会议制度.docx

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1、会议制度（试行）第一章会议组织一、会议请示会议如需提请上级单位审批，要严格依据请示文件形式起草会议请示，审核稿件内容后上报上级单位审批。二、会议确认审批通过后确认会议名称及召开会议时间及地点，明确出席领导及与会人员，制定会议议程。三、会议组织会议方案依据会议内容由承办部门制定，会议整体筹备由牵头承办部门负责人负总责，综合办公室协调抓好落实。由承办部室拟制会议详细实施方案，实施方案上报会议牵头领导人审核，审核通过后综合办公室负责印制、分发。第二章会议分类一、党委会议（一）召开时间及要求原则上每月召开两次，会议时间为每月月初召开一次;如有紧急党政及生产经营工作须要，可临时召开党委会议;依据工作须要

2、可召开党委扩大会议，依据会议内容确定相关人员参会。（二）党委会议内容1 .传达、学习党的路途方针政策和上级党委重要指示、文件、领导讲话和会议精神，探讨制定实行的详细措施；2 .探讨探讨公司的发展、改革、稳定、经营管理等重大方针性事项；3 .听取和审议党委年度工作支配、工作总结、党委工作报告、纪委会工作报告、公司经营报告、董事长工作报告;4 .年终干部考核和领导干部述职述廉；5 .确定党委各工作部门、各基层党组织负责人的任免；6 .探讨公司职能部门负责人的任免，群众团体组织的成立等；7 .探讨确定公司党委工作机构、基层党组织的设置及基层党组织成员改选结果的审批；8 .探讨探讨党委工作支配、党的组

3、织建设、入党主动分子队伍建设，审批党员发展、转正，批准、举荐公司级以上的先进党组织、优秀党员等；9 .探讨纪检委工作，探讨探讨对违纪党员干部的处理；10 .探讨探讨职代会、工会、共青团、妇联、残联、红十字会等方面的工作；11 .制定公司党委的有关制度、方法和实施细则等；12.其他应由党委会集体探讨确定的其他事项。（三）党委会会议记录党委会议应当对所议事项的确定做成会议记录，出席会议的党委委员、党员在会议记录上签名存档，党委会会议记录包括以下内容：1 .会议召开的日期、地点；2 .出席会议人员名单；3 .会议议程；4 .每一次决议事项的表决方式和结果。（表决结果应载明赞成、反对或弃权的票数）。二

4、、董事会会议董事会会议是董事会议事的主要形式。董事按规定参与董事会会议是履行董事职责的基本方式。（一）召开时间及要求有下列情形之一的，董事长应召集临时董事会会议:1.董事长认为必要时；2 .三分之一以上董事联名提议时；3 .监事会提议时；4 .总经理提议时，提议人应以书面形式说明理由要求召集人召集临时董事会会议。公司法规定：董事会每年度至少召开两次会议，监事不能参与董事会议，但可以列席董事会议，并可对董事会决议事项提出质询和建议。每次会议应当于会议召开十日前通知全体董事和监事。董事会会议必需有法定最低人数的董事出席方可实行,并形成有效的董事会决议。为保证董事会会议的民主决策,法定人数应当超过董

5、事会成员的半数。（二）董事会职权1 .制定公司的经营支配和投融资方案；2 .制订公司的年度财务预算方案、决算方案；3 .制订公司的利润安排方案和弥补亏损方案；4 .制订公司增加或者削减注册资本以及发行公司债券的方案；5 .制订公司章程修改方案;6 .制订公司发展战略；7 .向股东报告工作，并执行其确定；8 .制定公司风险管理和内部限制政策，并监督实施；9 .制定公司的基本管理制度；10 .确定员工的酬劳事项及考核事项；11 .确定公司内部管理机构的设置；12 .确定聘任或者解聘公司总经理及其酬劳事项，并依据总经理的提名确定聘任或者解聘公司副总经理、财务负责人及其酬劳事项；13 .制定对外担保方

6、案，并确定担保额度1亿元以下的公司内关联公司间担保事项；14 .制定融资方案，并确定融资额度5000万元以下的融资事项；15 .制定公司对外投资（包括股权投资、项目投资等）、借款（指向外借出）方案。16 .有关法律规定或股东授予的其他职权。（三）董事会会议的表决董事会按一人一票行使表决权，董事会会议确定事项应经出席并投票的过半数以上董事同意方可作出。董事会应当对所议事项的确定作成会议记录，出席会议的董事应当在会议记录上签字，董事有要求在会议记录上记载对决议有异议的权利。董事会会议应由董事本人出席。董事因故不能出席，可书面托付其他董事出席董事会会议，托付书中应载明授权范围。对接到董事会会议通知，

7、不出席会议又不托付其他董事出席会议的，视为放弃在该次会议上的投票权。（四）董事会会议记录董事会应当对所议事项的确定做成会议记录，由出席会议的董事在会议记录上签名存档，并对董事会的决议担当责任。董事会会议记录包括以下内容：1 .会议召开的日期、地点和召集人姓名；2 .出席会议的董事姓名可以由其他受托付出席董事会的董事（代理人）签名；3 .会议议程；4 .董事发言要点;5 .每一次决议事项的表决方式和结果。（表决结果应载明赞成、反对或弃权的票数）。三、监事会会议（一）召开时间及要求监事会每六个月至少召开一次会议，履行监督职贲。监事会会议须超过半数的监事出席才能实行。因特别状况不能参与会议的，依据会

8、议议题确定会议能否按时召开。（二）监事会职权1 .检查公司财务；2 .当董事、高级管理人员的行为损害公司的利益时，要求董事、高级管理人员予以订正：3 .提议召开临时股东会会议，在董事会不履行本法规定的召集和主持股东会会议职责时召集和主持股东会会议；4 .向股东会会议提出提案；5 .依照公司法第一百五十二条的规定，对董事、高级管理人员提起诉讼；6 .公司章程规定的其他职权。7 .列席董事会会议，对所议事项提出质询和建议；8 .调查公司异样经营状况。（三）监事会会议的表决监事会决议应当经半数以上监事通过。据此，监事会决议的表决应遵行两个原则：一是“一人一票”原则，即每个监事享有一人表决权；二是多数

9、通过原则，即监事会决议需经半数以上监事表决通过。（四）监事会会议记录监事会应当对所议事项的确定做成会议记录，监事会会议记录包括以下内容：1 .会议召开的日期、地点和召集人姓名；2 .出席会议人员名单；3 .会议议程；4 .每一次决议事项的表决方式和结果。（表决结果应裁明赞成、反对或弃权的票数）。四、办公会议办公会议主要探讨公司日常经营业务，更加全面的驾驭公司经营状况。是对近期工作的梳理和总结，对下一步工作的部署与支配，起到承上启下的作用，故会议时效性较高。参会人员为董事长、总经理、副总经理、公司总部中层干部，依据须要，可扩大到相关子公司负责人。办公会会议前期打算工作及流程：（一）办公会前，综合

10、办公室征集各部门、子公司会议探讨议题，提前确定探讨事项，提高会议效率；（二）办公会时间为每双周召开一次，综合办公室负责支配。若时间有变动综合办公室负责传达参会人员会议变更信息。（三）会议内容包括：1.探讨确定公司经营管理日常事务；2 .组织实施董事会决议；3 .组织拟订、实施公司整体发展战略规划、年度经营支配和投资支配；4 .审议公司战略规划、年度经营支配及投融资方案，并在授权范围内审批或形成决议提请董事会；5 .拟订公司年度财务预决算方案、利润安排方案、弥补亏损方案，提请董事会审议通过后实施；6 .探讨拟订公司员工的聘用、薪酬、考核、奖惩与辞退方案，提请董事会审议通过后实施；7 .探讨拟订公

11、司内部管理机构设置方案，提请董事会审批;8 .拟订公司基本管理制度，制定公司详细规章制度；9 .探讨通过需向董事会汇报的报告、提案；10 .召开会议时，听取、检查重要会议决议执行状况，抓好协调工作，公司各职能部门工作汇报，支配部署工作任务；11 .公司章程和董事会授权处理的事项及其它须要总经理办公会探讨的重要工作。依据以上要求，综合办公室负责支配会议地点，并提前做好相关会议打算及会议记录工作。五、专题会议专题会议是围绕一个专题或几个专题召开的会议，因此专题会议的召开时间依据详细业务的需求而确定，与会人员也须要依据业务须要及会议内容来确定。专题会议前期打算工作及流程：（一）会议分类：经济运行分析

12、、平安生产、市场开发、投融资、信息化、标准化、宣扬、督查、担保、维稳、应急、营销策划、人力资源、税务、统计、财务、审计、后勤保障、环境卫生等；（二）由领导班子中任一成员发起专题会议要求;（三）会议依据须要而不定时召开；（四）会议发起人/部门自行负责相关材料的打算工作;（五）会议发起人/部门应至少提前1-2天传达会务信息，确定会议召开时间、参会人员名单，提前明确会议需运用的硬件设备等其他会议要求；（六）依据以上要求，会议发起人/部门自行负责支配会议地点，并提前做好相关会议打算及会议记录工作；（七）会议确定的事项由牵头单位或部门负责督办落实。六、年终总结会年终总结会主要内容为总结讲评、支配部署、思想沟通等，是总结上一年工作状况，支配部署下一年工作任务，开展业务培训、传达与学习上级机关重要精神等工作的重要途径。会前期打算工作及流程：（一）大会前，综合办公室负责对会议资料进行收集和打算；（二）至少提前1-2天传达会务信息，确定会议召开时间、地点、参会人员名单，提前明确会议需运用的硬件设备等其他会议要求;（三）各部室、各子公司协作综合办公室做好出勤工作,与会期间肃穆会议纪律；（四）综合办公室提前做好相关会议打算及会议记录工作。第三章附则一、本方法自2018年月日起实施。二、本方法由综合综合办公室负责说明。