公司投资合作意向书(共10篇).docx
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1、S-;投资合作意向书投资合作意向书本意向书于2。14年月日由下列各方在浙江省杭州市签餐:甲方:临望市清河源沿JS食品有限货任公司居必:吆夏市利军镇娓家村法定代表人:马希明乙方:浙江浙商资本管理有限公司居外:杭州市江干区新业路8号中联时代大厦,aOS2305室法定代表人:吴承根丙方:马希明居见:身份证号:鉴于,甲方成立于2002年6月,是集肉牛养殖、牛羊居室、冷冻冷斌、牛羊肉深加工、副产品精深加工和耗牛藏虎羊活离交易于一体的甘帝省农牧厅审批获准的审级衣业产亚化点龙头企业,注田资金3200万元,目前甲方正主动筹备上市,预料2015年t】月前向中国证监会申报上市材股.2016年12月前在泸潦证券交易
2、所胜利a股上市:且预料2014年度及审计的归胤于母公司合并净利润该等净利润以扣除非常常性搅益前后孰低者为准),不低于人民币万元。乙方是证券监管机构同意成立的券商直投转业机构.以通近增资甲方的方式,对甲方进行投资,从而确立与甲方的故略合作.丙方系甲方的肯定控股股东.现持有甲方8032甲方的发呈现状和卷略方向符合乙方的投资要求,同时乙方在文化产业投资(应依揩实际状况蜷改表述)方面的优势也会为甲方发展助力,因此甲方情愚进行增资旷股,并接受乙方作为新股东对公司进行投资。本意向书是的议各方在前期初步了解和接触基础上,本着同等互利的原则达成的一样看法.是各方进一步工作的基战。协议各方在本意向书中达成的共识
3、将在其后签署的正式股权投赞协议、公司里程等相关法律文件中得到体现。第一条投资方式、投费价格及交割方式1.1 投资方式甲方拟于20*年,月向包括乙方在内的战略投资者定向发行一般股一万股,其中乙方占甲方增发后总股本的XQ1.2 投资价格甲方20*年预料实现扣除非常常性损益危的归属于母公司的税后利润为人民币”万元.乙方队的甲方所发行股份的价格为乙方本次增发通病后20,年预料每股收益的“倍。1.3交割方式本次交易依据如下方式进行交却:在正式股权投资协议釜湾生效后的五个工作日内,乙方支付股权认网款项的8QQ在工商变更法案登记完成后的三个工作日内,乙方支付剩余的20%股权认肉教项。1.4若甲方20年财务审
4、计报告显示扣除非常聪慢损益后的归属于母公司的税后利润在K-XX万元人民币之间,则甲、乙双方同意不对本意向书1.2所述之投费价格进行调整:若甲方20XX年财务审计报告显示扣除非常常性损益后的归K于坦公司的税后利润低于万元人民币或者高于XX万元人民币,则依据以下现金方式进行调整:乙方获得的现金补偿S1.-(I-(甲方审计后20*年扣除非常阴性损益后归用于母公司的税后利洵/,)X本次交易中乙方实际投奥默。或,乙方应再支付给甲方现金补偿Sfi-(甲方审计后20XX年扣除非常用性损益后归属于母公司的税后利润/,,-1,本次交易中乙方实际投资欲。其次条排他性条款鉴于协议各方已圾就此项目进行深化接触,为保证
5、各方股份合作的顺当进屈.在本协议釜著之日起,甲方及丙方在本投资合作意向书的有效期内不得与除乙方及乙方认可之外的任何第三方进行任何形式的股份合作,包括并不限于向第三方供应尽职调为协作、企业资讯访淡、供应股份增发信息等。若协议各方依据本意向书条款的规定终止合作,甲方及丙方才可与第三方进行商谈合作。第三条反稽算条款3.1 股份交割后,在符合相关法律法规规定之前提下,乙方均有权在与其他认购方同等条件下认购甲方增发股份.以使乙方持有的甲方股份占甲方总股本的比例不被稀释。3.2 在股份交刻之日起三年内,在不影响甲方正常经营发展的前提下,除非经甲乙双方书面同怠,甲方任何一次增资扩股、发行可为债、及对老股东配
6、股,甲方新发行股份、闻送股份之每股价格及可转债之每股转股你格均不低于本次交易价格(在此期间如迸行增资Ir股的,可按笑权价格进行调整).3.3 甲方首次公开发行股票价格不得低于本次交易价格(在4t期间如进行增资扩股的.可按复权价格进行调整)。3.4 若甲方将来新发股票每股价格低于本次向乙方出发的价格,乙方有权依据法往、法规允许的方法要求甲方至新调整本次向乙方增发的价格(以下称“调整机制D,以使本次向乙方增发的价格不超过爵来发行拓股的价格。“调整机制”以向乙方派发觅金的形式进行(以下成为“平衡偿付),、平衡偿付”的金检应以下列公式计算:“平衡偿付”Sx(C-*50%其中:C=本次交易乙方的用股认购
7、价格:S-本次交易的认网股份的数是:P=将来发行新股的每股价格。3.5 除3.3条外,上逑反稀释条欷内容在甲方上市后全部自动失效。第四条优先受让权与共同出法权4.1 在甲方上市前且乙方仍持有甲方股份期间,丙方及其关联方所干脆或间接持有的股份出售必需得到乙方的同藏4.2 在甲方上市前且乙方仍持有甲方股份期间,甲方其他原股东出售所持股份时,乙方享有优先受让权和共同出售权:(1)如甲方流股东璐定将其持有的全部变部分股份、干地或间接她出让给第三方,乙方与第三方在同等的条件下享有优先受让校。(2)如乙方确定在甲方原股东转让股权时不行使优先受让权.则乙方优先享有在同行条件下将其持有的甲方部分或全部股份伴同
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