XX高压电器研究院股份有限公司关于补选公司第一届董事会非独立董事的议案（2024年）.docx

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1、XX高压电器研究院股份有限公司关于补选公司第一届董事会非独立董事的议案各位股东及股东代理人：公司董事会此前收到公司非独立董事XX先生递交的书面辞职报告，因工作调整原因，XX先生中请辞去公司第一届董事会凿事职务，辞职后不在公司担任任何职务。XX先生辞职H书面辞职报告送达公司董事会时生效。公司收到持有公司5%以上股份的股东XX建工（集团）有限公司关于提名XX高压电器研究院股份有限公司董事的函经XX建工（集团）有限公司提名及公司董事会提名委员会资格审查，公司于2024年4月X日召开第一届董事会第二十一次会议，同意提名XX先生为公司第一届董事会非独立董事候选人，任期自公司2023年年度股东大会审议通过

2、之日起至第一届董事会届满之日止。本议案有1个子议案，具体如下：9.01关于选举XX先生为公司第一届董事会非独立董事的议案第届董事会非独立董事候选人简历：XX截止目前，XX先生未直接或间接持有公司股份，与公司控股股东、实际控制人、持有公司5%以上股份的股东、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，不存在公司法及公司章程中规定的禁止任职情形，也不存在被中国证券监督管理委员会处以证券市场禁入且尚在禁入期的情形，符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件等要求的任职资格。具体内容详见公司2024年4月X1.日于上海证券交易所网站井I页旅2页(WWW.ssecomcn)披露的关于非独立董事辞职及补选非独立董事的公告(公告编号：2024-00X)本议案已经2024年4月9日召开的公司第一届董事会第二十一次会议审议通过。请各位股东及股东代理人审议，新任董事由累积投票制选举产生。XX高压电器研究院股份有限公司董事会2024年5月X口并2页共2页