大连XX旅游股份有限公202X年年度股东大会议程（2024年）.docx

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1、大连XX旅游股份有限公202X年年度股东大会议程时间：202X年X月X日14点地点：大连XX旅游股份有限公司X楼会议室召集人：董事会主持人：X召开方式：本次股东大会所采用现场投票和网络投票相结合的方式。采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段,即9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00：通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。会议议程一、主持人宣布大会开始二、宣布现场参会股东和股东代表人数及所代表股份数三、介绍公司董事、监事、高级管理人员、见证律师及其他人士的出席情况四、推选计票人和监票人

2、，宣读议案审议及表决办法五、宣读和审议议案1、大连XX旅游股份有限公司202X年董事会工作报告2、大连XX旅游股份有限公司202X年度监事会工作报告3、大连XX旅游股份有限公司202X年年度报告大连XX旅游股份有限公司4、大连XX旅游股份有限公司202X年财务决算报告5、大连XX旅游股份有限公司202X年财务预算方案及经营投资计划6、大连XX旅游股份有限公司关于202X年度利润分配方案的议案7、大连XX旅游股份有限公司关于续聘信永中和会计师事务所的议案8、股东监事辞职及增补股东监事的议案六、股东及股东代表对本次股东大会议案讨论、提问并审议七、现场股东或股东代表投票表决八、休会，工作人员统计表决票，汇总现场表决结果与网络投票表决结果九、复会，宣布表决结果十、律师出具见证意见十一、宣布会议结束