企业诚信管理规范全.docx

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1、企业诚信管理规范第一章总则第一条为建立并维护诚实守信、合法经营的经营环境，提高公司信用水平，保障质量安全，促进企业健康可持续发展，依据GB/T29467-2012企业质量诚信管理实施规范制定本规范。第二条本规范适用于公司及所属分支机构各部门、员工的诚信管理。第三条综合管理部负责公司诚信管理制度的制定及不定期监督审查；负责相关诚信培训的开展。第四条各部门负责严格执行诚信管理规定，及时阻止违反质量诚信的行为,如已发生报综合管理部。第五条诚信风险管理公司所有员工应做到诚实、守信，如实向领导汇报工作，严禁欺上瞒下，散布谣言，影响公司的声誉及员工对公司的信任。销售、采购、劳动用工、纳税等方面应合法合规，

2、相关人员应每年接受相关法律法规和制度的培训I。第二章诚信管理的基本要求第六条企业诚信管理基本要求：（一）对公司员工进行诚信宣贯教育，全体员工要牢固树立诚信经营意识,建立公司信用文化;各部门充分发挥信用风险管理机制的作用，有效监控经营活动的全过程，规避信用风险。（二）重视企业信誉，不得出租、出借、转让公司营业执照和企业资质证书，不与已知的资信不良的企业合作，对客户进行资信调查，建立客户档案，并进行动态化管理，定期对客户的诚信状况进行了解。（三）聘用个人品德信用良好的公司领导层与员工，树立以人为本的人性化经营理念。（四）综合管理部和市场开发部在签订合同时认真审查，合同内容要符合国家法律法规规定，严

3、格按照采购及外包过程控制程序的要求,做到平等互利。（五）在公司生产销售的产品，严格遵守中华人民共和国质量法及其他相关法律法规，无侵权，无假冒、伪劣、禁售商品；严格执行国家标准、行业标准,采用标准的检验检测手段,保证产品质量持续稳定，能够达到标准的质量，严禁不合格品流出公司，提供让客户满意的产品和服务。（六）按合同约定按时交付符合要求的产品，完善产品售后服务措施，发现问题及时解决及时兑现对消费者的承诺，维护客户合法权益。（七）严格执行国家规定的劳动用工制度和劳动合同规范，按时为员工交纳各类社会保险，不无故拖欠员工薪资，加强安全生产教育，保障员工在工作期间的人身安全，不雇佣未成年人，不发生重大安全

4、责任事故。（八）严格建立财务会计统计台账，做到填报真实准确，不弄虚作假。积极配合税务部门依法核纳并按时缴纳税款，无偷、抗、骗、逃、欠税等违法违规行为。（九）将诚信纳入公司绩效考评范围以及作为年度评优评先的条件之一，鼓励部门及个人积极落实诚信管理制度，对违反诚信管理制度的部门或个人应予以相应的处罚。第三章管理职责第七条诚信管理职能部门职责（一）组织宣传、贯彻合同法律法规条例，培训诚信管理人员和业务人员，教育员工学习诚信经营应当遵守的具体要求，使员工能够认知诚信经营应遵守的规则，依法保护本企业的合法权益，培养员工诚信意识。（二）制定、修订本公司诚信政策、诚信管理制度、办法，完善质量诚信自律行为规范

5、，组织实施诚信管理工作的考核。（三）将诚信作为各部门和员工绩效考评的重要考核指标之一，纳入年终综合考核评定，作为评选年度先进个人及先进部门的重要参考依据。（四）客户诚信管理：对客户进行资信调查，建立客户诚信档案，并进行动态化管理。建立客户诚信审批、跟踪机制，定期对客户的诚信状况进行统计分析。（五）利用征信数据库资源，帮助销售职能部门开拓市场。（六）对违反公司质量诚信自律行为规范的部门或个人，由综合管理部与有关部门负责人一起调查核实，并按情节轻重，提出行政处分或经济处罚等处理意见，提交公司总经理签批确认后实施。第八条诚信管理机构负责人职责（一）组织合同法律法规的宣传、培训，组织诚信管理研讨会、案

6、例评析会；（二）制定、修订本公司诚信政策、诚信管理制度、力法，组织实施诚信管理工作的考核；（三）统一办理授权委托书，严格管理本公司合同专用章的使用；（四）制止公司或个人利用合同进行建法活动；（五）汇总、分析客户诚信数据，向有关部门提供咨询服务;（六）协调与供销、财务、技术等部门的关系。第九条诚信管理员的主要职责：（一）协助合同承办人员依法签订合同，参与重大合同的谈判与签订。（二）审查合同，防止不完善或不合法的合同出现，保管好合同专m用早。（三）检查合同履行情况，协助合同承办人员处理合同执行中的问题和纠纷。（四）登记合同台帐，做好合同统计、归档工作，汇总合同签订、履行以及合同纠纷处理情况。（五）

7、发现不符合法律规定的合同行为，及时向诚信管理机构负责人或公司副总报告。（六）参加对合同纠纷的协商、调解、仲裁、诉讼。（七）定期向诚信管理负责人汇报诚信管理情况。（八）负责客户档案管理与服务。第四章管理行为规范第十条员工培训管理规范:(一)定期组织学习国家关于或信法律法规的系统知识，制订学习内容和时间安排计划，按计划组织人员学习，并做好每次学习记录。(二)诚信管理人员、销售、供应、财务等部门业务人员必须经过合同法规的系统培训和考核。考核不合格的,绩效工资按考核标准扣除。(三)公司分管诚信工作的负责人定期组织活动，结合诚信管理中碰到的实际问题，学习新法规，解决新问题。组织研讨会，案例分析会等，并做

8、好书面记录。第十一条合同签订管理规范：(一)合同承办人签约前必须对对方主体资格、代理身份、代理资格、履约能力及合同可行性进行审查，并收集整理相关资料，以备合同评审机构进行评审。第十二条合同履约管理规范：(一)法定代表人全面负责合同的履行。合同承办单位、部门和人员具体负责其订立合同的履行。责监督检查合同履行情况，按时间顺序及时建立合同签订与履行情况台帐。第十三条合同的变更和解除行为规范(一)合同的变更与解除由合同承办人以书面形式报合同评审机构审核，批准后，尽快与对方签订变更或解除协议。第十四条产品质量追溯和召回行为规范(一)为防止发生因重大质量事故引起危害食品安全的情况，确保受安全危害影响的放行

9、产品质量追溯和产品召回。第十五条客户授信与评价行为规范(一)诚信管理机构加强与各业务部门的联系沟通，及时掌握客户的诚信信息，对客户实行分级管理,将客户的诚信等级分为A、B、C、D四级。分别制订不同诚信等级所对应的诚信额度、诚信期限、诚信折扣。第五章诚信档案管理第十六条建立完整的合同档案，档案资料包括以下内容:(一)谈判记录、可行性研究报告和报审及批准文件；（二）对方当事人的法人营业执照、组织机构代码证等的副本复印件；（三）对方当事人履约能力证明资料复印件；（四）对方当事人的法定代表人或合同承办人的职务资格证明、个人身份证明、介绍信、授权委托书的原件或复印件；（五）我方当事人的法定代表人的授权委

10、托书的原件和复印件；（六）对方当事人的担保人的担保能力和主体资格证明资料的复印件；（七）对万当事人的担保人的担保能力相主体资格让明资科的复印件；（八）双方签订或履行合同的往来电报、电传、信函、电话记录等书面材料和视听材料（九）登记、见证、鉴证、公证等文书资料；（十）合同正本、副本及变更、解除合同的书面协议；（H-）标的验收记录；（十二）交接、收付标的、款项的原始凭证复印件。第十七条公司所有合同都必须按部门编号。诚信管理员负责建立和保存合同管理台帐。第十八条合同承办人办理完毕签订、变更、履行及解除合同的各项手续后一个月内，应将合同档案资料移交诚信管理员。诚信管理员对合同档案资料核实后一个月内移交

11、档案室归档。第十九条建立完整的客户诚信资料，包括客户诚信申请表、客户调查表、客户诚信审批表、回复客户的标准函、客户诚信表单、授信资料、年审评价报告等，并附客户概况、付款习惯、财务状况、商账追讨记录、往来银行、经营状况等调查原始资料。第六章失信与责任追究第二十条对方发生失信违法行为，可酌情采取下列措施：1、取消赊销条件；2、停止供货：3、取消供货资格；4、诉诸法律.第二十一条本企业发生失信违法行为的可能表现形式与纠正措施:第二十二条员工如有违反本规范的，一经查实，将视情节给予通报批评、记过、降职降薪的处分，且赔偿给公司造成的经济损失；如果对公司造成严重影响，则予以解除劳动合同关系并追究法律责任。第七章附则第二十三条本规范由综合管理部负责解释。第二十四条本规范自批准实施之日起正式执行。