XX旅游股份有限公司关于修订公司《独立董事制度》的公告（2024年）.docx

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证券代码：XX证券简称：XX旅游公告编号：2023-XXX号XX旅游股份有限公司关于修订公司独立董事制度的公告本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。为进一步完善XX旅游股份有限公司（以下简称“公司”）的法人治理结构，促进公司规范运作，保障公司全体股东特别是中小股东的合法权益，根据中华人民共和国公司法中华人民共和国证券法等有关法律、法规、规范性文件和公司章程的规定，并参照中国证监会颁布的上市公司独立董事管理办法，公司决定对独立董事制度部分条款作出修订。修订后的制度全文请参考公司同日通过上海证券交易所网站（http:WWW）披露的独立董事制度（2023年X月修订）。本次修订独立董事制度的事项，已于2023年12月X日经公司第X届董事会第X八次会议审议通过。本次修订事项尚需提交公司股东大会审议。特此公告。XX旅游股份有限公司董事会2023年X月X日