国企2023年度董事会工作报告.docx

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1、国企2023年度董事会工作报告2023年XX公司董事会，紧紧围绕集团公司发展战略，认真履行公司法和公司章程，严格执行股东大会决议，诚实守信、勤勉尽职、凝心聚力、锐意进取，以科学、严谨、客观的工作态度，自觉参与各项重大事项的决策，努力维护公司及全体股东的合法权益，有力地保障了公司2023年各项工作目标的实现。在此，我谨代表董事会向一年来支持公司发展的各位股东代表、各位董事、经营层高管、全体职工，致以最诚挚的感谢！一、2023年工作情况（一）攻坚克难，圆满完成年度目标2023年，公司董事会严格遵照法律、法规及监管部门的各项规章制度，认真履行职责，带领全体员工，从容应对经济形势变化及挑战，紧紧围绕年

2、度工作目标，精心谋划、科学部署、务实进取、奋力开拓，圆满完成2023年各项工作目标。预计2023年全年完成营业收入XXX万元，完成目标值XX%；实现利润总额XX万元，完成目标值XX%；完成新签合同额XX万元，完成目标值XX%。（二）瞄准靶心，完善法人治理结构2023年，董事会以法律、法规为指导，加强与集团公司交流沟通，致力于不断改善公司治理结构，提高治理水平，规范经营行为，进一步健全了权责分明、各司其职、独立运作、相互制衡的“三会一层”法人治理结构。一是完善董事会机构建设。目前，设计公司董事X名，其中内部董事X名、外部董事X名。按照相关规定与外部董事签订了聘任协议、承诺书和保密协议，实现董事会

3、成员结构的优化互补，提升董事会的决策效能。二是通过制定XX公司“三重一大”事项决策事项清单等3个制度，进一步厘清了董事会、党总支会、总经理办公会权责边界，强化董事会决策功能，明确管理责任，确保董事会对管理层的有效监督。（三）加强交流，共促企业稳健发展董事会通过传阅文件、召开会议、听取汇报和现场调研等多种方式，切实加强与党总支会、监事和经营管理层之间的信息沟通与交流。一方面，公司董事会成员与党总支、经营层成员相互沟通交流，吸收各方意见，共同参与重大事项决策过程；另一方面，董事会定期听取经营管理层工作汇报,并深入一线开展调研，详细了解公司发展情况，有效提高了董事会决策的针对性、科学性和时效性。（四

4、）充分履职,发挥决策引领作用2023年董事会认真履行董事义务，充分发挥专业技能和决策能力，创造有利条件，全力支持管理层的工作，在推进董事会自身建设、公司战略发展方向及定位、经营业务范围、制度建设等多项工作中，发挥了重要作用，充分体现了董事会的战略指导和科学决策作用。公司董事会召开会议X次,一是按照公司章程、固定资产管理制度规定，审议通过XX请购全站仪、航测无人机等重大固定资产设备的议案；二是按照公司经理层成员任期制和契约化管理制度有关要求，6月6日公司召开了董事会会议审议通过了集团党委关于推荐公司职业经理人选的建议，调整职业经理人2人;三是审议通过XX人民法院关于XX诉讼案调解意见，挽回经济损

5、失XXX元；四是审议通过XX公司2023年企业内部控制自我评价报告，同时提出专业的管理建议和意见,为实现公司内部控制目标打下坚实基础；五是科学分析公司安全评价业务，及时止损，注销XX资质。（五）深化改革，激发企业内驱动力董事会按照集团高质量改革发展要求，持续推进改革。一是优化组织机构设置。本着精简高效的原则，对公司组织架构进行优化调整，开展定编、定岗、定责工作，实现“人、岗、事、责”合理匹配。2023年选拔公司中层干部X名、X主任X名，同时对XX岗进行公开竞聘择优上岗。二是完善内控管理体系。对现有公司内部机构设置进行全面梳理，组建层级分明的架构与内控体系，明确各部门的职责权限、任职条件和工作程

6、序，修订完善公司管理制度、岗位说明书和权限指引等内部管理制度。三是推行职业经理人制度。制定职业经理人选聘管理办法，通过内部公开竞聘、市场化选聘有机结合，畅通员工职业发展通道，推动公司经营管理团队市场化、职业化、专业化。四是引入内部交流轮岗机制。为了发现人才、培养人才和激发潜能，引入交流轮岗机制，2023年公司实行交流轮岗X人。五是制定全面深化改革实施方案，将全面深化改革的重点工作分解为X项，明确各项改革任务责任人、路线图、时间表。（六）创新增效，激发企业内生动力一是完成XX项目、XXXX县农村公路及园区道路项目、XXX地区5个项目、XXX地区5条市政路项目的勘察设计工作。二是完成XXX项目、X

7、XX线公路项目勘察设计工作。三是完成安全评价、安全总体、专项风险评估、安全生产标准化评审、双控体系的建立、应急预案的编制及备案等业务，完成新签合同额XXX万元，回款XXX万元。四是协助集团XXXX开展科技项目研发、成果鉴定、知识产权申报、科技成果推广、科研团队建设等工作。五是做好X个续建项目及X个新建项目工地试验室的各项试验检测工作，积极优化施工配合比，经估算本年度在优化配合比方面，科学降低集团项目施工成本约XXX万元。二、2024年工作指导思想和目标任务2024年公司董事会带领全体员工，坚定信心，迎难而上，以检验主题教育成果为契机，落实XXX国资委和XX集团关于深化企业改革工作要求，以持续发

8、挥董事会决策核心地位,推动公司治理机制不断完善为重心，不断增强市场意识，有效识别防范潜在风险，进一步提升服务水平，全面提高公司核心竞争力。三、下一年工作安排（一）对标一流企业，促进治理结构持续完善公司董事会将通过对标学习、引进吸收、创新优化，全面实践标杆企业先进的公司治理理论和治理框架，重点解决阻碍企业高质量发展的突出管理体制机制问题和短板，逐步健全科学决策机制，不断提升公司治理水平。2024年，董事会主要任务是:L制定公司战略发展方向。依据XX集团“XX”战略规划和结合自身现状及外部环境，重新审视并制定本公司战略发展方向：全力服务XX股份公司及其所属公司，以勘察设计、咨询业务为主要服务方向，

9、从优化设计、咨询服务等方面提升自身的服务品质，以服务为路径，为XX股份公司及其所属公司增收创益提供有力支持。2,实行差异化竞争策略。针对目前XX体系内部XXX单位的客观实际，公司要面向地州市场，紧盯二级公路、三级公路、农村道路、市政道路等勘察设计任务，差异化布局，减少同行业竞争。同时在高等级路的勘察设计方面，采用合作模式，与行业优质企业合作，提升人员技术水平、储备勘察设计业绩。3,探索新发展模式。围绕公司核心业务板块与竞争优势,利用XX股份公司的资本、技术、管理、人才等资源要素，结合产业集群建设、能源安全等一系列热点领域开展业务探索，实现业务模式创新。加快与新兴产业融合探索，探索形式多样的融合

10、发展路径和模式。4 .解决公司历史遗留债权。加强对公司历史遗留债权问题的梳理，尤其是XX体系内部应收账款与隐形债权问题，研究切实可操作性的办法，解决公司流动资金紧缺问题，缓解公司长期背负集团借款压力，让公司能够轻装上阵、创新发展。5 .加强人才队伍建设。健全内部人才发展通道，完善内部培育机制，在日常工作中搭建人才选拔平台，培育和挖掘人才；通过“一带多”“老带新”的方式，面向数字化、绿色低碳、能源转型、全过程咨询等新业态探索多元化人才培育机制；与高校、科研机构合作，探索“产学研”人才培养方式，培养企业所需人才。（二）推动内部体制改革，提高规范化管理水平以实现企业可持续发展为目标，开展以优化治理机

11、构、完善人才激励机制、优化内部组织运作等方面的系统性变革,包括：建立以价值贡献为依据、体现“多劳多得”的市场化薪酬绩效体系，探索包括股权激励、分红激励、超额利润分配在内的激励机制。（三）着力加强董事会建设，激发改革发展新动能在新的形势下，XX公司全体董事将进一步加强学习，提高认识，切实增强责任感和使命感，借力高质量改革发展平台，把握大势，抓住机遇，合理配置资源，及时采取应对措施，加强风险监测与管理，降低经营风险，不断获取竞争优势，充分发挥经营决策和指导作用，以不断加强自身建设为突破口，巩固董事会的决策核心地位，进一步提升公司治理能力，促进公司高质量发展。2024年是贯彻落实党的XX大精神的重要一年，是深入实施“十四五”规划的攻坚之年，做好明年工作至关重要。“蓝图已绘就，使命在召唤，奋进正当时”，XX公司董事会将全面落实XX集团全面深化改革推动企业高质量发展的有关要求，不断提升决策效率和水平，增强风险意识，提升发展质量，改善经营管理，不断提高核心竞争力和可持续发展能力，奋力迈出公司发展新步伐。谢谢大家！