管理控制体系修订制度.docx

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1、管理控制体系修订制度为了规范XX电厂有限公司（以下简称公司）管理控制体系修订工作，确保修订工作能够依据查评结果、修订反馈意见或管理架构变化而进行修订完善，特制定本制度。2适用范围本制度适用于公司对管理控制体系的修订管理工作。3执行程序与管理规范3.1修订周期公司管理控制体系每三年组织修订一次。3.2修订依据3.2.1公司提交的制度（细则）执行情况反馈单（见附件1）和制度（细则）修订建议书（见附件2）。3.2.2公司管理构架变更情况。3.3修订的批准权限3.3.1单一制度的修订以及不涉及体系管理界限的细小变更由公司分管领导批准。3.3.2新增的管控体系文件按照管理控制体系文件分级管理实施细则进行

2、管理。3.3.3影响到管理架构的体系修订，由公司分管领导审核，总经理批准。3.3.4管控体系整体修订时，由公司统一印发。3.4修订程序3. 4.1成立公司管控体系修订委员会，修订委员会主任由公司分管领导担任,修订委员会下设生产、安全、技术体系修订小组。4. 4.2各体系修订小组组长负责收集各部室上报的制度（细则）修订建议书和制度（细则）执行情况反馈单，根据修订建议和制度执行反馈情况填写管控体系修订申请表（见附件3）,将初步修订后的体系以及引起体系变化的原因和必要分析说明，同时将提交公司分管领导。5. 4.3修订申请获得批准后，各体系修订小组组长和修订组成员应与部门以及制度、细则的使用者广泛交流

3、意见和信息，以便修订工作的顺利开展。6. 4.4修订完成后提交总经理审批。3.5文件更新制度或细则文件更新后，应向公司各部室发文通知，并在公司内信息管理系统上发布，同时宣布原制度或细则废止。4责任体系4.1执行主体为管理控制体系修订委员会。4. 2修订委员会主任负责批准不影响体系组织结构和管理框架的更改。4.3公司分管领导4. 3.1担任本制度负责人。4. 3.2监督本制度落实情况，审核签发制度（细则）修订建议书和制度（细则）执行情况反馈单。4. 3.3根据公司的实际情况和需求，组织修订公司制度、细则。4. 3.4批准不影响管理界线或分工的制度、细则的变更。4. 4各体系修订小组组长4. 4.

4、1担任本制度执行人，负责收集整理各制度、细则在执行过程中的反馈意见。7. 4.2督促各部门贯彻落实本制度，检查评价制度执行情况。8. 4.3负责提出本制度的修订意见和建议，并保证制度的有效性。9. 4.4负责组织管控体系的修订工作。4.5部门负责人4.5.1负责汇集并向制度（细则）负责人反馈本部门在制度、细则执行过程中存在的问题，填写制度（细则）修订建议书和制度（细则）执行情况反馈单。4.5.2及时向公司生产技术部、安全监察部索取管控系统修订更新版本。5检查与评价1.1 公司各部室相关负责人对本部室管控体系制度、细则修订情况进行经常性的检查与评价，每季度一次。1.2 生产技术部部长、安全监察部

5、部长组织对制度、细则的执行情况进行检查和评价，每半年一次。1.3 公司分管领导对制度、细则的合理性与完整性进行检查与评价，每年一次。1.4 检查和评价记录应妥善保管，保存期为3年。附件：1.制度（细则）执行情况反馈单2 .制度（细则）修订建议书3 .管控体系修订申请表制度（细则）执行情况反馈单编号：.年月B部室名称制度（细则）名称编号执行过程中存在的问题建议修订条文内容修订范围建议人部门负责人分管领导制度（细则）修订建议书编号：年月日部室名称建议人制度（细则）名称编号建议取消和补充的条文和内容：建议重新编写的条文和内容：批准人审核人制表人备注：1、该建议书在未批准之前，原制度和细则所有内容有效。2、该建议批准后生效，作为制度或细则的补充条文。管控体系修订申请表修订起止时间年月日至年月日修订原因修订范围修订后的体系构成申请人签字申请时间分管领导意见年月日