2024年公司收购意向书.docx

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1、2024年公司收购意向书公司收购意向书1甲方（收购方）：乙方（三）：甲.乙双方已就乙方持有的有限公司（以下筒楙目标公司）100%股权的相关收购事宜，经友好协商达成以下股权收购意向：一、将于：1.甲方系一家依据中国法律组建并有效存续的股份有限公司，目标公司系合法存续的企业.乙方具有符合中华人民共和国法律规定的完全民事行为锚力，并持有目标公司100%的股权.2、甲方拟向乙方收购乙方合法持有的目标公司100%股权（以下简称目标股权）,甲方拟受让该目标股权并成为目标公司新的股东（以下称“股权转让）.二、目标公司概况有限公司（注册号：）成立于年月B,是由乙方独资设立的一人有限责任公司，注明奥本100万元

2、，经营范围为丁产品经销;汽车运输.三、收购标的甲方的收购标的为乙方拥有的目标公司其中80%的股权以及目标公司的全部铲、债权使务、权益等全部财产（附资产明细、债权债务清单）信息.四、收购价格、方式1,收购价格：甲乙双方初步商定收蝇价格为人民币（）,最终经具有证券从业资格的资产评估事务所评估后的目标股权净费产为基础确定燃终收购价格.2,收购方式：甲、乙双方均同意，甲方将以现金方式和/或方式一次性于双方签订股权转让合同后日内全额支付完毕.或者：甲、乙双方均同意，甲方将以现金方式和/或方式分期完成收购，在签订股权转让合同后日内，甲方应至少首先向乙方人民市元，具体在尽职调亘完毕后，由股权转让合同中约定.

3、五、尽职调亘1.在本意向展看后，甲方安排其工作人员或委托律师对目标公司的资产、负愤、或有负债、更大合同.诉讼、仲裁事项等进行全面的尽职调亘,对此，乙方应予以充分的配合与协助，程使目标公司亦予以充分的配合与栋助.2、如果在尽职调亘中，甲方发现存在对本意向书项下的交易有任何实质影响的任1可安实（包括但不限于目标公司未披露之对外担保.诉讼、不实资产、市大经百风险等），甲方应书面通知乙方，列明具体事项及其性质，甲、乙双方应当开会讨论并尽其努力善意地解决该事项,若在甲方上述书面通知发出之日起日内，乙方和/或目标公司不能解决该事项至甲方（合理）满意的程度，甲方可于上述书面通知发出满日后，渥予乙方书面通知的

4、方式终止本意向.六、保蹿条款1.甲方承诺如下：Q）甲方已完成对目标公司的尽职调杳工作，未发现存在对本次交易有实质性影晌的五大事实（或发现该等更大事实但经双方友好协商得以解决）时，应于日内与乙方进入股权转让合同的实痍性谈判，并最迟于年月日前签订正式股权转让合同;（2）确保甲方猿事会和股东大会表决通过收购目标股权议案.（3）甲方拥有订立和履行该题向书所需的权利，并保证本意向书蛇够对甲方具有法律约束力；签订和履行该意向书已经获得一切必需的授权,在本协议上签字的代表已经获得授权签署本胁议.并具有法律约束力.2、乙方承诺如下：Q)在本意向书生效后至双方正式签订股权转让合同之日的整个期间，未经甲方同意，乙

5、方不得与第三方以田可方式就其所持有的目标公司的股权出让或者资产出让问也再行协商或者谈翔(2)乙方及时、全面地向甲方提供甲方所需的目标公司信息和资料,尤其是目标公司尚未向公众公开的相关信息和资料，以利于甲方更全面地了解目标公司真实情况;并应当织极配合甲方及甲方所指派的律师对目标公司迸行尽职调亘工作.(3)乙方保证目标公司为依照中国法律设定并有效存续的，具有按其营业执照进行正常合法经3所鬻的全部有效的政府批文、证件和许可.(4)乙方承诺目标公司在股权转让合同签订前所负的一切债务，由乙方承担;有关行政、司法部门对目标公司被此次收的之前所存在的行为所作出的任何提议、通知、命令、裁定、判J决、决定所确定

6、的义务，均由乙方承担.(5)因目标公司采矿许可证正在办理之中，乙方承诺在双方签订股权转让合同后愚迟于年月日前将采矿许可证办理完毕，井办理至目标公司名下；(6)乙方拥有订立和履行该意向书所需的权利，井保证本意向书能够对乙方具有法律约束力.七、目标公司的运音修理1.如股权转让成功，则目标公司股东由乙方一人变更为甲.乙两方，自工商变更登记完成之日起由双方共同经营管理/由方具体实行经音笆理；2 .双方对目标公司实行共同经管管理,公司组织机构应于双方签订股权转让合同后日内进行变更，干事会由名干事组成，其中由甲方委派名，SF事长及法定代表人由甲方委派担任/由乙方担任监事会由名组成,其中甲方委派名，其余由目

7、标公司依法选举产生.或者：目标公司由方具体经营管理，有权自主经营、自主用工，另一方不得无故干涉;另一方有权依法受阅、了解、调取目标公司财务记录、会议记录等公司文件，对方的经营行为有权予以合法合理监督.3 .交割：在股权转让合同签订后日内，乙方应将目标公司的公章、财务章、财务账册、凭证、合同等全部资料交付目标公司新成立的箪事会.4、工商变更：在股权转让合冏签订后日内，双方应相互配合，积极完成工商变更手续.5.因目标公司采丁许可证正在办理之中，涉及到包括但不限于探矿权价款处国、采矿权使用费、采叶权的变更费用.税费等后续费用，在双方签订正式股权转让合同后由甲方依法承担/由双方按股权转让完成后的股权比

8、例进彳珍担;由目标公司依法承担；6、目标公司在取得采丁许可证前不得进行生产情售.八.保密条款1.除非本意向书另有约定，双方应尽最大努力，对其因限行本意向书而取得的所有有关对方的各种形式的下列事项承担保密义务：范围包括商业信息.资料、文件、合同.包恬但不限于：本意向书的各项条款;t办议的谈判;协议的标的;各方的商业枕身;以及任何商业信息、资料及/或文件内容等保密，包括本协议的任何内容及各方可能有的其他合作事项等.2.上述限制不适用于：(1)在披露时已成为公众TS可取的的资料#Df言总；(2)并非因接收方的过错在披露后已成为公众TS可取的的资料和信息.；(3)接收方可以证明在披露前其已经掌握,并且

9、不是从其他方直接或间接取得的资料；(4)任何一方依照法律要求，有义务向有关政府部门披露,或任何一方因其正常经营所需，向其直接法律顾问和财务顾问披露上述保密信息；3.如收购项目未敏成，双方负有相互返还或销毁对方提供之信息资料的义务.4、该条款所述的保磴义务于本意向书终止后应堆续有效.九、生效、变更或终止1.本意向书自双方签字盖笠之日起生效,经双方协商一致，可以对本意向书内容予殛更.2 .若甲、乙双方未能在个月期间内就股权收网事项达成实质性股权转让合同，则本意向书自动终止.3 .在上述期间届满前,若甲方对尽职国合结果不满建或乙方提供的资科存在虚假、误导信息或存在更大疏漏，有权单方终止本意向书.4

10、.本意向书签署时应取得各方有权决策机构的批准和授权.5 .本意向书在甲方、乙方法定代表人或授权代表签字目加盖公儒始生效.十、其他1.在股权转让时，甲、乙双方和/或相关各方应在本意向所作出的初步约定的基础上，分别就有关股权转让.资产出组、资产移交、债务清偿及转移等具体事项签署一系列合同和底其他法律文件.届时签署的该等合同#0/或其他法律文件生效后将构成相关各方就有关具体事项达成的最终合同并取代本意向书的相应内容及本意向书各方之间在此之前就相同议Sg所达成的口头的或书面的各种建议.陈述、保证、承诺、意向书、谅解备忘录、协议和合同.2 .甲乙双方要诚信履行自己的承诺，并不得以本意向书在法律上可能存在

11、的暇抵或尚未完备的手续而借故不信守本意向书的约足3 .任何一方违反本意向书约定内容的，应依法向对方承担缔约过失责任.4、本意向书正本一式份，各方各执份，具同等法律效力.甲方（盖耳）：乙方（签字.捺卬）：法定代表人：授权代表：授权代表：年日年月B公司收购意向书2XX公司收购合同主文，一般应具备如下内容：1 .说明收购项目合法性的法律依据.2、收购的先决条件条款，一般是指：(1)收购行为已取得相关的审批手续，如当收购项目涉及金融.建筑、房地产、医药、新间、电孔通if1.等特殊行业时，收购项目需要报清有关行业主管部门批准.(2)收购各方当事人已取得收购项目所需的第三方必要的同意.(3)至收购标的交接

12、日止，收购各方因收购项目所做的声明及保证均应实际跟行.(4)在所有先决条件具费后,才能履行股权转让和付款义务.3、收购各方的声明、保证与承诺条款,包括：(1)目标公司向收网方保证没有隐影响收购事项的田大问题.(2)收购方向目标公司保证具有实施收购行为的资格和财务能力.(3)目标公司如经履行收咫义务的承诺以及其干事责任函.4、收购标的资产评估.5.确定出资转让总价款.6、确定转让条件.7.确定出资转让8澈it(股)及交冽日.8、确定转让出资的当前价值.9 .设定付款方式与时间，必要时可以考虑在金融机构设立双方共管或第三方监管帐户，井设定共管或监管程序和条件，以尽可能地逢低信用风险，以保隙收购合同

13、的顺利履行.10 .确定出资转让过程中产生的税费及只他费用的承担.I1.隈制竞争条款.12.确定违约费任1限舌赔偿条款.13.设定或有损含Jg偿条款.即收购方如因目标公司在收购完成之前的经管行为导致的税务、环保等纠纷受到损害,被收购方应承担相应的赔偿责任.14、设定不可抗力条款.15、设定有关合同终止、收购标的交付、收购行为完成条件.保送、法律适用.争议解决等等其他条款.16、收购合同的生效条款.如收购项目涉及必须由国家有关部门批准的，应约定收照合同自批准之日起生效;其他情况下可根据实际情况约定合同生效条件和时间.（二）收购合同的附件一般包括：1.目标公司的财务审计报告；2.目标公司的资产评估报告；3、目标公司土三E:协议；4.政府批准转让的文件；5、其他有关权利转让胁议；6.目标公司的固定资产与机器设备清单；7、目标公司的流动资产清单；8.目标公司的债权债务清单,本文来源：网络收集与整理，如有侵权，奇眼系作者州滁，谢谢!