XX市解债类非法集资打击整治工作实施方案.docx

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1、XX市解债类非法集资打击整治工作实施方案一、工作目标贯彻落实防范和处置非法集资条例，各县（区）、开发园区处非领导小组与属地公安机关形成合力，全面排查解债类非法集资风险隐患，按照“分工合作、分类施策、打早打小”原则，有序化解存量风险，及时控制增量风险，全力防控可能引发的涉众涉稳风险，切实维护人民群众合法权益和社会大局稳定。深化以打促防、以案促治，有针对性地加强宣传、完善制度，增强广大群众防非意识和能力，推动健全非法集资早防、早识、早治的长效机制。二、工作举措（一）全面摸排风险。综合运用线上监测、线下排查、群众举报等多种手段，组织辖内公安、市场监管、有关行业主（监）管对未经金融管理部门批准、从事所

2、谓“债事服务”“债务化解”“解债咨询”等业务的企业、组织或个人进行全面摸排，掌握风险底数，并制定涉嫌非法集资线索台账。其典型集资手法为：不法分子以向“客户”提供债权债务抵消、托管、整合、化解、实物兑换等服务为名，承诺将“客户”手中的债权债务转化为持续现金流并定期返还收益，诱使“客户”缴纳咨询费、保证金，甚至“投资入股”。（二）依法分类处置。对发现的涉嫌非法集资线索要综合评估、分级分类，会同公安、市场监管等部门，清单式推进处置化解。对存在苗头性问题的主体，进行警示约谈、风险提示并签订承诺书。对明显具有非法集资特征但不构成犯罪的，采取警示约谈、责令整改、行政处罚、督促清退资金等措施推动风险出清。对

3、涉及其他部门的违法线索依法移交有关主管部门处理。对风险突出、涉嫌犯罪的主体，及时移送公安机关，并配合做好打击工作；对不需要追究刑事责任或免于刑事处罚、但应当给予行政处罚的主体，依法实施行政处罚。（三）强化宣传引导。充分利用防范非法集资宣传月、防非短视频挑战赛等活动，将解债类非法集资违法犯罪作为宣传内容,通过以案说法、风险警示等多种方式，揭露集资“套路”手法、危害影响，提升群众风险意识和防范能力。畅通举报渠道，积极落实非法集资举报奖励制度，广泛发动群众举报线索。（四）协力维护稳定。坚持把维护社会稳定贯穿打击整治工作始终，与公安机关密切协作，积极配合做好重大案件追赃挽损、资产处置等工作，最大限度减

4、少人民群众财产损失。强化涉稳风险预研预判，加大舆情引导和利益受损群体疏导稳控力度，严防网上网下串联、赴省进京集访和个人极端事件，切实维护社会大局稳定。（五）健全长效机制。要以此次打击整治行动为契机，总结提炼经验做法，全面深化条例落实，围绕非法集资源头把关、行政处置、行刑衔接等关键环节和重点问题，积极探索形成一系列行之有效的工作机制和举措办法，以点带面、举一反三，加快完善全链条防治非法集资的长效机制。三、工作安排（一）准备阶段（即日起至3月20日）。与属地公安机关建立联动机制，迅速开展动员部署，尽快全面启动各项工作。（二）打击整治阶段（3月21日至7月15日）。集中开展风险排查、分类处置，同步做

5、好宣传引导、维护稳定等工作。（三）总结阶段（7月16日至7月31日）。对打击整治行动进行总结，对成绩突出的以适当方式予以表扬。四、工作要求（一）认真组织实施。要高度重视，将此次行动作为年度重点任务抓紧抓实，因地制宜制定具体措施，风险要找准、职责要明确、措施要有力，确保联合打击整治工作扎实开展、取得实效。（二）加强协作配合。要担当作为，加强与公安机关沟通协调，行政刑事密切协作、高效衔接，凝聚排查整治合力，强化风险信息共享和工作协同。（三）做好信息报送。排查发现的风险线索，应及时报送市处非办。请认真梳理总结排查整治成效及风险问题，于5月1日、7月1日前分别报送阶段性进展和总结报告。根据省处非办要求，此次行动列入2023年平安建设考评重点内容。