XX环保股份有限公司关于不向下修正“XX 转债”转股价格的公告.docx

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1、证券代码：XX证券简称：XX环保公告编号：临2023-0XX转债代码：XX转债简称：XX转债XX环保股份有限公司关于不向下修正“XX转债”转股价格的公告本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。重要内容提示：截至2023年X月XH,XX环保股份有限公司（简称“公司”）股价已出现任意连续三十个交易日中至少有十五个交易日的收盘价低于当期转股价格的90%的情形，触发“XX转债”转股价格向下修正条款。经公司第X届董事会第X次会议审议通过，公司董事会决定本次不行使“XX转债”的转股价格向下修正的权利，且在未来六个月内（

2、2023年X月17日至2024年X月16日），如再次触发可转债的转股价格向下修正条款,亦不提出向下修正方案。自2024年X月17日开始重新起算，若再次触发“XX转债”的转股价格向下修正条款，届时公司董事会将再次召开会议决定是否行使“XX转债”的转股价格向下修正权利。一、可转换公司债券基本情况经中国证券监督管理委员会“证监许可202XX号文”核准，公司于20X2年X月X日公开发行了X万张可转换公司债券，每张面值100元，发行总额X万元，期限为发行之日起X年。经上海证券交易所自律监管决定书20X2X号文同意，公司本次发行的X万元可转换公司债券于20X2年X月X日起在上海证券交易所上市交易，债券简称

3、“XX转债”，债券代码“X”。根据XX环保股份有限公司公开发行A股可转换公司债券募集说明书（以下简称”募集说明书”）的约定，公司本次发行的“XX转债”自2023年X月30日起可转换为公司普通股股票，初始转股价格为X元/股，最新转股价格为X元/股。二、关于不向下修正转股价格的具体内容根据募集说明书规定：“在本次发行的可转债存续期间，当公司股票在任意连续三十个交易日中至少十五个交易日的收盘价低于当期转股价格的90%时，公司董事会有权提出转股价格向下修正方案并提交公司股东大会审议表决。上述方案须经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过方可实施。股东大会进行表决时，持有本次发行的可转债的股东应当回

4、避。修正后的转股价格应不低于前述的股东大会召开日前二十个交易日公司股票交易均价和前一个交易日公司股票交易均价，同时，修正后的转股价格不得低于最近一期经审计的每股净资产值和股票面值。”20X2年X月X日，公司触发“XX转债”的转股价格向下修正条款。公司召开第X届董事会X次会议，审议通过了关于不向下修正“XX转债”转股价格的议案，决定本次不向下修正转股价格，同时在未来六个月内，如再次触及可转债转股价格向下修正条款，亦不提出向下修正方案。自2023年X月X日开始重新起算，若再次触发“XX转债”的转股价格向下修正条款，届时公司董事会将再次召开会议决定是否行使“XX转债”的转股价格向下修正权利。具体内容

5、详见公司于20X2年X月X日在上海证券交易所网站（WWW）披露的XX环保股份有限公司关于不向下修正“XX转债”转股价格的公告（公告编号：临2022-0XX）O2023年X月X日，公司触发“XX转债”的转股价格向下修正条款。公司召开第X届董事会第X次会议，审议通过了关于不向下修正“XX转债”转股价格的议案，决定本次不向下修正转股价格，同时在未来六个月内，如再次触及可转债转股价格向下修正条款，亦不提出向下修正方案。自2023年X月IX日开始重新起算，若再次触发“XX转债”的转股价格向下修正条款，届时公司董事会将再次召开会议决定是否行使“XX转债”的转股价格向下修正权利。具体内容详见公司于2023年

6、X月X日在上海证券交易所网站（WWW）披露的XX环保股份有限公司关于不向下修正“XX转债”转股价格的公告（公告编号：临2023-0XX）O自2023年X月17日至2023年X月16日期间，公司股价已出现连续三十个交易日中至少十五个交易日的收盘价低于当期转股价格的90%（即X元/股）的情形，已触发“XX转债”的转股价格向下修正条款。鉴于“XX转债”发行上市时间较短，剩余存续期限较长，综合考虑公司的基本情况、股价走势、市场环境等多重因素，以及对公司长期稳健发展与内在价值的信心，为维护全体投资者的利益，公司于2023年X月16日召开第X届董事会第X次会议，以4票同意、5票回避、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了关于不向下修正“XX转债”转股价格的议案，决定本次不向下修正转股价格，同时在未来六个月内（2023年X月17日至2024年X月16日），如再次触及可转债转股价格向下修正条款，亦不提出向下修正方案。自2024年X月17日开始重新起算，若再次触发“XX转债”的转股价格向下修正条款，届时公司董事会将再次召开会议决定是否行使“XX转债”的转股价格向下修正权利。敬请广大投资者注意投资风险。特此公告。XX环保股份有限公司董事会2023年X月X日