董事会会议纪要.docx

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董事会会议纪要会议名称XX有限公司20XX年第X次董事会会议会议时间20XX年XX月XX日14时OO分至15时00分会议性质董事会会议会议地点公司会议室会议通知时间20XX年XX月XX日会议通知方式书面通知主持人董事长记录入参会人员公司全体董事，公司总经理、财务总监列席会议审议事项：1、关于增加公司注册资本、修改V公司章程的议案2、审议关于公司拟与有限公司签订投资框架协议的议案会议审议结果：1、审议关于增加公司注册资本、修改公司章程的议案审议结果：立名董事以投票方式进行表决：立票赞成、旦票反对、_0票弃权,一致通过该议案；同时将该议案送交股东大会审议。2、审议关于公司拟与_22J有限公司签订投资框架协议的议案审议结果：且名董事以投票方式进行表决：且票赞成、2票反对旦票弃权，一致通过该议案。参加会议的董事签字: