XX能源股份有限公司关于更换董事的议案.docx

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XX能源股份有限公司关于更换董事的议案各位股东及授权代表：公司董事会于近日收到董事XX提交的不再担任公司XX届董事会董事的辞请报告。因工作调动原因，XX申请辞去公司董事职务，辞请后将不再担任公司任何职务。公司及公司董事会对XX任职董事期间为公司发展所作出的贡献表示衷心感谢！鉴于上述辞请将会致公司董事总人数未达到公司章程相关规定，经公司控股股东XX实业投资（集团）有限责任公司书面提名推荐，并经公司董事会XX届第X次会议审议通过，推举公司副总经理、董事会秘书XX（后附简历）为公司XX届董事会董事候选人，任期自公司股东大会审议通过之日起至XX届董事会任期届满之日为止。XX具备相关专业知识和工作经验，具备履职的能力和任职条件。不存在公司法中规定的不得担任公司董事的情形，不存在被中国证监会或证券交易所认定不适合担任上市公司担任董事的情形，未受过中国证监会、证券交易所及其他有关部门处罚和惩戒，其任职资格符合相关法律法规要求的任职条件。上述议案，请予审议。附件：董事候选人简历XX能源股份有限公司二O二三年五月十日