股权收购协议范本-精选5套.docx

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1、股权收购协议甲方（收购方）：X_有限公司乙方一：A合伙企业（有限合伙）乙方二：B合依企业（有限合伙）乙方三：_C_乙方四：D乙方一、乙方二、乙方三、乙方四合称“乙方”：甲方、乙方单独称“一方”目标公司一匕有限公司于一年_月一日在成立，注册资本为人民而万元。现甲乙双方根据中华人民共和国公司法等法律法规和公司章程的规定，经协商一致，就转让股权事宜，达成如下协议，以资共同遵守：第T本次交易方案1.1 本次交易为甲方拟以支付现金的方式收购工100%的股权。1.2 本次交易的作价以具有证券、期货业务资格的评估机构一出具的怦估报告中的评估值为定价依据。根据一出具的评估报告，H1.oO%股权的评估价值为93

2、1.（X）OXXX）元。经各方协商一-致，股权的交易总对价为93000,000元。1.3 本次交易需经本协议第三条约定的先决条件满足后方可实施.第二条现金对价2.1 本次收购的交易总对价为930.500.000元，由甲方按照本协议答署日乙方中各股权转让方拟转让的的股权比例分别以现金方式进行支付。2.2 乙方中各股权转让方通过本次收购取得现金对价的具体情况如下：序号主体股东名称拟转让的股权比例获得的现金对价,兀1乙方一合伙企业（有限合伙）46.00%471.500.0002乙方二B_一合伙企业(有限合伙)31.50%267.750.00()3乙方三C14.62%124.270.0004乙方四D7

3、.88%66,980,000tt100.00%930,500.0002.3 乙方一、乙方二所获现金对价支付进度23.1 在标的资产一交割完成后5个工作日内,甲方向乙方一支付其应获取现金对价的50%,向乙方二支付其应获取现金对价的1.(X)%o232在标的资产一交割完成后90日内，甲方向乙方一支付其应获取现金对价的50%23.2 方三、乙方四所获现金对价支付进度23.2.1 标的资产二交割完成后5个工作日内，甲方向乙方三、乙方四分别支付其应获取现金对价的50%。23.2.2 标的资产二交割完成后90日内,甲方向乙方三、乙方四分别支付其应获取现金对价的50%。第三条本次交易实德的先决条件3.1 各

4、方同意本次交易自下列先决条件全部满足之11起实施：3.1.1 本次交易涉及的相关协议经相关各方签署I3.1.2 本次交易已扶一匕股东书面同意，且一匕全体股东均放弃优先购买权31.3本次交易已获得甲方董事会及股东大会审议通过，3.1.4 各方遵守本协议约定的陈述、保证与承诺。3.2 如本次交易实施前.本次交易适用的法律法规予以修订并提出其他强制性审批要求的，则以届时生效的法律、法规为准调整本次交易实施的先决条件。第四条标的资产的交割4.1本次交易经本协议第三条约定的先决条件满足后可启动标的资产的交割。收购价格的确定原则：以双方认可的评估机构对目标公司进行的资产评估结果为依据，在此基础上溢价定.三

5、、保障条款1,转让方承诺,在本意向协议生效后至双方另行签订股权转让协议之日的整个期间，起受让方同意的让方不得与第三方以任何方式就其所持有的目标公司的股权出让或者资产出让问题再行协商或者谈判.2、转让方承诺，转让方及时、全面地向受让方提供受让方所需的目标公司信息和资料，尤其是目标公司尚未向公众公开的相关信息和资料以利于受让方更全面地了解目标公司真实情况;并应当枳极配合受让方及受让方所指派的律师对目标公司迸行尽职调直工作.3、转让方保证目标公司为依照中国法律设定并有效存续的,具有按其营业执照进行正常合法经营所需的全郃有效的政府批文、证件和许可.4、目标公司在股权转让t办议签订前所负的一切债务，包活

6、有关行政、司法部门对目标公司被此次收购之前所存在的行为所作出的任何提议、通知、命令.裁定、判决、决定所确定的义务，经双方协商后在股权转让柳议中具体约定承担人.5.双方拥有订立和履行该协议所需的权利，并保证本卧议能够对双方具有法律约束力；双方签订和履行该办议的茨得一切必需的授权双方在本协议上签字的代表谖茨均授权签署本t办议，并具有法律约束力.四、保密条款1 .除m防附议另有约定，各方应尽最大努力，对其因履行本协议而取得的所有有关对方的各种形式的下列事项承担保资的义务：范围包括商业信息、资料、文件、合同.具体包括：本协议的各项条款；协议的谈尹J;办议的标的；各方的商业秘密;以及任何商业信息、资料及

7、假文件内容等保密，包括本t办议的任何内容及各方可能有的其他合作事项等.2 .上述限制不适用于：三=1.i1.(2)并非因接收方的过错在披露后已成为公众一般可取的的资料和信息;(3)接收方可以证明在披露前其已经塞理,并且不是从其他方直接或间接取得的资料；（4）任何一方依照法律要求，有义务向有关政府部门披露，或任何一方因其正常运营所需,向其亘接法律瓯问和财务顾问披露上述保空信息；3、如收购项目未趣完成，双方负有相互返还或梢毁对方提供之信息资料的义务.4、该条款所述的保密义务于本协议终止后应继续有效.五、费用分塘条款无论收购是否成功，因收购发生的费用按如下约定进行分施：1.双方基于收购而开支的各项工

8、作费用，包括：有关人员的差旅超、人员工资、资料刊印卷用、办公开支等，由各方自行承担；2、双方基于收购而支付的聘请相关中介为其服务的爱用，包括：聘请律师、投资顾问、财务做问、技术恢问的费用等，由各方自行承担；3、基于收购而开支的与尽职调查有关的调查取证若用，包括：向有关国家管理机关支付的追询费.取证过程中支付给证人的费用、档案直询物等，由各方自行承担；基于收购而开支的对目标公司进行审计和资产评估的费用，包括：财务审计、资产评估、地评估等赘用，由乙方承担.六、生效、变更或终止1.本意向书自双方签字盖章之日起生效，经双方Wb商一致，可以对本意向书内容予以变更.2、若转让方和受让方未能在个月期间内就股

9、权收购事项达成实质性股权转让协议，则本意向书自动终止.3、在上述期间届满前，若受让方对尽职调查结果不满点或转让方提供的资料存在虚假.误导信息或存在市九询，有权单方终止本意向书.4、本意向书一式两份，双方各执一份,均具有同等法律效力.转让方：（盖章）授权代表：（签字）受让方：(SS)授权代表：（签字）签订曰期：.号I股权收购协议转让方（以下简称为甲方）：有限公司注册地址I法定代表人：受让方（以下简称为乙方）：书限公司注册地址：法定代表人：以下甲方和乙方单独称一方，共同称双方.鉴于：1 .甲方系依据中华人民共和国公司法及其它相关法褥、法规之规定十年月R设立井效存续的忏限责任公司。注册资本为人民币元

10、；法定代表人为J：工商注册号为：J2 .乙方系依据中华人民共和国公司法2及共它相关法律、法规之规定于年月口设立并存效存续的有限责任公司。注册优木为人民币元；法定代表人为i:工商注册号为IJ3 .甲方拥有行限公司100%的股权：至本协议签界之日.甲方各股东已按相关法律、法规及公司簟理3之规定，按期足额缴付了全部出资，并合法拥有该公司全部、完整的权利.4 .甲方拟通过股权及全都低产转让的方式，将甲方公司转让给乙方，旦乙方同意受让.根据中华人民共和国合同法和中华人民犬和国公司法以及其它相关法律法规之规定，本协议双方本籽平等互利的原则,经友好协福.就甲方公司整体出/受让事项达成协议如下.以资信守.第一

11、条先决条件1.1 下列条件一旦全郃得以满足,则本怖议立即生效.甲方向乙方提交朴止方公司章程规定的权力机构同意转让公司全部股权及全都优产的决议之副本I或者：甲,乙双方均同意，甲方将以现金方式和/或方式分一期完成收购，在签订股权转让合同后一日内，甲方应至少首先向乙方人民币一元，具体在尽职调查完毕后，由股权转让合同中约定。五、尽职调充1、在本意向书签署后，甲方安排其工作人员或委托律师对目标公司的资产负债或有负债、重大合同、诉讼、仲裁事项等进行全面的尽职调查。对此，乙方应予以充分的配合与协助，并促使目标公司亦予以充分的配合与协助。2、如果在尽职调查中，甲方发现存在对本意向书项下的交易有任何实质影响的任

12、何事实（包括但不限于目标公司未披露之对外担保诉讼、不实资产重大经营风险等），甲方应书面通知乙方，列明具体事项及其性质，甲乙双方应当开会讨论并尽其努力善意地解决该事项.若在甲方上述书面通知发出之日起一日内，乙方和/或目标公司不能解决该事项至甲方（合理）满意的程度，甲方可于上述书面通知发出满日后，以给予乙方书面通知的方式终止本意向.六、保障条款1、甲方承诺如下：1）甲方已完成对目标公司的尽职调查工作，未发现存在对本次交易有实质性影响的束大事实（或发现该等至大事实但经双方友好协商得以解决）时，应于日内与乙方进入股权转让合同的实质性谈判，并最迟于年月日前签订正式股权转让合同；（2）确保甲方董事会和股东

13、大会表决通过收购目标股权议案，（3）甲方拥有订立和履行该意向书所需的权利，并保证本意向书能够对甲方具有法律约束力；签订和履行该意向书已经获得一切必需的授权，在本协议上签字的代表已经获得授权签署本协议，并具有法律约束力。2、乙方承诺如下：1）在本意向书生效后至双方正式签订股权转让合同之日的整个期间，未经甲方同意，乙方不得与第三方以任何方式就其所持有的目标公司的股权出让或者资产出让问题再行协商或者谈判。（2）乙方及时全面地向甲方提供甲方所需的目标公司信息和资料，尤其是目标公司尚未向公众公开的相关信息和资料，以利于甲方更全面地了解目标公司其实情况:并应当积极配合甲方及甲方所指派的律师对目标公司进行尽

14、职调查工作。（3）乙方保证目标公司为依照中国法律设定并有效存续的，具有按其营业执照进行正常合法经营所需的全部有效的政府批文证件和许可。（4）乙方承诺目标公司在股权转让合同签订前所负的一切债务，由乙方承担；有关行政、司法部门对目标公司被此次收购之前所存在的行为所作出的任何提议,通知、命令、裁定、判决决定所确定的义务，均由乙方承担。（5）因目标公司采矿许可证正在办理之中，乙方承诺在双方签订股权转让合同后最迟于年一月日前将采矿许可证办理完毕，并办理至目标公司名下；（6）乙方拥有订立和履行该意向书所需的权利，并保证本意向书能够对乙方具有法律约束力；七、目标公司的IS*管理1、如股权转让成功，则目标公司

15、股东由乙方一人变更为甲乙两方，自工商变更登记完成之日起由双方共同经营管理/由一方具体实行经营管理；2、双方对目标公司实行共同经营管理，公司组织机构应于双方签订股权转让合同后日内进行变更，革事会由一名董事组成,其中由甲方委派一名,董事长及法定代表人由甲方委派担任/由乙方担任；监事会由一名组成，其中甲方委派一名，其余由目标公司依法选举产生。或者：目标公司由方具体经营管理，有权自主经营、自主用工，另一方不得无故干涉；另一方有权依法查阅、了解、调取目标公司财务记录会议记录等公司文件，对一方的经营行为有权予以合法合理监督。3、交割：在股权转让合同签订后一日内，乙方应将目标公司的公章、财务交财务账册、凭证,合同等全部资料交付目标公司新成立的董事会。4、工商变更：在股权转让合同签订后一日内，双方应相互配合，积极完成工商变更手续。5、因目标公司采矿许可证正在办理之中，涉及到包括但不限于探矿权价款处置采矿权使用费、采矿权的变更费用、税费等后续费用，在双方签订正式股权转让合同后由甲方依法承担/由双方