【《网络购物诈骗犯罪的侦查探析》10000字（论文）】.docx

《【《网络购物诈骗犯罪的侦查探析》10000字（论文）】.docx》由会员分享，可在线阅读，更多相关《【《网络购物诈骗犯罪的侦查探析》10000字（论文）】.docx（14页珍藏版）》请在优知文库上搜索。

1、网络购物诈骗犯罪的侦查研究目录网络匏物诈骗犯罪的侦查研究1摘要1一、前言2二、网络购物诈骗案限述3(一)网络诈骗的含义3(二)网络购物诈骗基本概念3三、网络照物诈骗案件侦查困境3(一)收集案件线索方面存在的困境1.诈骗过程非接触影响受害人报案主动性43.数据壁垒导致串并案效果不佳4(一)侦查协作方面存在的困境51.公安机关合成作战效率有待提升52.无偿性原则与缺乏归货机制阻碍跨地区侦查协作6(三)侦查取证方面存在的困境61 .网购诈骗犯罪证据易毁损灭失62 .网购诈骗犯罪中电子证据保管要求高73 .证明网购诈骗犯罪证据要求高7四、网络照物诈骗犯罪侦查对策8(一)完善网豺诈骗案件报警机制建设81

2、.统一网络报警平台信息录入标准，及时分流案件82 .线下快速接警录入案件信息，开展紧急止付工作9(一)完善网购诈骗侦查协作机制91.建立利益补偿和督促、归员机制，促进跨地区合作93 .健全跨境联络机制H()构建严密证据体系，确保整体移诉顺利111 .重视窝点现场勘查工作，提取实物证据112 .找准讯同突破口,明确讯问重点123 .推动电子取证工作专业化12五、结论134 考文献14摘要网络购物诈骗犯罪是一种常见的犯罪类型,在网络时代已经成为一个复杂的社会性问题。由于在信息技术条件下，人们日常生活存在对网络的过度依赖，所以很多犯罪分子利用自己所掌握的信息技术,通过开发建设钓鱼网站、利用木马程序等

3、方式来实施诈骗活动，精准获取公民信息来实施诈骗活动，由于公安机关在侦查案件过程中，能够获取的办案线索少，因此侦查难度过大，在抓捕犯罪嫌疑人方面存在很大难度，涉案资金的追缴难度也很大，所以要想预防此类违法犯罪活动的发生，要不断加大对网络购物诈骗犯罪活动的研究，在全面研究的基础上展开必要的防控，以最大限度的维护人民群众的合法权益。关键词：网络购物诈骗犯罪；法律；预防；数据侦查一、前言伴随着网络技术的不断发展，消费者购买商品的主要方式也发生了改变，目前大多数人都习惯于借助网上电子商务平台来，随时随地展开购物活动。这种新的购物模式对商家也产生了很大影响集中体现在减少租赁费用的开支和最大限度降低运营成本

4、等方So在大数据技术不断发展的背景下，商家能够借助大数据技术来分析消费者的消费习惯，这对于精准挖掘数据，实施精准营销，能够发挥出积极的作用，也能起到培养消费者消费习惯和提高网购成交率的目的。结合国家有关部门发布的数据，2019年6月我国网购用户数量已经达到6.3万，活跃用户占比74%。购物网站注册用户和交易成功量都呈现出逐年上涨的趋势，但是伴随着网上购物的快速发展，也出现了网购诈骗犯罪活动,据有关部门统计，网购诈骗活动的占比也在不断提升，这种违法犯罪活动的出现，不仅会给商家带来巨大的损失，也会严重影响消费者的购物体验，降低买卖双方的信任基础,所以会对电子商务行业未来的健康有序发展带来很多不稳定

5、因素”。尽管国家在不断加大打击力度，但是由于网络购物诈骗犯罪活动的犯罪方式非常隐蔽，所以公安机关并没有全面掌握网络购物诈骗犯罪活动最新的作案手段，所以在侦查过程中非常被动，而且在打击活动开展过程中，还会出现打不烂的问题。为了更加有效的应对目前的形势，公安机关在侦查过程中尽管投入了大量人力物力，但是打击活动在开展过程中依然面临着很大的问题，所以需要认真做好总结并分析原因。二、网络购物诈骗案件概述(一)网络诈骗的含义网络诈骗指的是以非法占有为主要目的，充分利用互联网，通过虚构事实或隐瞒真相等方法，骗取公私财物的一种违法犯罪行为。目前有很多网站都借助植入木马的方式诱导客户点击，所以客户一不小心就会上

6、当受骗，为了改变这一现状需要为电脑安装杀毒软件并做好防御，以最大限度的抵御风险。(二)网络购物诈骗基本概念网络购物诈骗案件与传统的电信网络诈骗具有相似性，都是依据网络而开展的一项违法犯罪活动，网络购物是借助网络来完成传统的交易流程的一种方法，在整个交易流程中，现金流，信息流和货物流都会发生变化，交易双方会借助互联网来完成交易活动121O从本质上讲，人们大多会认为网络购物诈骗活动的受害者就是消费者，这种理解并不准确，因为在实际的交易活动中，商家也可能成为受害者。目前为了保护客户利益，国家要求网购活动必须要遵循7天无理由退货的原则，很多诈骗犯罪团伙就利用这一规则来实施诈骗活动，犯罪嫌疑人会事先注册

7、多个不同的用户名，然后在网站上购买货物利用现行的退货规则来退货，但是退货的时候只退其中的一个，却将快递单号同时填在不同订单上导致商家被骗。所以本文在研究过程中对网络购物诈骗犯罪活动进行了定义，认为这种违法犯罪活动指的是犯罪分子，借助网络技术隐瞒或者虚构真相，骗取公私财务的一种诈骗犯罪活动。三、网络购物诈骗案件侦查困境1.诈骗(一)收集案件线索方面存在的困境过程非接触影响受害人报案主动性网络购物诈骗活动还具有受害人分布广泛的特点，由于受害人分布在全国各地，只有少数人选择被骗后报案，所以公安机关接触到的诈骗案件并没有实际发生的数量多，究其原因主要是犯罪活动发生于互联网上，双方之间没有正面沟通，所以

8、很多细节例如犯罪分子的外貌特征并不能被掌握，而且由于涉案金额较小，因此无法立案。同时由于犯罪分子冒充电子商务平台客服来展开互动，诱导顾客转账，大多数受害人会考虑到自己的名誉和面子问题，不愿意积极报案。131O2 .使用改号软件、“人头卡”及成员单线联络影响扩线在案件侦查过程中，犯罪线索很难获得。犯罪分子在实施诈骗活动中会使用专门开发的改号软件与客户联系并借助QQ等通讯软件向受害人发送钓鱼链接，受害人一旦点击立刻就会上当受骗，所以对于犯罪嫌疑人来说，目前的犯罪行为非常隐蔽，公安机关侦查的难度也在不断提升。目前资金线索也面临着调查取证难的特点，应为网购诈骗行为实施之后，犯罪分子会快速揩资金进行拆分

9、转移，由于犯罪分子所使用的银行卡是从黑市购买的，开户人与实际使用人并不一致，所以公安机关案件侦查的难度很大。3 .数据壁垒导致串并案效果不佳网络购物诈骗案件还具有跨区域以及团伙性特征，一个案件会涉及到很多地方的受害者，而且受害者报案的时间也不一致，这导致公安机关很难对案件进行串案处理。导致宝贵的侦查时间被浪费，而且往往也会延误最佳的侦查时机网。目前影响串并案工作有效开展的主要原因在于各个部门之间缺乏情报的共享机制。从利益层面来分析，在大数据不断发展的背景下，信息技术是一种侦查案件的重要资源，各个警种在案件侦查过程中都会用到相关资源，但是由于分属不同的领导所主管,所以存在部门保护主义现象。由于部

10、分领导对共享信息存在错误认识导致在实际的案件侦查过程中存在信息共享机制不上的问题，而且大多数单位对于协作侦查，态度消极，应为在写作过程中很容易出现信息泄露。从管理角度而言，目前普遍缺乏信息的共享机制，在全国范围内共享的信息大多为静态的信息，各个警种以及各地所建立的警务协作机制，并未得到有效应用共享的信息,在开放程度方面也存在很大的不足，由于目前缺乏标准化的信息共享流程，导致信息共享工作陷于停滞，无法发挥出应有的作用。（二）侦查协作方面存在的困境1.公安机关合成作战效率有待提升从公安机关主观层面来分析，很多地区公安机关对于网购诈骗类案件并没有给予应有的重视，导致这一现象的主要原因在于网购诈骗案件

11、往往涉案金额较小，在案件侦查过程中需要调动的经历。过多办案难度较大，所以面对有限的办案经费，大多数地方公安机关对侦办网络购物诈骗类案件态度消极。在公安机关内部的各个部门，对于网络购物诈骗类案件在侦查协作方面也存在着不同的认识。在重视程度层面，由于网络购物诈骗案件与命案以及各种社会严重关注的刑事案件不同，因此很难被社会各界所关注，所以在案发之后，公安机关内部在案件侦查方面并没有积极性，正是由于侦查机关的重视程度不足，所以案件侦查过程中能够获取的资源有限；随着目前警务改革力度的不断深入，各个警种之间的责任划分也变得更加明显，目前所开展的协同作战大多停留在表面，技术部门大多不会主动参与到案件侦查之中

12、，同时也缺乏与网络安全以及其他部门的联系，只是在被动的等待研判结果。这导致很多案件侦查的时机被白白错过，以目前网络上经常出现的钓鱼网站为例，网络监管部门大多只是采取查封域名或者删除相关内容的方式来开展工作，并未深入侦查其中所涉及的违法线索也未将线索移交刑侦部门进行有效打击。在侦查资源的分配上，也存在配置不合理的问题。目前优质的侦查资源大多位于省市级公安机关，基层公安机关在案件侦查过程中，由于获取的资源有限，因此在侦办网络诈骗犯罪案件时大多心有余而力不足，而且由于没有建立完善的协同作战机制，导致案件侦查活动很难得到有效开展。2.无偿性原则与缺乏归货机制阻碍跨地区侦查协作网络空间的存在，打破了传统

13、的地域限制，使人们可以借助互联网，实现双边或多边交流，正是由于网络开放性的特点，使很多犯罪分子将犯罪阵地转移到互联网上，借助互联网来实施网络购物诈骗。结合对目前网络诈骗案件的分析，可以发现目前案件的受害者已经遍布全国各地，所以公安机关在案件侦查过程中经常需要跨区域实施侦查活动，侦查难度非常大。尽管目前国家已经建立了跨区域协作办案平台，但是在实际的案件侦查过程中并未得到有效应用。这种机制目前大多作为一种临时手段来应用，而且这种协作办案手段应用的效果往往与参与协同办案的双方，公安机关领导的重视程度有着直接关系，所以这种临时机制下的侦查活动很难适应侦查的需要，而且在侦查过程中规则问题和无偿性原则也会

14、导致办案协作平台无法发挥出应有的作用。之所以无偿性原则，会对异地实施的侦查协作产生阻碍作用，主要原因在于目前我国各地的警务资源日常各项活动所需要的经费由地方财政负责而异地开展侦查活动会使用到有限的经费。除了上级公安机关督办的重大案件外，一般的网络购物诈骗案件很难利用异地侦查协作机制来实施侦察活动。而且案件侦查工作完成之后，对侦查单位进行表彰的过程中很少会顾及协助侦查单位所做贡献，这会打击对方配合协作工作的积极性。跨地区侦查活动，目前还普遍存在着规则机制的缺失问题，这对异地侦查协作活动的有效开展会产生极为不利的影响，尽管根据国家有关规定，各地都建立了侦查协作机制，也明确了侦查协作的条件，但是对于

15、侦查活动中由谁负责并承担何种责任，并没有具体的规定，所以在实际的协作工作中，可能存在部分地区消极配合的状态，这会对侦查活动的有效开展产生负面影响，也有可能延误战机。()侦查取证方面存在的困境1 .网匏诈骗犯罪证据易毁损灭失网购诈骗犯罪活动所产生的诈骗证据是电子证据，所以具有易损毁的特点，电子证据与传统的纸质证据有很大不同，由于是以电子文件的形式来传输和储存的，所以不仅文件自身容易损坏而且也会受外界环境条件的影响，突然出现断电，受到碰撞以及强磁场都会对电子证据造成影响。犯罪分子也会定期对相关数据进行清理，因为服务器中存在大量作案证据，这些证据既能有效辅助犯罪分子实施诈骗活动，也能被轻易销毁，而且

16、犯罪分子在长期实施犯罪过程中也养成了反侦查的习惯，他们会借助定期清理电脑中存储的数据来销毁罪证。取证时间的要求非常严格，目前各种电子证据都会存储在网络运营商的服务平台上。按照传统的技术手段很难提取，而且目前很多服务商也会定期覆盖数据，所以案件侦查人员想要提取到时间久远的证据，会面临非常大的挑战。受害人也普遍缺乏保留电子证据的意识，部分受害人还会经常修改自己在电子平台上的用户名称，这会导致部分交易所产生的证据失去证据价值。2 .网购诈骗犯罪中电子证据保管要求高由于电子证据本身非常脆弱，所以电子证据要想发挥出应有的功效需要有严格的保管链条，确保法庭审判过程中看到的证据与犯罪现场所提取的证据，这一点是必须要保证的，如果这一点无法得到保证网购诈骗犯