XX资讯股份有限公司筹划重大资产重组停牌公告.docx

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1、证券代码：XX证券简称：XX股份公告编号：20X3-XXXX资讯股份有限公司筹划重大资产重组停牌公告本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担相应的法律责任。一、停牌事由和工作安排XX资讯股份有限公司（简称“公司”、“本公司”、“XX股份”）目前正在筹划发行股份及支付现金收购XX能源环保科技股份有限公司（简称“XX能环”或“标的公司”）控股权，同时募集配套资金（简称“本次交易”）。本次交易尚处于筹划阶段，经初步测算，本次交易预计构成上市公司重大资产重组管理办法规定的重大资产重组，本次交易不会导致公司实际控制人发生变更。

2、鉴于上述事项存在不确定性，为保证公平信息披露，维护投资者利益,避免造成公司股价异常波动，根据XX证券交易所相关规定，经公司申请，公司股票（证券简称：XX股份，证券代码：X）于20X3年X月X日（星期X）开市停牌，预计停牌时间不超过10个交易日。停牌期间，公司将积极推进各项工作，根据上市公司重大资产重组管理办法公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第26号一一上市公司重大资产重组XX证券交易所上市公司自律监管指引第4号-停复牌XX证券交易所上市公司自律监管指引第6号一一重大资产重组等要求及时履行信息披露义务，并将在停牌期限届满前披露经董事会审议通过的重大资产重组预案，同时申请公司股票复牌。二、

3、本次重组的基本情况（一）交易标的基本情况本次交易的标的公司为XX能源环保科技股份有限公司。公司名称：XX能源环保科技股份有限公司法定代表人：X公司类型：股份有限公司住所：XX成立时间：X年X月X日注册资本：X万元人民币经营范围：一般项目：环境保护专用设备制造；燃煤烟气脱硫脱硝装备制造；专用设备制造（不含许可类专业设备制造）；机械电气设备制造;工业自动控制系统装置制造；专用化学产品销售（不含危险化学品）；环境保护专用设备销售；工业自动控制系统装置销售；机械电气设备销售；软件销售；特种设备销售；货物进出口；技术进出口；软件开发；物业管理；机械设备租赁；工程和技术研究和试验发展；工程管理服务；工业设

4、计服务；专业设计服务；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；余热余压余气利用技术研发；节能管理服务；机械设备研发；合同能源管理；大气污染治理。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）许可项目：特种设备安装改造修理；特种设备制造；发电业务、输电业务、供（配）电业务；房屋建筑和市政基础设施项目工程总承包；建设工程施工；建设工程设计；特种设备设计。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以审批结果为准）（二）交易对方的基本情况本次交易事项尚处于筹划阶段，公司目前正与交易意向方接洽，初步确定的交易对方包括XX新工业技术开发集团有限公司

5、、XX企业管理合伙企业（有限合伙）、XX企业管理合伙企业（有限合伙）、X,前述交易对方目前合计持有标的公司100%股权。最终交易对方及收购比例以后续公告的重组预案或重组报告书披露的信息为准。（三）交易方式公司拟以发行股份及支付现金相结合的方式购买XX能环控股权并募集配套资金。本次交易目前尚存在不确定性，最终的交易对方、交易方式等内容，以后续公告的重组预案或重组报告书中披露的信息为准。三、本次重组的意向性文件20X3年X月X日，公司与标的公司的控股股东XX新工业技术开发集团有限公司、实控人XX签署了关于本次交易的合作意向书，主要内容如下：（一）XX股份拟通过发行股份及支付现金的方式收购XX能源环

6、保科技股份有限公司控股权，并募集配套资金。（二）XX股份收购XX能环控股权的对价应以评估价值为基础，由交易各方签署正式交易协议予以确定。（三）合作意向书仅为各方就本次交易达成的初步意向，不构成完成本次交易或签署正式交易协议的最终一致意见，最终一致意见以签署的正式交易协议为准，若最终未能完成正式交易协议的签署，合作意向书自动终止。四、风险提示目前本次交易尚处于筹划阶段，具体交易方案仍需商讨论证，交易各方尚未签署正式交易协议，相关事项尚存在不确定性。本次交易尚需提交公司董事会、股东大会审议批准，并需经有权监管机构批准后方可正式实施，本次交易能否通过审批和实施尚存在不确定性。中国证券报和XX证券交易所网站（X）是公司指定的信息披露报纸和网站，提醒投资者注意有关公司信息应当以公司指定的信息披露报纸和网站为准，敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。五、备查文件（一）经董事长签字并加盖公司公章的停牌申请。（二）有关本次交易的合作意向书。（三）交易对方关于不存在上市公司监管指引第7号一一上市公司重大资产重组相关股票异常交易监管第十二条的说明文件。（四）XX证券交易所要求的其他文件。特此公告。XX资讯股份有限公司董事会20X3年X月X日