企业法律体检项目清单.docx

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1、公司“法律体检”项目清单“法律体检”也叫“法律风险评估”，通过律师用法律对公司所有或某些领域进行对照检查，找出存在问题和潜在风险，提出解决方案，从而达到防止纠纷和化解风险目，普通有如下项目：一、公司规章制度1、合法性问题。2、合理性问题，如规定不准请探亲假、农忙假，或时间太短。3、可操作性问题，规定不详细，太抽象。4、制度缺失问题（财务特殊关照）。5、执行力问题，有无在实际工作中贯彻。二、各类合同。1、法律关系定位与否精确（有些暂时性工作可以签承揽合同，如清洁工：公司食堂可以社会化，但经营者应当办理个体营业执照，和公司之间只是场地租赁关系，这样，出问题时公司才不会被牵连）。2、合同条款与否完备

2、。3、违约条款与否详细、恰当、可操作，如“违约时按合同法规定解决”“由违约方承担一切经济和法律责任”就是抽象商定，不具备操作性。4、有无对客户不利商定内容，如定金超过价款20%,“先发货后付款5、争议解决条款商定与否合理。6、涉外合同与否选取合用法律。7、合同履行中与否及时运用“履行抗辩权”，对方先期违约时，规定出具书面函件，把意思表达固定下来：行使不安搞辩权时要告知对方，规定提供担保。8、与否注意到“证据保全”，要有证据意识，及时收信保存证据，为日后索赔作准备。9、档案袋。要有专人保管合同档案资料，以备不时之需，天豪厂就是反面例子O三、公司注册资本1、有无抽逃出资；2、虚假出资；3、出资不实

3、（干股，腐败出资，潘雪华一分钱没出，却占75%股分；4、出资与否到位，法律手续办了没有（土地证、房产证要过户给公司）；5、有无循环出资（例如从公司抽出100万，过段时间又投进去作为新增资本）。四、股权构造1、委托持股，信托持股；2、拖拉机式持股（有公司为了决策以便，减少股东人数，公司登记股东少，而实际出资人诸多，都签定持股合同书，一拖三，三拖六；3、虚拟持股（虚拟股东名字和股分，如3人公司，虚拟1人持股10%,则另2人都达不到50%）;4、持股关系不相应，有股东实际只出了10%却占有20%股分。五、公司治理构造1、三会（股东会、董事会、监事会）权限划分与否合理；2、实际执行否？有无越权？有些公

4、司实际不执行公司法和公司章程规定，也许有些股东不懂公司法，也许没有这个参加管理能力，也许不乐意参加管理，也许公司章程是其她公司那里复制过来，为了注册以便，应付工商局。3、召开程序与否合法，有无图以便情形。三会一起开，事实上没有开过，伪造会议记录。公司问题就这样一点一点积累起来，股东权益也慢慢被侵害，积累到一定限度就爆发了。六、对外投资1、多元化？2、常态化？3、重复吗？4、陌生领域否？5、有无随意性？调研论证否？七、融资、担保1、有无表外借贷（借贷资金没有体当前公司帐目上）；2、超规模民间借贷（负债率过高，必然导致公司经济危机发生）；3、担保登记；4、法定代表人融资、对外担保时遵守公司章程否？有无权限约束？5、与其她公司互保否？互保时有无审查其她公司偿还能力？八、人