集团公司督促检查管理办法.docx

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1、集团公司督促检查管理办法第一章总则第一条为深入贯彻落实中共中央关于加强新形势下党的督促检查工作的意见、国务院国有资产监督管理委员会督促检查工作实施办法、总集团布.限公司督促检查管理办法要求，以督促检查作为重要管理手段，推动阳光集团有限公司（以下简称“集团公司”）贯彻执行党的理论和路线方针政策、党中央决策部署，切实落实上级工作要求，推动集团公司各类决策部署的战略执行与管理意志落地，切实提高企业执行力，特制定本办法。第二条本办法中的“督促检查”是为督促党和国家决策部署、上级集团决策和督查事项、集团公司决策部署和重点任务完成而开展的督促执行、协调反馈等工作的总称，简称“督查”。“督查任务”是为检查上

2、述事项进度和成效而形成的工作事项。第三条督查工作遵循以下原则：（一）政治性原则：深入贯彻落实习近平新时代中国特色社会主义思想，贯彻落实习近平总书记重要指示批示，增强“四个意识”、坚定“四个自信”、做到“两个维护”（二）重要性原则：突出重点，对关系集团公司发展全局的重大决策部署进行督查；（三）及时性原则：在规定时间及时明确督查任务，制定计划，按进度要求推进任务、完成任务，及时反馈;（四）实效性原则:推动解决督查任务推进过程中存在的问题，确保决策部署落地实施；（五）务实性原则：加强对督查工作的管理，加强统筹规划，避免重复督查、泛滥督查，力戒形式主义、官僚主义。第四条本办法为防范因督杳工作管理权贡不

3、明确、流程不规范造成上级集团和集团公司重要决策部署及重点工作执行不到位的风险。第五条本办法为公司制度的第二层级，适用于集团公司、各公司和各直接管理项目经理部。第二章工作组织和职责第六条集团公司办公室是督查工作牵头管理部门。主要职贡包括：（一）制定督查管理办法等，搭建督查管理体系，完善数字化信息化等配套手段建设；（二）按照总集团下达的督查事项，集团公司相关会议精神与决议、主要领导相关指示要求，明确督查任务：（三）建立台账，定期跟踪，全面掌握督查任务推进完成情况；（四）沟通、汇报、反馈督查任务推进完成情况、存在的问题及诉求要求：（五）分析督查任务推进完成情况，查找存在的问题和原因，对完成效果进行初

4、步评价。第七条总部各部门、各公司、各直管项目部是落实督查任务的主责单位。主要职责包括：（一）严肃对待督查任务，主要负责人是落实督查任务的第一责任人，对任务推进完成情况负责；（二）认真开展督查工作，建立健全自身督查体系选配业务熟悉、经验丰富的人员专门负责；（三）根据督查任务制定可操作、可量化的细化方案，明确各细化方案的具体责任人和完成时限：（四）按要求认真推进完成督查任务，确保见到实效；（五）及时.、如实报送督查任务推进完成情况，积极配合相关问询与调研：（六）对需要多个单位合作推进完成的督查任务，主责单位统筹协调，相关贡任单位积极配合。第三章主要内容第八条分解确定督查任务。（一）任务来源：1.落

5、实习近平总书记重要指示批示，党中央、国务院各项决策部署。2 .落实国家、地方政府有关部门工作部署。3 .落实中国五矿、中冶集团相关督查事项。4 .落实集团公司各项决策部署：一是会议部署。落实集团公司重要会议精神与决议，主要指对主要领导在年度、年中工作会议、党委会、总经理办公会、各类专题会等会议上提出的部署要求和在决策性会议上形成的重要决议进行落实。董事会决策事项跟踪落实情况及董事会授权事项执行情况按照阳光集团有限公司董事会议事规则阳光集团有限公司董事会授权管理办法有关规定执行。二是专项部署。落实集团公司主要领导在调研、公文批示等工作中要求督查的事项。三是其他需要督查的事项。（二）任务分解:分解

6、为目标可明确、效果可衡量、执行有时效的督查任务，并明确主责单位、相关贡任单位、进度时限要求等；（三）任务下发：以督查任务清单或党委会落实反馈表总经理办公会落实反馈表等形式发函通知各主责单位。第九条开展多种形式的督查。对于涉及贯彻落实习近平总书记重要指示批示的任务根据上级党组织关于贯彻落实习近平总书记重要指示批示的工作要求，以及阳光集团有限公司委员会关于贯彻落实习近平总书记重要指示批示的意见，建立专门类别，大力推进、闭环管理。（一）日常宫杳:通过台账式、汇总式管理方式，按照进度时限要求，了解任务推进完成情况，督促任务落实;（二）专项督行:对重要事项形成专项督查任务，并通过问询、沟通、书面材料等方

7、式，详细掌握任务推进完成情况，协调推动，确保任务落实到位：（三）调研督查:实地开展调研，深入掌握任务推进完成情况，形成调研督查报告，提出对策建议，确保任务按预期落实到位。第十条报告督查任务落实情况。（一）反馈:主贡单位向办公室反馈任务推进完成情况。其中:反馈的书面材料主责单位是总部部门的，由部门负责人审核签字，必要时由分管领导审核签字；主贡单位为各公司、各直管项目部的，由单位负责人审核签字（二）汇报：办公室汇总整理任务推进完成情况及存在问题，向集团公司主要领导汇报；（三）通报：办公室汇总整理任务推进完成情况，在一定范围内进行通报。第十一条变更督查任务。（一）督查任务推进过程中，确因实际情况发生

8、变化:可变更督查任务，必要时可取消任务。变更督查任务主要包括变更具体内容、主费单位、相关责任单位、办理时限等要素；（二）实际情况发生变化的情形包括上级或领导要求发生变化，决策审批流程或相关责任单位等内部因素导致，政府或合作方等外部因素导致，出现战争、自然灾害、罢工等不可抗力；（三）变更督查任务由主责单位于反馈节点前5个工作日以上提出，办公室核实确认、逐级报请批准、反馈后生效。第十二条评价督查任务完成结果。（一）评价及评价结果运用：办公室按照阳光集团有限公司督促检查工作评价细则（见附件）组织评价，根据评价结果，与业绩考核进行衔接，评选督查工作先进典型：（二）核雀豆核：对已完成的督查任务开展随机检查、现场熨核,坚决防止敷衍塞责、弄虚作假，确保工作真正落实：（三）督促整改:决策部署执行不力的、任务落实不到位的、不按要求报告情况的，要明确整改要求，进行纠正整改：（四）监督问责:对执行和整改过程中存在的失职失责行为，由办公室提请公司相关部门发起问责程序，按集团公司有关规定对责任人严肃问责。第四章附则第十三条集团公司决策性会议决定、决议的落实，另有规定的，按规定执行，无特别规定的，按本办法执行。