2024股权融资合同合约例文.docx

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1、2020股权融资合同合约范本甲乙双方经前期相互了解，就合同乙方拟对合约甲方进行股权投资并协助合约甲方在马来西亚证券交易所上市进行战略合作。为规范双方在合作过程中的商业行为，明确双方在合作上的权利、义务，双方本着平等互利、友好协商的原则，就合作事宜达成如下协议：1 .基本情况1.1 拟上市公司的基本情况:合约甲方为在中国大陆注册成立并合法存续的XX,主要经营竹建材（见附件一公司概况）O1.2 拟定的上市目标地根据企业的基本情况，双方拟定，合同乙方将协助合约甲方到马来西亚证券交易所上市。合约甲方作为拟上市公司，保证公司的业务独立、资产完整且产权明晰，并严格按照上市公司治理准则运作。2 .合作方式2

2、.1 投资合适的方案：合同乙方以现金方式投资合约甲方。2.2、合同乙方投资之现金作为合约甲方在完成股权重组之前的净资产增资，增资后由香港康尔公司进行股改，股改后按（人民币）0.2元每股发行到康尔国际控股有限公司。2.3、在合约甲方完成股权重组之后，根据合约甲方的财务审计报告确定合同乙方占合约甲方股份比例（见附件一合约甲方截止20xx年6月30日财务审计报告）。3.减持或退股约定3.1 合约甲方上市成功，按公司法和证券法规定，合同乙方持有合约甲方的股份转让权，并约定转让不得超过其所持股份的三分之一。3.2 合约甲方预计在20xx年6月30日前上市，若因特殊原因未能如期上市，合同乙方有权要求合约甲

3、方退还全部出资额，同时按银行活期利息给予补偿。.3 .3如果在上市前甲乙双方在生产经营或其它方面存在重大分歧或是合同乙方滥用股东权利，合约甲方可回购合同乙方在合约甲方的股份，自行处理。4 .优先购买权合同乙方有权在合约甲方再行股权融资时候，按其股份比例（完全稀释）购买相应数量的股份。5 .尽职调查合同乙方在股权融资合作协议签署后，有权对合约甲方进行法律和财务方面的尽职调查，合约甲方有义务提供相应财务资料给予配合。6 .声明与承诺6.1 合约甲方是依照中国法律合法设立并具备完整的权力和授权拥有、经营其所属财产，从事其营业执照中及向合同乙方书面、口头所描述的业务，与合同乙方签署本合同合约的行为，已

4、经合约甲方股东会通过；6 .2在签订正式合同合约时，不存在与合约甲方有关的、正在进行之诉讼、仲裁;或任何就该等诉讼、仲裁未履行之判决或命令。7.合作过程中的保密义务为保证双方的权利和商业利益，双方在合作过程中应严格遵守如下有关保密管理管控的约定：7.1 双方承认及确定彼此就投资、上市交换的任何口头或书面信息、资料均属机密资料，双方应严格按照本合同合约规定对该等信息和资料进行保密。即使最终双方未能合作成功,双方对该相关项目及对方的一切信息具有至少三年的保密义务,但若该信息已经通过非双方的渠道被其他方获悉则不在此限。7. 2任何一方可将上述条约条款所述需保密信息根据需要向其法律或财务顾问披露，但该

5、方应保证其获悉保密信息的法律或财务顾问亦受上述保密义务的约束，若其专业顾问违反本合同合约的保密规定，则其应承担连带责任。7. 3双方同意，在发生下列任一情形时，相关方将无须按照本合同合约的规定就相关信息进行保密：7. 3.1公众人士己经通过本合同合约双方以外的渠道知悉需保密的信息，则双方无须再就该等信息进行保密；7. 3.2按中国法律、上市规则的要求，一方需披露保密信息，则该方可按照相关法律、上市规则的要求进行披露。7 .3.3无论本合同合约以任何理由终止，上述保密义务仍然生效。8 .勤勉尽责与诚实信用双方在按照本合同合约规定展开合作的过程中，均应恪守勤勉尽责的精神和坚持诚实信用的原则，完成各

6、自职责范围内的工作。双方须遵守同行业通行的商业道德与职业规范，竭尽全力为对方的工作提供力所能及的支持，以促使相关项目顺利获得成功。9 .生效日期本合同合约自双方签署并投资现金到指定账户之日起生效。10.违约责任一方违反其在本合同合约项下的义务、保证、承诺，均构成违约，应当赔偿因此给另一方造成的所有损失。11适用法律及争议解决本合同合约的签署、成立、生效、履行、解释、终止及争议解决均适用中华人民共和国法律。由本合同合约产生的及/或与本合同合约相关的一切争议应由双方首先通过友好协商解决，若协商不成，则一方可就争议事项向人民法院起诉。双方约定本合同合约纠纷的管辖法院为合同合约签署地法院。12.其他规定本合同合约正本一式两份，双方各执一份，具有同等法律效力。