股权收购参考协议-精选5篇.docx

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1、.号，股权收购合作协议甲方：乙方：为了甲乙双方狭同发展，姓友好协商，决定共同收购公司殷权，井就合作事宜达成如下协议.一、目标公司的定双方共同收购公司股权，目前该公司注册资金万元,其中乙方已经楣万%股权.自年一月开始，由双方共I司出资收网目标公司的股权，争取在年_月口前完成收购，三、收购方式解期资金由甲方全糊筹集,并由乙方名义收照公司扶它股权用乙方冬义持仃收照的股份.弁由甲方_月11前支付给乙方.四、股份的分配收期完成后.目标公司名称不变,由甲方持有_的股权,乙方持仃_%的股权.由甲方担任前事长，乙方担任总是理.在完成收购后日内,由乙方负此召开笊十会，完成公司股权变动的登记和公司治理结构的谓整.

2、五、JR权收购的约定如不能完成全粮收购目标公司的股权则优先安排甲方持有公司_%的股份,如因比造成乙方持股比例少原持行比例,由甲方按减少股权数额代表的资产数皴支付现金给乙方，中乙双方致认可每股价（A为元,（如需Ie甲乙双方可以共同委托评估确定般价：或按收物般权的平均价格计W.）六、黄金使用的的定甲方支付的收购资金不得用于目标公司的流动资金和其它经营使用,乙方不和做瞒股权收购的进展情况.乙方负流收取股权的价格谈判.但不解高于原注册时股权的一倍.个别情况由双方另行协商。公司原付集资款约万元不得使用甲方支付的收购资金归还,用公司的应收款归还.七、收的的进展乙方收购到其它股权后,应将股权收购协议传爽给甲

3、方，井将现件存档,如果乙方违反约定，甲方行权中断收购并收回资金.八、收购完成后的利益分配收购完成后由双方共I司IM定现有资产的处置和上地开发方案.完成收购后甲方持有一%股权，乙方持有_%股权，公司的利润和土地开发利涧由甲乙双方各享%,并记录于公司章程.如果存在共它股东使用乙方持股比例低于一%.则增加乙方_IA的利润分配.九、Bt权的退出股权收购完成并血新分配之后，不论后续是否自主开发，由双方认可的评估公司许估资产，并按股权比例计算后分割，而非注册赛金分配,含询理、取证过程中支付给证人的费用、档案盒询费等，由各方自行承担；基于收购而开支的对目标公司进行审计和资产评估的费用，包括：财务审计、资产评

4、估、地评估等费用，由乙方承担.六、生效、变更或终止1,本意向书自双方签字盖耳之日起生效，经双方侨商一致，可以对本题向书内容予以变更.2,若转让方和受让方未能在个月期间内就股权收的事项达成实质性股权转让协议，则本意向书自动终止.3,在上述期间届满前，若受让方对尽职调亘结果不满意或转让方提供的资料存在虚假、误导信息或存在第九瞬，有权单方终止本意向书.4、本意向书一式两份，双方各执一份,均具有同等法律效力.转让方：（盖顼）授权代表：（签字）受让方：（蔻章）授权代表：（签字）签订日期：号，股权收购协议转让方（以下简称为甲方）I有限公司注册地址：法定代表人：受让方(以下简称为乙方):有限公司注册地址I法

5、定代表人：以下甲方和乙方单淡称一方.共同称双方.鉴于I1 .甲方系依据中华人民共和国公司法及其它相关法律、法规之规定于年月日设立弁有效存续的有限责任公司.注册资本为人民币元：法定代表人为：I：商注册号为：J2 .乙方系依据中华人民共和国公司法及其它相关法律、法规之规定于年K日设立弁有效存续的有限贡任公司.注册费本为人民币元：法定代表人为：1：商注册号为：J3 .甲方拥有有IH公司10伙的股权：至本例议签署之Fh甲方各股东己按相关法律、法规及公司率程3之Me定，按期足额瞰付/全部出资,并合法押的.该公司全部、完整的权利。4 .甲方拟通过股权及全帝资产转让的方式.将甲方公司转让给乙方.且乙方同意受

6、让.根据中华人民共和国合同法3和才中华人民共和国公司法以及我它相关法律法规之规定，本协议双方本着平等互利的原则，运友好办商，就甲方公司整体H1./受让”项达成协议如下，以资信守.第一条先决条件1.1下列条件一旦全部得以满足，则本协议立即生效，甲方向乙方提交特止方公司章程规定的权力机构同意转让公司全部股权及全部资产的决议之01*1甲方财务怅目人实.清金:转让前公司切债权，债务均已合法有效利施.乙方委任的审计机构或者财会人员针对甲方的财务状况之审计结果或者财务评价与加上声明及附件一致.1.2上述先决条件于本协议签署之日起一日内,尚未汨到满足.本协议将不发生法律约束力：除导致本协议不能生效的过耦方承

7、担络约投失人民币万元之外，本协议双方均不承担任何其它贲任，本协议双方亦不得凭本协议向对方索赔，第二条转让之标的甲方同意将其各股东持有的公司全部股权及其他全部提产按照本协议的条款川让给乙方；乙方同意按照本协议的条款，受让甲方林行的全部股权和全部资产,乙方在受让上述股权和货产后,依法享有公司10的股权及对应的股东权利.第三条转让JR权及资产之价款本协议双方一致同意，公司股权及全部资产的料让价格合计为人民币元整(RMB).第三条本次交易实施的先决条件3各方同意本次交易自下列先决条件全部满足之日起实施：3.1 -1本次交易涉及的相关f议经相关各方签署；3.1.2 本次交易已获工股东书面同意，且H全体股

8、东均放弃优先购买权I3.1.3 本次交易已获得甲方茶事会及股东大会审议通过；314各方遵守本协议约定的陈述、保证与承诺。3.2 如本次交易实施前，本次交易适用的法律法规予以修订并提出其他强制性审批要求的,则以届时生效的法律、法规为准调整本次交易实施的先决条件。第四条标的资产的交割4.1 本次交易经本协议第三条约定的先决条件洞足后可启动标的资产的交割。4.2 标的资产一的交割：4.2.1 甲乙双方应相互配合（包括但不限于签署股东会决议、章程修订案等工商变更所需文件）在本桃议第三条约定的先决条件礴足后15个工作日内,将乙方一、乙方二合计持有的77.50%的股权工商变更登记至甲方名下I4.2.2 标

9、的资产一交割完成后5个工作日内，甲方应对工的重要历史沿革文件、历次骐资报告和评估报告、实物资产及无形资产的权属证书、正要账簿和财务凭证，重大合同文件和会议文件，证照或许可文件等进行查验，如该等文件资料存在重大遗漏、缺失情形的，由乙方一、乙方二负贡补iE。无法补正且使得甲方或工迪受任何损失的.乙方一、乙方二应作出足额赔偿I4.2.3 除一匕于评估基准日财务报表已列明的或乙方一、乙方二已向甲方披露的工的负债、或有负债，重大资产减值，担保外，评估基准日形成的其他应披露而未披露的负债、或有负债、重大资产减值、担保仍由乙方一、乙方二共同承担，因此而产生的判决、祓定或仲裁裁决贡任和所发生的所有诉讼及/或仲

10、裁费用、律师费用等由乙方一、乙方二共同承担。若因前述情形使得甲方或_、二遭受任何损失，乙方，乙方一.应作出足额赔偿。43标的资产二的交割：4.3.1 标的资产一交割完成后至标的资产二交割前，乙方一、乙方二若存在本怖议4.2,2、4.2.3条的情形,且未披露的负债、或有负债、重大资产减值、担保等影响截至2022年6月30H末Y合并报表净资产比例超过10%,则甲方有权解除本协议，并与乙方一、乙方二协商退还标的资产一及对应支付价款事宜4.3.2 甲方与乙方三.乙方四应相互配合（包括但不限于签署股东会决议、章程修订案等工商变更所需文件）在标的资产一交割亮成90日内将乙方三、乙方四合计持有的225%的股

11、权工商变更登记至甲方名下。第五条滚存未分配利相甲乙双方同意并确认：本次收购完成后.工截至基准日的滚存未分配利润及基准日后实现的净利润典甲方所有。第六条期间损益6.1 甲乙双方同意并确认：自基准日起至标的资产交割日止（即过渡期间内），丫_在此期间产生的收益或因其他原因而增加的净麦产由甲方享有I如H在此期间产生亏损或因其他原因而减少的净资产，则乙方按照各自极至本协议签署n所拟转让的d的股权比例将亏损金额以现金方式补偿至甲方或工。6.2 标的资产交割后，甲方有权聘请具有证券.期货业务资格的审计机构对H进行专项审计，并出具专项审计报告，确定过渡期间工产:生损益的情况。若标的资产交割H为当月15日（含1

12、5日）之前，则期间损益审计基准日为上月月末；若股权交割11为当月15日之后，则期间损益审计基准P1.为当月月末.第七条过渡期相关安排7.1 过渡期内，除非本协议另有约定或甲方书面同意，乙方一、乙方二保证：7.1.1 以正常方式经营运作工，保持H处于良好的经营运行状态,保持.1.现有的核心人员基本不变，继续维持与供应商和客户的关系，保证工在过渡期内资产状况的完整性，使得H的经营不受到重大不利影响I7.1.2 上不进行任何正常经营活动以外的异常交易或引致异常债务I7.13及时将有关对工造成或可能造成重大不利变化的任何事实、条件、变化或其他情况书面通知甲方。72过渡期内，乙方所持H的股权受如下限制：

13、7.2.1 未经甲方书面同意,不得进行股权转让，7.2.2 经甲方书面同意，不得以增资或其他任何形式为d引入其他投资者I723未经甲方书面同意，不得在工股权上设置抵押、质押、托管或用他任何权利负担；724未经甲方书面同意，不得提议及投票同意修改_工的公司章程，7.2.5 未经甲方书面同意，不得提议及投票同意H进行除日常生产经营夕枪勺其他任何形式的对外担保、憎加重大债务、重大资产处置、合并或重大收购，7.2.6 未经甲方书面同意，不得提议及投票同意分配一匕利润或对H进行其他形式的权益分配；7.2.7 不得协商或签订与标的股权转让相冲突、或包含禁止或限制工股权转让条款的合同或备忘录等各种形式的法律

14、文件。第八条悔议生效、修改及补充8.1 本协议经各方签署后成立，并在本次交易获得甲方斌事会及股东大会审议通过后即时生效。8.2 本协议的任何修改、补充均应经各方协商一致后，以书面方式进行，并经各方签署后成立，在甲方董事会及股东大会审议通过后生效。83本协议一式十份，各方各持贰份。股权收购意向书甲方（受让方）*乙方（转让方）甲乙双方已就乙方持有的有限公司（以下简称“目标公司”）.股权的相关收购事宜，经友好协商达成以下股权收购意向：一、蔓于：1、甲方系一家依据中国法律组建并有效存续的股份有限公司.目标公司系合法存续的企业。乙方具有符合中华人民共和国法律规定的完全民事行为能力，并持有目标公司100$

15、的股权。2、甲方拟向乙方收购乙方合法持有的目标公司100与股权（以下简称“目标股权”），甲方拟受让该目标股权并成为目标公司新的股东（以下称“股权转让.二、目标公司IK况兹有限公司（注册号：）成立于年一月日，是由乙方独资设立的一人有限责任公司，注册资本万元，经营范围为。三、收购标的甲方的收购标的为乙方拥有的目标公司其中5的股权以及。四、收购价格、方式1、收购价格：甲乙双方初步商定收购价格为人民币（）,最终经具有证券从业费格的资产评估事务所评估后的目标股权净费产为基础确定最终收购价格。2、收购方式：甲乙双方均同意，甲方将以现金方式和/或方式一次性于双方签订股权转让合同后日内全额支付完毕。或者：甲,乙双方均同意，甲方将以现金方式和/或方式分一期完成收购，在签订股权转让合同后一日内，甲方应至少首先向乙方人民币一元，具体在尽职调查完毕后，由股权转让合同中约定。五、尽职调充1、在本意向书签署后，甲方安排其工作人员或委托律师对目标公司的资产,负债,或有负债、重大合同、诉讼仲裁事项等进行全面的尽职调查。对此，乙方应予以充分的配合与协助，并促使目标公司亦予以充分的配合与协