关于有关银行反诈宣传工作总结【十篇】.docx

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1、关于有关银行反诈宣传工作总结【十篇】【篇1】有关银行反诈宣传工作总结对于虚假甚接钓鱼方式，支付平台目前采用的防火墙包括时间戳、确认正确的域名、设定交易时间敏感值、确认过滤支付来源的网站等。时间戮是指在支付的各个环节中添加时间记录，当时间隔超过预设范围时，订单无效，无法支付，需要重新生成订单完成支付。并且，当支付来源网址与商户在支付平台登记的IB不一致时，交易也会被阻止。对于木马炭毒这种更加隐蔽高端的手段，支付平台一般采用加验证码和二次确认等方法，识别人工操作和木马的机械操作行为。这样的方式会影响用户的便利性，但对打击木马型钓鱼有明显的效果。因此，网络购买者们在购物时不要抱怨支付平台的麻烦验证程

2、序。这些都是他们为了保护你的权益而设定的措施。另外，必须慎重面对网上的低价商品信息。例如，免费发送，价格非常奇怪。特别是非正规的网络邮购平台，也有通过QQ邮箱发送的链接。这里往往包含了一些钓鱼链接，一旦登陆后揄入了自己的信息，很容易就被盗取了。一般来说选择正规的电商网购平台，使用如旺旺这样的安全聊天工具会好很多。此外，网友们还应提高自我保护意识，注意妥善保管自己的私人信息，不要向他人透彩本人的证件号码、账号、密码等，尽量避免在网吧等公共场所使用在线电子商务服务。【篇2】有关银行反诈宣传工作总结为了进一步加大预防和打击反洗钱犯罪力度，普及反洗钱知识，营造有利于反洗钱工作的外部环境，天水广场营业部

3、根据人民银行天水市中心支行精神，按照公司总部要求，营业部切实履行反洗钱义务，增强营业部反洗钱和反恐怖融资意识，决定开展以“预防洗钱维护金融安全”为主题宣传月活动。通过这一系列行之有效的举措，确保了反洗钱宣传扎实有效的开展，取得了较好的成效。主要活动内容有以下几项：1、面向营业部工作人员、重点为柜台工作人员开展宣传营业部有组织、有计划的开展柜台人员学习和领会宣传资料内容,积极进行反洗钱法律法规及业务培训，对反洗钱特殊案例进行了观看学习，以培训促宣传、推动宣传，同时利用内部网络开辟了反洗钱专栏，扩大了宣传的覆盖面。使得工作人员进一步了解金融机构反洗钱之策，也确保了宣传内容能很好的融入到日富工作当中

4、。2,面向营业部客户开展宣传开设反洗钱宣传柜台，摆放了相关的反洗钱宣传资料，柜台人员及时向客户发放宣传资料，提醒客户注意洗钱风险防范点，提高反洗钱意识，并向客户讲解反洗钱知识。在营业场所悬挂反洗钱宣传条幅，显著位置摆放易拉宝宣传资料,制作“预防洗钱、维护金融安全”1.ED展板，张贴反洗钱宣传海报，营造了良好的反洗钱宣传环境和氛围。通过营业部场内电视滚动播放反洗钱动漫宣传片，以生动活泼的动画形式，宣传反洗钱基本知识、洗钱犯罪的危害，以及重点洗钱案例等内容，使广大客户能够生动直观的了解和掌握反洗钱知识，进一步增强客户对身份识别等反洗钱工作要求的理解和配合，同时在合作银行网点也摆放反洗钱资料，并与负

5、责人进行了宣传活动的经脸交流。3,组织测试，巩固反洗钱相关知识营业部组织员工在合规平台内学习反洗钱专项培训，培训内容为:甘肃证监局关于转发【关于执行联合国安理会第2219号决议的通知】等4个文件的通知以及公司反洗钱相关规章制度的学习。在进行了反洗钱知识的学习后，还及时进行了反洗钱知识测试，并且组织全体员工参加了此次测试及对试题做了讲解，巩固了前期学过的反洗钱相关制度，营业部全体员工在知识测试中取得优异的成绩。通过这一系列反洗钱活动的宣传，使反洗钱工作达到了家喻户晓、深入人心，使公众认识到了洗钱是经济领域一种常见的犯罪现象，不仅影响一国的政治、经济和社会安全，也威胁国际政治经济体系的安全，增强了

6、公民的责任意识，打击洗钱犯罪已成为共识。反洗钱工作是一项长期性、系统性的工作，在今后的工作当中我们将严格按照人民银行的要求，继续把反洗钱工作作为一项长期的重要工作来抓，严格执行大额和可疑交易报告制度，加大反洗钱培训的力度，确保全员树立应有的反洗钱意识，掌握必要的反洗钱技能，增强反洗钱工作的紧迫感、主动性，切实履行好反洗钱的法定义务，维护国家的经济金融安全。【篇3】有关银行反诈宣传工作总结20xx年ITo月份，全市电信诈骗案件持续高发，案值巨大，犯罪手段主要表现为电话欠费、购物、中奖、冒充熟人、退税等名目的30余种。为坚决打击电信诈骗，有效遏制此类案件的发案势头，确保首都良好的社会治安环境，XX

7、派出所广泛动员各种力量，在全市开展为期100天的打击防范电信诈输专项行动。并成立专项行动指挥部，对电信诈嘛开展多警种、全方位的打击工作，整合各级刑侦专业力量，联系中国移动、网通、电信公司、通信管理局、及银行系统等相关单位，形成合力，全面推进全市打击电信诈骗专项行动，确保专项行动取得预效果。“阻截”行动成果显著在粮行等部门的配合下，从11月6日开始,XX派出所动员一切力量在全市范围开展防控电信诈骊“阻截”专项行动，最大可能的裁断汇款转账的金融交易渠道，便电信骗子的骗术落空。此次“阻截”行动，主要是针对高发案地区内的银行金融网点的柜台和ATM机，组织民警看管，一旦发现有可能上当受骗的群众进行金融交

8、易时，及时进行询问甄别，确定是涉及电信诈骗交易的，予以劝阻，避免事主的一财产损失。同时，现场民警还会把收集到的诈赚信息及银行帐号等，报告刑侦部门开展下一步工作。截止到11月100,5天时间银行驻守民警有效阻止了14起涉及电信诈骗的金融交易，避免事主经济损失共计80余万元，同时相关部门也将对涉嫌诈骗的银行帐号进行处理。【篇4】有关银行反诈宣传工作总结为进一步宣传反洗钱金融知识，提高社会公众防范洗钱风险意识,深入贯彻落实中国人民银行石家庄中心支行反洗钱处关于做好中国反洗钱和反恐怖融资互评估报告>出台后新闻宣传和舆论应对工作的通知的通知(银石反洗(2020)17号)和总行文件要求，维护金融安全

9、，遏制洗钱活动，我支行在5月开展了反洗钱宣传活动，现将活动开展情况报告如下：一、统一领导，强化学习根据总行通知要求，支行领导高度重视，组织召开了支行宣传活动工作专项会议，认真学习总行通知内容，并将反洗钱相关宣传资料下发，让每位员工学习交流，确保在宣传时能熟练掌握反洗钱业务知识。二、创新宣传形式，加强网络宣传在宣传期间，我支行按照总行要求，积极学习反洗钱相关内容。同时组织支行员工转发反洗钱宣传文章到朋友圈和客户数量较多的支行银企交流群、银政交流群、网银对账群等群组，扩大反洗钱的宣传范围。三、扩大宣传范围，注重宣传实效宣传月活动期间，支行确立了由点及面，由外到内，全面覆盖的宣传方式，以支行等三家支

10、行为阵地进行重点宣传，在支行外悬挂反洗钱宣传条幅，游走字幕播放反洗钱宣传标语，在大厅播放播放公益广告片，为前来办理业务的客户发放宣传折页，让每一位办理业务客户从进入支行到离开都在学习反洗钱的相关知识。同时，支行组织政治素质好、业务能力强的干部、员工以营业网点为中心，到附近机关、学校、社区、商场、广场等进行宣传，由点及面对县城区域进行全方位的覆盖宣传。在支行领导的协调推动下，我支行和县公安局组成了宣传小组,到我支行网点进行反洗钱宣传教育活动，为前来办理业务的客户进行宣传教育，极大的提高了广大群众对反洗钱工作的重视程度。同时支行组织员工，积极配合县人行到我县中心广场进行反洗钱、打击电信网络新型违法

11、犯罪、防范非法集资联合宣传，为隆化县城广大居民群众普及反洗钱知识，鼓励社会公众及时举报洗钱线索等。通过此次宣传月的各项宣传活动，不仅使我行员工对反洗钱工作重要性的认识有了进一步提升，对各项法律法规，制度规定有了更加深入的理解，也提高了群众防范风险的意识和能力。我们将以这次活动为契机，进一步加强宣传力度，让反洗钱深入支行每一位员工的工作、生活，让广大居民百姓免受洗钱毒害，同时也为维护和谐稳定的金融秩序做出我们应有的贡献。【篇5】有关粮行反诈宣传工作总结今天听了防诈骗的教育讲座，受到了很多的启发，学到了很多知识，在我们的身边，总是存在着很多的骗局，而我们每个人都应该是精明的侦探，仔细地观察，有防范

12、意识，以防自己被骗，所谓害人之心不可有，防人之心不可无，不管是多亲近的朋友，或者是看起来很可怜的陌生人，我们都应该擦亮眼睛，认出那些是对我们有害的人讲座中主要讲到，有接触性和无接触性的诈瞬，重点是无接触性，因为现在互联网比较通达，网络是一把双刃剑，有利于我们的生活，同时也给诈骗分子制造了更多骗人的机会。第一，诈骗分子会通过网络查找到你的信息，然后通过信息或者电话来对你进行诈骗，冒充亲友发账号给你让你进行汇款，此时我们不能盲目地打钱，而应该打电话确认是否真的是亲友需要。第二，现在微信等交流工具越来越多人使用，朋友圈里面也开始活跃，这就出现了很多的转发信息，比如某某小孩被拐需要转发宣传,这就调动很

13、多人的同情心，,所以就很多人转发，殊不知，其中带有病毒，这种病毒会让系统瘫痪。不知不觉中我们就会进入骗局，甚至成为骗局中的助推者，虽然不是我们本意，甚至说是一种好意，却造成了不好的效果。第三，有一些需要扫描就会送一些小礼品的活动，很多人会为了占便宜而去扫描，这其中也带有病毒。第四，有些中奖信息也是假的，很多热播的娱乐活动说你中奖了，而且价值不菲，不要相信，天下没有这么多便宜和馅饼等你去占。第五，有些信息的链接不要去点，点进去就可能会是病毒。第六，有些打过来的电话从通话开始就已经开始扣费。对于种种这些，我们在不知不觉中就进入了骗局，所以我们应该提高我们的防范意识，保障自己的人身安全和财产安全。其

14、次是接触性骗局，以买票为例子，火车票在过年的时候是热销的，有些车站的人就会对你说有一些内部人，可以帮助你买到票，而且价钱一样，但是只能进员工通道，所以你的行李不能带进去，需要人代收，这时候你急于回家的心理就会让你进入这个骗局，另外如果你不同意，很有可能就会被抢，这时候就需要你的灵敏度了，首先你不要轻易相信这么便宜的事情，其次这个骗局可能是团体作案，在保障人身安全的基础上，也要保住财产安全。我曾经也被经历过很多骗局，高中毕业的时候就有人自称教育局的打电话告诉我们学生，有一笔助学金要领取，他能准确地说出我们的信息，这就很具有迷惑性，而且领取助学金还要自己将自己的钱转到一个账号，它才可以返钱绐你，这

15、就是明显的要我们汇款，此时我们绝对不能汇款。另外，手机上也经常会有那些中奖的信息，比如芒果台抽中了你的手机号码，获得价值不菲的笔记本电脑或者钱数，然后有一个链接需要点击，这样的骗局我们都很容易识破，所以不要想占小便宜，避免失了大财产。对于这些骗局，我们应该加强抵抗力，不要去相信占便宜的事，现在骗局越来越多，越来越高级，我们也应该将我们的思维意识升级，保证自己的安全，作为大学生，我们的思想应该成熟一些，我们的经验不是很够，现在就应该加强防范，不要让自己受骗！【篇6】有关银行反诈宣传工作总结8月份，我行按照天津市公安局经保处开展防范电信诈骗宣传活动工作方案和分行通知要求，采取有效措施，大力宣传电信

16、诈瞬对金融系统和公民人身町产安全的危害，切实加强了与公安机关在打击电信诈骗宣传活动中的协调配合，扎实开展了防范电信诈骗宣传活动。现将有关情况总结如下：一、提高认识，增强防范意识近年来，利用电信发布虚假消息，从事诈骗犯罪活动已经成为社会治安的突出问题。电信诈骗，是指通过固定电话、手机、电脑等通信工具诈骗钱财的犯罪形式。电信诈骗犯是一类新型的犯罪方式，犯罪成本低、收益高，侵害面广，犯罪手法变化快，打击难度大，受害人防不胜防。在分行及区公安局下发相关通知后，我行及时召开全体职工大会,通过阅读宣传手册、观看警示教育片等形式，大力宣传电信诈骗对金融系统以及对公民人身和财产安全的危害，从电信诈骗的含义以及手段等方面向支行全体员工进行了详细说明，要求员工从思想上商度重视此次宣传活动，了解电信诈骗的严重危害性。通过开展防范电信诈骗宣传活动，切实增强了员工的警惕性和防范意识，使员工从思想上领会