行。女唱麟尚兄需过决策内容（催大调整，h三三三行沫箱氧对此陪邸竟出现重大变化福驮行的爆翼页，后渤?上嫌，B用i蹲!环闻丸行。第二十七条公司党委书记、董事长作为主要负责人，必须带头贯彻民主集中制原则，抓好三重一大决策的落实工作。朦馨曲体决策偿康衽爆依劫獐只，带谢行“童吠糠，自觉匿监督，防范施邓佥。第二十八条党委工作部（

13、党委办公室、办公室）、董事会办公室等部门为相关决策事项的督办部门，对决策事项的落实情况跟踪督办，并及时将有关情况报告公司领导。有关主责部门应及时反馈相关决策事项的推进落实情况。第二十九条加强三重一大”事项有关涉密信息的保密管理，根据信息类型标注涉密等级、期限，明确知悉范围和知悉人员责任,落实保密管理和技术防护措施，确保信息安全。第六章决策监督第三十条纪检、巡视巡察、组织人事、法律、财务、审计领Bi3三廓啧权限,力吠监督检查力度,突出对重大I页目;麒谓奇殳标M三a三w纾咬易瓶/亍三一大程序题婚督,发的报告，并提网三M第三十一条加强以职工代表大会制度为基本形式的民主管理将三登-大蛔螂!行情兄作为信

14、息公用涯要内容,踞家三去蝴晡湖第贿必海康效卜，在望范三内生第三十二条三重一大决策制度的执行情况，作为巡视糜、党建工假（壬考核、党风敏!设责（璘烤椽涯要内筋蹶导A员经济责任朝辘藉项;作演胳单修碍员考察、考俗涯要谢D（狡的尊农居，作为衽生活会、领导人员遨魅藕港内容。第三十三条公司所属各单位应结合实际建立健全三重一大蛔度各荆遹委播己鲜婷醐执行重一大,螭懈勺if三第七章责任追究第三十四条凡属下列情形的，按照有关规定追究责任:（-违霞本嫌凰1L个也激AfflS烷意雄题，独断专行的；（二不履行或不正确履行三重一大决策程序，不执行或擅自改变会议决定的；（三）未向参会人员提供真实情况而造成决策失误的;（四执行决策后发现可能造成损失或影响，能够挽回损失或影响而不采取积极措施予以纠错改正的；（五）其他因违反本实施办法而造成损失的。第三十五条责任追究应根据参与决策人员职责范围、事实、性质、阖5等，B用螺本责任、个人责（珏三薮任、领导责任。若有违反重一大蛔糜，馔熊理郊期限序，给？组织姐里经济处罚；涉S强硼其卷掷,磔曲做由佥机构处置；涉耨他围有巳三）,融就部班直第八章附则第三十六条本实施细则由公司党委工作部（党委办公室）负责解释。第三十七条本实施细则自印发之日起施行，原实施细则自行废止。