检察侦查大数据分析研判平台需求.docx

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1、检察侦查大数据分析研判平台需求线索管理线索创建1、支持省、市、县三级院线索创建及管理；2、支持展示统计用户近期创建办理的线索。线索报备、审批1、支持不同层级院线索的按月统计导出；2、支持线索向上级院报备和审批流转。线索分配1、支持线索创建者将线索浏览分析权限分配给其他用户，并支持收回。线索生命周期管理1、支持对线索生命周期进行管理；2、支持线索归档，办结后关闭分析权限。数据管理对象管理1、支持线索下对象包括个人和企业信息的增加、删除、修改、查询、置顶操作；2、支持对象身份编辑，支持对象与对象间关系编辑；3、支持对涉案账号进行新增、删除、修改、查询操作；4、支持自动合并同一个人的多个账号。支持涉

2、案账号转化为涉案对象；5、支持将任意涉案对象、涉案账号纳入群组进行差异化分析。案件管理1、支持对线索下的案件进行增加、删除、修改、查询操作；2、支持对案件关联的判决文书进行关联修改；3、支持自动合并同一个案件对应的多个司法文书；4、支持案件关键信息与原文件比对校验修改；5、支持录入案件关键时间节点信息。全局基础数据库管理1、支持外部导入相关基础数据库，用于具体案件中分析比对；2、支持在将具体案件办理中的数据加入全局基础数据库。数据标签库1、支持对数据标签库进行管理，可自定义新增、删除数据标签；2、支持对导入的案件添加案件标签；3、支持对导入的对象添加对象标签；4、支持标签导入分析系统。数据关联

3、1、支持对线索下数据关联关系进行管理，删除；2、支持重新更改数据的关联关系；3、支持对没有具体对象关联关系的账号数据进行二次关联操作。模型设置1、支持针对不同线索设置不同的模型及参数，并预设相应的参数、数值；2、支持节假日前后时间范围参数设置，并应用生效在话单、账单等涉及时间条件的详情查看页面；3、支持对特殊金额值进行设置；4、支持对涉案对象常驻地进行设置；5、支持多关键词模型设置；6、支持预设关于资产、资金、社交等不同维度的疑点模型；7、支持自定义表单比对规则。数据导入清洗、解析、治理数据上传1、支持xls、xlsxrarZiP等格式的银行账单文件批量解析入库，可自动抽取对象，添加至涉案人员

4、或与已有涉案人员进行关联；2、支持xls、x1sXacsvrarZiP格式的话单文件批量解析入库，可自动抽取对象，添加至涉案人员或与已有涉案人员进行关联；3、支持批量导入软件提取的手机、电脑bcp包格式的电子数据文件；4、支持批量导入具有规整文本格式的微信注册信息、登录轨迹、交易记录、联系人、群组信息的tgz、txt及压缩文件；5、支持批量导入xls、xlsxcsvrarZiP格式的支付宝注册信息、交易记录数据文件；6、支持批量导入WorC1、rar、ZiP格式的案件文书，并解析所文本内容，并对文书中涉及人名、号码、金额、诉讼过程及身份等关键特征值进行固定提取转换成结构化表格信息。数据清洗、解

5、析1、对上传数据空缺值清洗替换、错误数据校验清洗、重复数据合并清洗、无效数据剔除清洗；2、针对话单、账单同一事实数据进行智能合并，智能识别存在一定合理时间误差的同事实数据；3、对上传标准化格式文件中的关键信息进行提取整理，并可转化为相关信息表，生成的表格结果支持汇入系统进行比对分析；4、针对表格样式实现自动化记忆，在同样式表格数据导入时实现自动化字段适配，并且在初次成功导入新的样式后会生成对应的表格样式记忆；5、支持对表头字段不在第一行或没有表头字段的数据，支持手动瞄定表头所在行。专项分析资金统计分析1、支持以单个帐户、个人或群组为单位的资产概况总体收支分析、单笔账单交易查询分析、交易概览分析

6、、交易网点分析、交易对手分析、交易类型分析。资金流向分析1、支持点击任意交易明细金额进入资金流向分析，资金流向分析包括下钻穿透和向上溯源两个维度，并将结果进行可视化直观展示；2、支持以群组、对象、账号维度的资金流向钻探，支持对交流对手进行特定条件的筛选区分。通话统计分析1、支持通话概览分析、话单查询分析、对方号码分析、通话基站分析、对方号码归属地分析、碰面分析及对方号码画像分析通话轨迹分1、支持对涉案群组、对象的位置分布情况以热力图形式在析地图上展现，并支持层级缩放和查看细节详情；2、支持任意选择相应时间段内，以图形化展示涉案对象在地图上的轨迹运行情况，并支持自定义选择相应时间点进行轨迹连线。

7、案件文书分析1、支持按照案件当事人、诉讼代理人、办案人员等对文书内关键信息进行提取，并转化为相关人员信息表，生成的表格结果支持汇入系统进行比对分析；2、支持原文本全文查看，并支持全局全文本内容快速搜索；3、支持对解析的案件文书关键值进行人工确认、支持关键值新增、删除和编辑；4、支持案件文书全局管理，支持选择案件文书关联案件；5、支持案件文书全局调取分析。手机特征分析1、支持可视化仿真展示手机电子数据聊天内容，支持快速搜索查阅和列表模式切换；2、支持对社交聊天数据进行合并去重展示；3、支持对电子数据的社交关系密切度进行统计展示；4、支持电子数据线索摘录。微信交易分析1、支持对微信注册信息、交易记

8、录、群组、联系人、登录轨迹等的可视化展示、分类汇总、可疑交易提示等；2、支持对特殊金额交易检索分析，微信联系人查询等。支付宝数据分析1、支持对支付宝注册信息、交易记录、转帐信息、登陆日志的可视化展示、分类汇总、可疑交易提示；2、2、支持对特殊金额交易检索分析，特定联系人查询等。多维分析线索画像1、支持可视化展现线索相关涉案人员信息、涉案对象关系；2、支持展示按照不同标签类别展示线索相关案件；3、支持手动触发线索疑点清洗。案件画像1、针对单个案件，展示与案件相关的可疑对象；2、支持切换表格与图示两种展示形式；3、支持智能推荐案件可疑查办人员及利益相关人员。人物画像1、支持对涉案对象、涉案企业、涉

9、案账号、涉案群组按照对象数据分类展示；2、支持对象按亲属关系展示；3、支持智能推荐展示对象直接交易/通话往来、超级中间人、间接往来关系；4、支持切换表格与图形两种展示形式。人物关系碰撞1、支持图形化展示涉案对象所在群组与对象相关案件之间的关系；支持切换表格形式展示全部数据；2、支持将帐单、话单、支付宝、微信、案件文书中分析出现的人与人关系、人与案关系、案与案的可疑关系进行图形化展示；3、支持隐藏对象、案件，支持数据来源筛选等操作，支持对任意阶段的图形化展示结果进行实时转换详情表单；4、支持右键点击任意图形化对象/账号，列表查看其联系关系详情，点击图形化连线展示其连接双方之间的往来统计及明细；5

10、、支持碰撞结果用不同的色块区分展示；6、支持分析结果截图保存，并添加摘要；7、支持展示对象及群组的快速切换。时间轴分析1、支持在时间轴上自动显现单个案件的关键时间节点信息，支持手动锚定特点时间点；2、支持标签展示关键事件时间点前后一段时间内的资金、社交疑点关系，支持表格查看详情；3、支持按照日期智能推荐社交往来最密切的对象；4、支持点击进入详情展示页，以图形化界面展示人员的最小联系路径，支持直接联系、一级间接联系与二级间接联系，展示对应可疑事实详情；5、支持切换对象、切换案件查看时间轴。表单比对分析1、支持自定义话单、账单、案件文书比对特征值、支持选择全局案件文书进行比对；2、支持一键触发线索

11、比对清洗，支持比对结果推送至人物画像、人物关系碰撞、案件时间轴展示。结论分析工作台展示已调取的银行帐单、话单、支付宝、微信、裁判文书数据列表，支持对下一步需查询信息进行标记并列表转换及导出。线索摘要1、支持对案件脉络、人物画像的疑点结果进行摘要；2、支持人物关系碰撞截图摘要；3、支持对话单数据、账单数据、案件文书数据、微信数据、支付宝数据、电子数据等进行摘要；4、支持对摘要结果添加备注。研判报告支持讲线索摘录信息一键自动化生成研判报告，支持自动化生成并导出符合检察机关要求的word版本报告。系统管理用户管理1、支持根据用户实际使用需要进行用户的增加、删除、修改、查阅及自动化用户信息更新；2、支

12、持根据用户实际使用需要灵活配置不同用户的不同权限。权限管理1、支持自定义角色功能配置清单；2、支持三员分立权限管理；3、支持单用户多角色融合配置。对接单点门户1、支持将检材侦查大数据分析研判系统与门户网站对接；2、支持单点登录免密跳转至对应用户的分析研判系统。对接用户体系1、支持对接全省组织机构用户体系，保障单位机构、用户信息可实现无缝对接，并支持变更信息同步。外部应用管理1、支持对需与本系统进行外部对接的外部应用系统进行备案登记管理，设置相应的访问功能权限和访问数据权限控制。系统日志1、支持对系统使用的所有痕迹进行自动化日志记录，包括用户操作细节、使用时间、访问模块、用户信息等。接入数据审核管理1、支持对接入系统的数据进行相应的审核、管理、放行管控。