《项目监督员管理办法（修订）》相关.docx

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1、项目监督员申报表填报单位：填报时间：年月日姓名性别出生年月个人照片籍贯职务文化程庠政治面貌入党时间现任岗位身份证号联系方式个人工作简历项目申报意见项目经理签字：（盖章）年月日公司申报意见主管领导签字：（盖章）年月日公司备案项目监督员考核评分表监督项目（注明所在企业）：被考核人：考核时间：屋翻番目则W瑞尾3解)备敏监督情况1.认真按照公司制度及项目监督员工作清单开展监督工作；2.认真开展项目岗位权力识别工作，督促项目完成岗位权力识别表并汇总，完成率100%;3.督促项目完成岗位廉洁从业承诺书签订并汇总，完成率100%。1.日常监督工作占30分，可以根据质量从0-30分之间选择；2.岗位权力识别工

2、作占10分，完成率要求达到100%,低于95%则为0分，每增加1%得2分，可以根据质量从0-10分之间选择；3.项目廉洁从业承诺书签订工作占10分，完成率要求达到100%,低于95%则为0分，每增加1%得2分，可以根据质量从0-10分之间选择。50出日督中目员必少一的风，况相核在监程项督月至报及洁点未现情除考凯一常过，监每须上条廉险如发视扣应分上报1.按照监督工作要求，如实填报项目监督工作报告1.监督工作上报占20分，根据质量在120分之间选择；?箕仲珏目事0情况宣传情况-臭窿聚真举教fsi短洁示售冷空一殊堡S警蟹;展解副及嗫文、割塞&设题开一土食去等重蹩冬工报义1M信寿希疝事城余扣寿据质量在

3、1-10分之间选择；2.在项目各办公室及显眼处张贴廉洁海报，根据质量在1一5分之间选择；3.在项目显眼20育。处设立廉洁举报信箱，此项占5分，未设立信箱的，此项为0分；4.在项目每月开展一次警示教育活动，根据质量在15份之间选择。加分项1 .发现项目中存在违法、违规等事项，及时上报公司被采纳，避免造成企业经济损失和其他不良影响，视贡献大小每项加210分；2 .提出项目工作优化建议被采纳，达到项目工作制度优化、工作效率提高等效果，视贡献大小每项加210分；3 .发现项目工作过程中的问题或缺陷，及时提出被采纳，达到“降本增效”效果，视贡献大小每项加210分；4 .受特区建工集团、集团表彰的，每项加

4、210分。此项不设上限扣分项1 .监督人员出现瞒报漏报虚报、选择性上报、未及时上报等情况，视情节轻重，每项扣210分；2 .项目人员被上级纪委谈话提醒、诫勉的，每项扣2分，监督人员主动发现问题并及时上报的，此项不扣分；3 .项目人员被上级纪委党内处分的，每项扣5分，监督人员主动发现问题并及时上报的，此项不扣分；4 .项目人员被所属企业或上级企业行政处分的，每项扣5分，监督人员主动发现问题并及时上报的，此项不扣分；5 .监督人员出现违规违纪情况，经查实，将视情况扣分，并追究其相应责任。项设限此不上合计岗位权力识别表公司名称：项目名称：姓名岗位审核权采购权放行权计量权人*权关键信息知情权本人签名李

5、某项目经理李某权力说明：识别完成后，请统一交项目监督员进行汇总统计，由项目监督员上交所属企业备案。是否有该权力，是指本人负责直接行使，或因为本人岗位职级比较高，能够对其权力操作产生实质影响。具体权力解释如下：审核权：识别是否有审核权（如决策权、审批权、审核权、评审权、监督权等具有审核性质的核准工作）；采购权：识别是否有采购权（如确定供应商、分包商、确定投标人、确定价格和中标人、分包商、租赁商选择、签合同、合同变更等与采购有关的业务）；放行权：识别是否有设备材料进出放行权（如质量检测、安全管理、仓储管理、品控管理、物料设备使用管理、技术审核、文明施工管理、进出门管理等进出、放行、许可业务）；计量

6、权：识别是否有工作量、物资计量权（如货物计数、开具验收单、物料领用、消耗计量、分包量计量、容积测量、计时计件、工程计量、预结算等计数计量业务）；人事权：识别是否有人事权（如招聘、任免、考核等）；关键信息知情权：识别是否拥有、知晓、掌握、创造关键商业信息（如公司内部商业秘密、工作策略、工作战略、重要人事安排、重要工作部署、采购分包其他投标人、标底、预算等信息）。岗位廉洁从业承诺书本人,岗位：，在履行工作职责时，可能拥有审核权、采购权、放行权、计量权、口人事权、关键信息知情权（请根据岗位权力识别表识别的权力划y），作为项目工作人员，我将廉洁从业，正确行使各项权力，做到“六严格六决不”。一、正确使用

7、审核权严格按照公司制度行使审核权，如行使决策权、审批权、审核权、评审权、认证权、监督权等，在制度中有明确的审核批复时间，执行中不拖延，属于“三重一大”范围的，应履行集体决策流程。决不利用手中的审核权违规、违纪、违法和收受商业贿赂，向公司外部和内部利益相关方如外部供应商和内部下属收受贿赂，进行利益输送，或利用审核审批权力，转移、侵占公有财产，或进行存在利益冲突的活动和合作。二、正确使用采购权严格按照公司制度行使手中的采购定价、选择供方管制权，如制定公司合格供应商名单，定投标人、定价和选择供应商、签合同等，不签订虚假采购合同。决不利用手中的采购定价、选择供方管制权等违规、违纪、违法和收受商业贿赂，

8、向公司外部利益相关方如供应商收受贿赂，或进行虚假采购合同，转移采购资金，或进行存在利益冲突的活动和合作。三、正确使用放行权严格按照公司制度行使手中的设备材料进出放行管制权，如质量检测、安全管理、仓储、品控、使用管理等。决不利用手中的产品设备材料进出放行管制权违规、违纪、违法和收受商业贿赂，向公司外部利益相关方如供应商吃拿卡要。四、正确使用计量权严格按照公司制度行使手中的工作量、物资计量管制权，如货物计数、物料领用、消耗计量、工程计量、预结算等，不拖延。决不利用手中的工作量、物资计量管制权违规、违纪、违法和收受商业贿赂，向公司外部利益相关方如供应商吃拿卡要。五、正确使用人事权严格按照公司制度行使

9、手中的人事管制权，如招聘、任免、考核等。决不利用手中的人事管制权违规、违纪、违法和收受商业贿赂，向公司内部和外部有关人员吃拿卡要，或者违规获得加速破例资格。六、正确使用项目关键信息知情权严格按照公司制度行使手中的公司内部关键商业信息管理，如公司内部商业秘密、其他投标人信息、标底、内部预算等，不向公司内部或者外部有关利益相关方人员透露。决不利用手中的公司内部关键商业信息违规、违纪、违法和收受商业贿赂，向公司内部或者外部有关利益相关方人员透露，获取非法利益。如以上任一情况发生，本人自愿承担相应责任。承诺人：年月日项目监督员工作清单一、对项目所有岗位进行“六项权力的识别、排查，对项目填写的岗位权力识

10、别表进行复核及汇总整理，通过权力的识别，让权力处在阳光下。二、对项目各类登记表、台账及相关实际发生的事、物进行不定期检查、抽查，主要关注：（一）项目的相关工作是否按规定要求登记造册；（二）登记表、台账中相关责任者是否按要求进行审核并签字确认；（三）登记内容相关事、物是否属实等情况。三、检查、抽查各类保证金收缴及退还情况，主要关注：（一）保证金是否在规定时间内按规定金额进行收缴；（一）保证金是否在规定时间内按收缴金额退还；（三）是否有按规定完成相关登记签字流程等情况。四、监督“三重一大”事项申报以及项目各类信息申请或申报情况，主要关注：（一）项目是否严格遵守“三重一大”报告制度；（一）出现重大、

11、特殊、紧急情况时，项目是否遵循“事前请示，事后报告，实事求是，及时准确”的原则上报;（三）项目是否如实按规定要求申请或申报其他应报项等情况。五、对集团、公司检查发现问题进行不定期检查、抽查，主要关注：（一）工程变更（含签证）方面检查发现相关问题；（二）招标采购方面检查发现相关问题；（三）集团、公司重点关注的其他问题等情况。六、监督项目干部员工在工作纪律、工作作风等方面情况，主要关注：（一）是否利用职权或者职务上的影响，侵吞、窃取、骗取、挪用或以其他非法手段侵占公司财物。（二）是否利用职权或者职务上的影响，接受业务关联企业及潜在合作单位提供的可能影响客观、公正履职的宴请、礼金、礼品、有价证券等不

12、正当利益。（三）是否由业务关联企业及潜在合作单位报销应由个人支付的费用。（四）是否在选择业务合作单位时徇私舞弊，在招标文件中设置倾向性、歧视性、排他性条款。（五）是否利用公司业务渠道、商业信息、知识产权等资源为本人、亲友或特定关系人谋取不当利益。（六）是否在工程变更、现场签证、支付工程款及其他合同履行环节弄虚作假，为本人、亲友或特定关系人谋取不当利益。（七）是否从事与公司业务相关的或与本职工作相关的第二职业、商务活动并获取利益。（八）是否在工作时间擅离职守，或从事与工作无关的活动，消极懈怠、推诿扯皮、失职失责、耽误工作。（九）是否违反干部选拔任用工作相关规定任用干部，任人唯亲、营私舞弊。（十）

13、是否在决策、管理中违反民主集中制原则和有关议事规则，独断专行、擅作主张。（十一）是否在设备材料管理、废旧物资处理中存在监管、履职不到位的情况。七、监督项目干部员工与供应商（指已经参与或计划向集团及所属企业提供工程、货物、服务的企业和单位）往来情况，主要关注：（一）是否向供应商托办个人事项，包括但不限于向其摊派或者报销应当由个人负担的费用等，谋取个人私利。（二）是否个人私下单独与供应商洽谈业务等合作事项。（三）是否参加供应商安排的各种个人利益输送活动，包括但不限于旅游、健身、抽奖、娱乐消费等活动。（四）是否与供应商人员打麻将、打牌。（五）是否占有、借用供应商的汽车、房屋等物品。（六）是否收受供应

14、商赠送的礼金、电子红包、消费卡等财物。（七）是否向供应商借贷资金。（八）严禁在供应商兼职或者挂名领取薪酬、奖金、补贴、津贴，或者以担任顾问、提供中介服务名义收受咨询费，或者持有其原始股份等其他利益。（九）是否在工程签证变更、工程款支付、合同履行等日常工作中弄虚作假，为供应商谋取不当利益。（十）是否在日常工作中漠视供应商正当合理诉求，消极懈怠、推诿扯皮，或者滥用职权违规干预正常经营活动，损害供应商合法权益。八、廉洁宣教工作。项目监督员应认真做好廉洁文化宣传工作，按照管理机构的工作安排常态化开展廉洁选件工作，包括但不限于宣贯制度、张贴海报、警示教育、谈心谈话等，着力夯实项目党风廉政建设。九、接收投诉信访。项目监督员有受理、接访供应商或项目员工的举报投诉职责。在接访过程中，应详细记录举报人姓名、公司、职务、举报事由、相关人员信息以及事件起因经过，接访结束后应立即向公司纪检监察室汇报，并于3个工作日内以书面报告形式提交至公司纪检监察室。十、其他需要监督的事项。项目监督工作报告表监督时间所属企业项目经理联系电话项目名称（全称）项目详细地址项目廉洁环境是/否是否严格遵守、执行中央八项规定精神是/否是否严格遵守廉洁自律各项要求是/口否是否完成项目岗位权力识别口是/否是否完成项目签订岗位廉洁从业承诺书