某集团公司治理结构及财务年度报告.docx

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1、山西三维集团XXShanxiSanweiGroupCo.,1.tdXX年年度报告全文SANWEI一三维J二C)O八年二月目录1公司基本情况简介3二、会计数据和业务数据摘要4（1）本报告期主要财务数据4（二）扣除非经常性损益相关项目和金颤4（三）报告期末前三年的主要会计数据和财务指标4（四）报告期利润表附表5（五）报告期内股东权益和变动情况5三、股本变动及股东情况5（1）股份变动情况表5（二）股票发行与上市情况6（三）股东情况介绍6四、菊事、监事、高级管理管控人员和员工情况9（DiK小、监事、高级管理管控人员情况9（二）公F员工情况14五、公司治理结构14（1）公司治埋情况14（二）独立董事履行

2、职贲情况14（三）公司与控股股东在业务、人员、资产、机构、财务上等方面分开的情况15（四）公司内部控制自我评价15（五）公司监事会对公H内部控制自我坪价的意见22（六）公司独立前事对公司内部控制自我评价的意见23（七）对高级管理管控人员的考评及激励机制、相关奖励制度的建立、实施情况.23六、股东大会情况简介23七蓑事会报告24（1）报告期内公司经昔情况的回顾24（二）公司未来发展与展里26（三）执行新企业会计制度后，公司可能发生的会计畋策、会计估计变更及其对公司财务状况和经营成果的影响情况27（四）报告期内的投资情况27（五）诳事会日常工作情况28（六）XX年度利润分配预案30（七）其他披露事

3、项30八、监事会报告30（1）赛事会工作情况30（二）监事会对XX年度有关事项的独立意见31九、M事项31十、财务报告37+1、备查文件目录105I、公司基本情况简介（D公司法定中文名称：山西三维集团XX中文缩写：山西三维英文名称：ShanxiSanweiGroupCo.,1.td英文缩写：SWGC（二）公司法定代表人：卢辉生（三）公司董事会秘书：张亚平电话：0357-6662666电子信箱：SWZhypSXSan*ei.证券事务代表：梁国胜电话：0357-6663123电子信箱：SWZqbWSXSanWei.传真：0357-6663566联系地址：山西省洪涧县赵城山西三维公司（四）公司注册地

4、址:太原市高新技术产业开发区VI-4R邮政编码：030006办公地址：山西省洪洞县赵城山西三维公司邮政编码：041603国际互联网网址：电子信箱：sxsw8sxsanwei.（五）公司指定信息披雨1超1匕证券时报登载公司年度报告国际互联网网址：公司年度报告备置地点：山西省洪洞县赵城山西三维公司（六）公司股票上市交易所：深圳证券交易所股票简称：山西三维股票代码：000755（七）其他有关资料公司变更注册登记日期:XX年8月20日注册地点：太原市高新技术产业开发区VI-4区企业法人营业执照注册号：1400001004586税务登记号码：142625110055862公司聘请的会计师事务所名称:北京

5、京都会计师事务所XX办公地址：北京市建国门外大街22号赛特广场五层二、会计数据和业务数据摘要(1)本报告期主要财务数据单位：人民币元利润总额480.385.623,91归Jl广上市公司股东的净利润329,573,610.81门属广上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润328,387,362.61经昔活动产生的现金流收净额195f188,751.11(二)扣除非是常性损益相关项目和金额单位：人民币元M132/MWWI27I38IQ83138.016K44f30.7573加附归属于上市公司股东的知除D致州邮港附则3：M川吐8M.)M5HJ74.33l425IH.m24I2B.I0119/6674

6、5阳的IJg势代活动产生的现金流瞅净额&USJU2M54M51S62.X5X5435.43m63i531XJ76Z3I3SW压点每股收靛(187250426304452外典022(IX裕F*柯股收技-扣除作经常性报益后的基本每Kt收益08397Q43M0.457289.873453别5全面掩薄冷资产收裱率I4.W；W%l(344.65X7IM37叫加权平均净优，”收益率I65(%9.m1(1X4%5.nUll1.211%扣除H较常性原战后全面棒曲线，强粕胃%)14.75%10.21%IQjM%4.13572%572%扣除I附相t损颜的加权r均铲收!除如160%10.21%“16%5340225

7、1%ft2251%每股经ft活动产生的现金流量净现1.2671.1761.17627.731.2111.211XXfF末2006年末本年末比上年末增雨)2005年末调修尚调修后调整后调制调郎6总资产4.1M.4764783.W.755JWIIO5.454.I97J2OII21.432.757.4UjO12.062.461.劣IX?I02所行若权地或股东权益)205.775229271335.467.16434IJW.120,961.9364.23IJO3,O95.954.4O1207,674,79336打属于上市公司股东的每股当资产5.64064.29344.305131.023.86783.

8、8S25二、汨U1择fl：脱分I85.754.8HI59.72%K人民币普通股185.754.88159.72%2、境内上山命怖收3、境外HhW帘及4、共他三、股份总数311.051851IoaOo乂80.000.00016.495.79016.495.79016.495.79016.495.790202.25OX7I202.25071Sl.72%51.72%0S(I1OCOXKK)391.05351lXH)限售股份变动情况表单位：股股东名称年初限售股数本年解除限售股数本年增加限您股数年末限售股&限售原因解除限但日期山西三维华邦第团有限公司108.676.90000108.676.900股改承

9、诺2009年4月12日山西省经济建设投资公司10,969.61610.969.61600股改承诺XX年4月12日山西省经贸资产经营XX5.35596501559600股改承诺XX年4111211太原现代集团公司245,535245,53500股改承诺XX年4月12B太原利普公M178,602178.60200股改承诺XX年4月12日高管人员194.73768,4570126280解除四分之1限传和高管离任解冻XX年5月21日合计125.280.98616.477.80，、108.803J80(一)股票发行与上市情况到报告期为止的前三年历次股票发行情况：公司股权分置改革合适的方案于2006年3月

10、31日经公司股权分置改革相关股东会议表决通过，股权分置改革合适的方案实施股份变更登记日登记在册的全体流通股股东(2006年3月23日下午深圳证券交易所收市后，在中国证券登记结算XX深圳分公司登记在册的本公司全体流通股股东)每持有IO股流通股将获得公司非流通股股东支付的3.1股对价股份。公司非公开发行股票合适的方案于2006年8月16日经公司2006年第1次临时股东大会表决通过，XX年2月6日经中国证券监督管理管控委员会证监发行字XX33号文核准,公司于XX年2月16日向九名特定投资者发行8.(XX)万股股票，公司总股本变为391,053,851股“三)股东情况介绍1、截止XX年12月31日，持

11、有本公司股份的股东总户数为21.817户。2,本报告期末，公司前10名股东、前10名无限库条件流通股股东的持股情况。股东总数(户)21.817前10名股东持股情况IR东名称股东性质HKltM(%)持股总数(IR)技行有人务条件股份数AtaR)腹侪以中(股)山酌维华郎期M限公司国育股东27.79108,676,秋108,676.9000dg多他煤敕布硼团ffl公司国有法人7.1628,000,00028,000,0000中国附死I州摩根中国优势注械资战金Kfe3.7914,812,0192.100,0000山西竹经济tti!as资公司国有股东2.Sl10.Mi9,6i60O中国I：商收&亍一升洋

12、证成长就卢股粗型证券投资堪金Kffe2.6910.516,34700中国T腐黜rT阑JU物J帐般黑fiE券投谕塔金Jtfe2.6610,104.71800中国1陶银fr-广发聚F段票型证券投资系金其他2.M9.942,6351,000.0000卜海仲曲演部醉控句S公司IHWyA2.058.000.0008.000.0000刚市i沏取资f瓶公司郦阳、2.058.000,0008.000.0000中国StiihlJfr牛WtwwiK股票5l瞰MifcKte1.S27.131.953001g无,条件股东持H况圾东名称特有无限传条件股份数4IR份种类IlKitHhlW1上投愫根中国优势证办投资战金12,712,019人民币普通股UlliW经济建瞰资公司10.969.616人民币普通股IW触即T潦点成长助，股理T师姐嫉塔金10,516.347人民币杵两股中国工商期1.H邦X