XX设计股份有限公司股东大会会议须知（2024年）.docx

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1、XX设计股份有限公司股东大会会议须知为维护全体股东合法权益，确保股东大会的正常秩序和议事效率，保证股东大会的顺利进行，根据国家相关规范性法律文件以及公司堂程、股东大会议事规则的有关规定，特制定会议须知如下：一、为能够及时统计出席会议的股东（或股东代表）所代表的持股总数，请现场出席股东大会的股东和股东代表于会议开始前30分钟到达会议地点，并携带身份证明、股东账户卡、授权委托、等原件，以便签到入场；参会资格未得到确认的人员，不得进入会场。二、为保证本次会议的正常秩序，除出席会议的股东（或股东代表）、董事、监事、高级管理人员、见证律师以及公司邀请的人员以外，公司有权拒绝其他人员进入会场。三、现场出席

2、本次会议的股东（或股东代表）应当按照公司关于召开2023年第二次临时股东大会的通知要求，持相关证件于现场会议参会确认登记时间办理登记手续。四、出席本次会议的股东（或股东代表），依法享有发言权、质询权、表决权等权利，并履行法定义务和遵守相关规则。五、全部议案宣读完后，在对各项议案进行审议讨论过程中，股东可以提问和发言。股东（或股东代表）要求发言时，请先举手示意，经大会主持人许可后方可发言或提问。股东要求发言的，不得打断会议报告人的报告或其他股东的发言，也不得提出与本次股东大会议案无关的问题。每位股东发言时间不宜超过5分钟，同一股东发言不得超过2次。本次会议在进行表决时，股东（或股东代表）不可进行

3、大会发言。六、对于股东（或股东代表）提出的问题，大会主持人可以回答，或者指定相关人员予以答熨或者说明。回答问题的时间不宜超过10分钟。七、对与议案无关或明显损害公司或股东利益的质询，大会主持人或相关人员有权拒绝回答。八、对于影响本次会议秩序和侵犯股东合法权益的行为，公司将加以制止，并及时报告有关部门处理。九、股东大会现场投票表决采用记名方式进行，股东（或股东代表）在领取表决票后请确认股东名称、持股数，并在“股东或股东代表”处签名。每股为一票表决权，投票结果按股份数判定。表决时，同意的在“同意”栏内划“J”，反对的在“反对”栏内划“J”，弃权的在“弃权”栏内划“J”：一项议案多划或全部空白的、字

4、迹无法辨认的、未投的表决票均视为“弃权”。不使用本次会议统一发放的表决票的，视为无效票，作弃权处理。股东大会董事候选人选举、独立董事候选人选举、监事会候选人选举作为议案组分别进行编号。投资者应针对各议案组下每位候选人进行投票。申报股数代表选举票数。对于每个议案组，股东每持有一股即拥有与该议案组下应选董事或监事人数相等的投票总数。股东应以每个议案组的选举票数为限进行投票。股东根据自己的意愿进行投票，既可以把选举票数集中投给某一候选人，也可以按照任意组合投给不同的候选人。投票结束后，对每一项议案分别累积计算得票数。选择网络投票的股东，可以在股东大会召开口通过上海证券交易所交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆上海证券交易所互联网投票平台（网址：）进行投票。十、会议结束后，出席会议人员若无其他问题，应在工作人员的引导下H觉离开会场。请勿擅闩进入公司办公场所，以免打扰公司员工的正常工作。特此告知，请各位股东严格遵守。XX设计股份有限公司董事会