某公司“三重一大”及重要决策事项清单（试行）.docx

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1、某公司三重一大及重要决策事项清单（试行）第卓看大决策货项第一条贯彻执行党和国家的路线方针政策、法律法规、重要决策部署、落实国家进展战略和上级党组织决议的重大举措，包括：（一）落实第一议题制度，传达学习党中心、国务院和上级关于部门的重要会议、资料文件精神以及党中心、国务院领导同志的指示批示等重要决策部署的精神，争论贯彻落实的意见措施，由党委决策。（二）监督、保证公司贯彻落实党中心决策部署和上级党组织决议的重大举措，由党委决策。（三）贯彻落实党中心决策部署和落实国家进展战略的重大经营管理举措，由党委前置争论争论，董事会审议、股东大会决策。第二条党的等方面的重大决策由党委决策，包括：（一）党委年度工

2、作要点。（二）落实党建工作责任制，党建工作责任制考核评价工作及结果应用，加强党的组织体系，推动基层党组织和党员队伍方面的重要事项。（三）加强党的作风、纪律，落实中心八项规定及其实施细则精神，连续整治四风”特殊是形式主义、官僚主义,反对特权思想和特权现象，一体推动不敢腐、未能腐、不想腐，履行党风廉政主体责任方面的重要事项。（四）审议中心及上级党组织巡视公司整改方案及落实情况报告，公司党委巡察工作规划、年度工作方案、巡察工作方案并听取巡察状况汇报。（五）公司领导班子民主生活会方案支配。（六）以党委名义发表的重要讲话、文章和需向上级领导机关上报的重要请示、报告。（七）公司涉及党建的内设临时议事沟通协

3、调机构的设立、合并、变更及撤销。（八）争论建立并落实意识形态责任制，争论意识形态工作方案及工作报告。（九）思想政治工作和重大思想动态的政治引导，宣扬工作涉及的重大方案，对外宣扬、新闻发布重大事项，重大舆情风险处置事项。（十）表彰先进基层党组织、优秀共产党员、优秀党务工作者以及先进单位和劳动模范等先进集体和个人的推举对象等重大事项。（十一）精神文明领导机构设置、制度、规划、方案支配、表彰等重要事项。（十二）企业文化、统一战线工作等方面的重要事项。（十三）公司承担乡村振兴任务重大事项。（十四）保密管理、国家平安人民防线的重要事项。（十五）工会、共青团等群团工作方面的重要事项。第三条企业经营方针、主

4、业调整、进展战略规划、经营计划和投资方案，包括：（一）公司进展主业调整方案、进展战略、中长期进展规划及三年滚动规划的制定、修订，由党委前置争论争论,董事会和监事会审议、股东大会决策。（二）公司专项规划、产业规划，由党委前置争论争论,董事会决策。（三）公司或公司授权基层企业与相关方订立的战略合作框架（意向）协议事项，授权董事长决策。（四）公司年度发电量和营销推广方案及调整，由党委前置研究讨论，董事会审议、股东大会决策。（五）公司年度投资和进展（前期）方案及调整，由党委前置争论争论，董事会审议、股东大会决策。（六）公司投资方案总额不变，对投资方案进行结构性调整，授权董事长决策。（七）公司用于项目以

5、外的资本金方案，由党委前置研究争论，董事会决策。（八）公司年度技改、修理、科技和信息化项目方案及调整，由党委前置争论争论，董事会审议、股东大会决策。（九）公司年度综合方案下达及调整，由党委前置争论讨论，董事会审议，股东大会决策。（十）公司年度日常关联交易方案及调整，由党委前置研究争论，董事会审议，股东大会决策。（十一）公司帮扶资金方案及调整，由党委前置争论争论，董事会审议，股东大会决策。第四条重大的资产重组、资产处置、所有权转让、资本运作事项，包括:（一）公司改制、步方案内部争论 ，重大战略重组、重大资产重组等事项初授权董事长决策。案,（三）公司改制、由党委前置争论（二）公司改制、重大战略重组

6、、重大资产重组等事项立项，由党委前置争论争论，董事会审议、股东大会决策。重大战略重组、重大资产重组等事项方争论，董事会审议、股东大会决策。（四）公司合并、分立、解散、清算或者变更公司形式的立项，授权董事长决策。（五）公司合并、分立、解散、清算或者变更公司形式的方案，由党委前置争论争论，董事会审议、股东大会决策。（六）公司所属企业的设立、合并、分立、改制、解散、清算注销、破产或变更公司形式的立项，授权董事长决策。（七）公司所属企业的设立、合并、分立、改制、解散、清算注销、破产或变更公司形式的方案，由党委前置争论争论，董事会审议、股东大会决策。（八）所属企业公司章程新设和重要内容的修订，授权总经理

7、决策。（九）公司及所属企业发生资产转让、受赠资产等事项的立项，授权董事长决策。（十）资产（协议或公开）转让、所有权转让、无偿划转对应标的单项（批）资产，未超过下列标准的，由党委前置研究争论，董事会决策。1.交易涉及的资产总额（同时存在账面值和评估值的，以高者为准）占公司最近一期经审计总资产的50%；2.交易的成交金额（包括承担的债务和费用）占公司最近一期经审计归母净资产的50%；3.交易造成或产生的利润占公司最近一个会计年度经审计归母净利润的50%；4交易标的（如股权）在最近一个会计年度相关的营业收入占公司最近一个会计年度经审计营业收入的50%；5.交易标的（如股权）在最近一个会计年度相关的净

8、利润占公司最近一个会计年度经审计归母净利润的50%o上述指标涉及的数据如为负值，取其绝对值计算。超过上述标准之一的，在董事会审议通过后，提交股东大会决策。（十一）内部资产整合事项，不涉及桂冠电力母公司主体，由党委前置争论争论，董事会决策；涉及桂冠电力母公司主体，由党委前置争论争论，董事会审议，股东大会决策。（十二）公司与关联自然人发生的交易金额在30万元以上，且不超过上市公司最近一期经审计归母净资产绝对值5%以上的关联交易（上市公司提供担保除外），由党委前置争论争论，董事会决策。公司不得直接或者间接向董事、监事、高级管理人员提供借款。公司与关联法人发生的交易金额占公司最近一期经审计净资产绝对值

9、0.5%以上的关联交易（上市公司提供担保除外），且不超过上市公司最近一期经审计归母净资产绝对值5%以上的由党委前置争论争论，董事会决策。公司与关联人发生的交易（上市公司提供担保、受赠现金资产、单纯减免上市公司义务的债务除外）金额占上市公司最近一期经审计净资产绝对值5%以上的关联交易，由党委前置研究争论，董事会审议，股东大会决策。公司为关联人提供担保，由党委前置争论争论，董事会审议，股东大会决策。（十三）日常经营（包括固定资产、无形资产、存货、应收账款等）中涉及的资产减值、报废、核销事项，授权总经理决策。（十四）资本性资产（包括大型基建、技改工程、小型基建、前期费、信息化工程、科研项目、长期股权

10、投资等）的减值、报废、核销事项1.金额在500万元以上但不超过万元，授权董事长决策;2.在万元以上，但不超过上市公司最近一期经审计归母净利润的50%,由党委前置争论争论，董事会决策；3.超过上市公司最近一期经审计归母净利润的50%,由党委前置争论争论，董事会审议，股东大会决策。（十五）清产核资专项工作立项及报告，由党委前置争论讨论，董事会决策。（十六）煤电机组关停，由党委前置争论争论，董事会、监事会审议，股东大会决策；机组延寿，授权董事长决策。第五条年度财务预决算、利润分配、弥补亏损方案，增减注册资本方案，包括：（一）公司年度财务预算方案及调整（含损益、资本性和资金预算）、决算方案及报告，由党

11、委前置争论争论，董事会、监事会审议，股东大会决策。（二）公司年度预算内涉及各基层企业之间经营指标的调整、所有预算项目和金额的调整，授权总经理决策。（三）公司利润分配方案和弥补亏损方案，由党委前置研究争论，董事会、监事会审议，股东大会决策。（四）公司控股企业利润分配方案，参股企业利润分配方案提案，授权董事长决策。（五）公司增加或者削减注册资本方案，由党委前置争论讨论，董事会审议，股东大会决策。第六条重大会计政策和会计估量变更，影响利润不超过公司最近一个会计年度经审计归母净利润50%,由党委前置争论讨论，董事会和监事会决策；影响利润超过公司最近一个会计年度经审计归母净利润50%,由党委前置争论争论

12、董事会和监事会审议、股东大会决策。第七条重要改革方案，包括：（一）公司重大综合改革方案，由党委前置争论争论,董事会决策。（二）公司专项改革方案，授权董事长决策。第八条董事会议事机构、公司内部管理机构设置和调整方案，包括：（一）董事会专门委员会设立、调整，由董事会决策。（二）公司内部管理机构的设置、编制和调整事项，由党委前置争论争论，董事会决策。（三）公司内部管理机构的处室设置、人员编制等一般调整事项，授权董事长决策。（四）公司所属基层企业的三定方案，授权董事长决策。（五）公司所属基层企业的内部管理机构设置、编制和调整事项，授权董事长决策。（六）公司涉及重大事项的内设临时议事沟通协调机构的设立、

13、合并、变更及撤销，授权董事长决策。（七）公司涉及一般生产经营的内设临时议事沟通协调机构的设立、合并、变更及撤销，授权总经理决策。第九条公司章程、基本管理制度、董事会授权决策方案的制定，包括：（一）公司章程的制定、修订工作，由党委前置争论争论，董事会审议、股东大会决策。（二）公司股东大会议事规则、公司董事会议事规则、公司监事会议事规则的制定、修订工作，由党委前置争论争论，董事会、监事会审议，股东大会决策。董事会专门委员会工作制度、董事会授权方案及调整、董事会秘书工作制度及其他涉及到董事会决策权的基本管理制度、总经理工作规则的制定、修订，由党委前置争论争论，董事会决策。（三）三重一大制度的制订和修

14、订，由党委前置争论争论，董事会决策。（四）公司本部与所属企业权利义务界面、授权方案及调整，由党委前置争论争论，董事会决策。（五）公司党委工作规则、党内重要规范性资料文件和重要制度的制定和修订，由党委决策。（六）除生产经营类制度外，公司二级制度的制定、修订，授权董事长决策。（七）公司生产经营类二级制度的制定、修订，授权总经理决策。第十条工资收入分配、民主管理、职工分流安置等涉及职工权益的重大事项，包括：（一）企业用工、劳动协议和集体协议签订履行重要政策制定调整，企业支付社会保险费和住房公积金状况，以及劳动报酬、福利待遇、培训、劳动平安等涉及劳动者切身权益的重大事项，由党委决策。（二）公司工资总额

15、预算方案、工资总额清算方案、企业年金方案，授权董事长决策。（三）公司股权激励方案和职工或员工持股方案，由党委前置研究争论，董事会、监事会审议，股东大会决策。（四）所属企业年度工资总额分配方案，授权董事长决策。（五）争论制定涉及职工裁减、分流和安置的方案，可能引发不稳定问题的事项由党委前置争论争论、董事会决策。第十一条风险管理、审计、内控体系的重大问题，包括:（一）公司年度内控评价报告、内控审计报告，由党委前置争论争论，董事会、监事会决策。（二）公司风险、内控、合规管理年度、定时及专项工作报告、内控评价工作方案，由党委前置争论争论，董事会决策。（三）新增重大风险事件，由党委前置争论争论，董事会决策。（四）聘请或更换公司年度财务审计和内控审计的会计师事务所，由党委前置争论争论，董事会、监事会审议,股东大会决策。（五）公司内部审计方案、重要审计报告及问题整改方案、上级机关布置的审计专项工作，授权董事长决策。（六）下述重大涉诉案件披露，由党委前置争论争论,董事会决策。1.涉案金额且占公司最近一期经审计归母净资产绝对值10%以上的重大诉讼、仲裁事项。2.未达到前款标准或者没有具体涉案金额的诉讼、仲裁事项，董事会基于案件特