XX发展股份有限公司关于《关于对XX发展股份有限公司采取责令改正措施的决定》相关问题的整改报告.docx

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1、XX发展股份有限公司关于关于对XX发展股份有限公司采取责令改正措施的决定相关问题的整改报告本公司董事会全体成员保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。XX发展股份有限公司（以下简称“公司”）于202X年X月X日收到中国证券监督管理委员会XX监管局（以下简称“XX证监局”）对公司下达的关于对XX发展股份有限公司采取责令改正措施的决定（202X）X号，以下简称“决定”，具体内容详见公司202X年X月X日在XX证券交易所网站披露的临202X-X号公告），公司高度重视，现将整改情况说明如下：问题：202X年X月X日，XX发展股份有限

2、公司发布关于前期会计差错更正及追溯调整的公告。因子公司前期对部分工程项目收入确认的会计处理存在差错，公司对20XX年年报财务报告数据进行了差错更正，调增营业收入X万元，调增利润总额X万元，调增净利润X万元。受上述事项影响，你公司20XX1年年报财务报告中相关财务数据信息披露不准确。整改措施:（1）经公司董事会审议通过，公司202X年X月X日披露关于前期会计差错更正及追溯调整的公告，对上述问题已进行差错更正及追溯调整。（2）针对装修装饰业务，公司进行了全面梳理，确保后续业务各环节的核算和披露工作准确完整。（3）公司后续将加强董监高及相关部门和人员对XX证券交易所股票上市规则企业会计准则等方面内容的学习，提升相关人员的专业能力。（4）公司将加强对业务子公司的业务监控和财务管理，及时跟踪了解业务子公司的运营情况、资产情况及财务状况，对业务子公司进行重点监督、管控，防范内控风险；此外，公司还将不定期开展专题培训活动，强化规范运作意识，从而建立更为科学、规范的内部控制长效机制。整改责任人：财务总监、相关业务子公司总经理。整改时间：已完成。公司将不断增强规范运作意识，提升公司财务核算水平，确保各类信息真实、准确、完整，切实维护公司及全体股东合法利益，实现公司持续、健康、稳定发展。特此公告。XX发展股份有限公司董事会二零二X年X月X日