2022年度董事会工作报告.docx

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1、有限公司2022年度董事会工作报告2022年，公司董事会严格按照公司f等有关法律法规、规范性文件以及gs章程、董事会议事规则等公司制度的规定，持续完善法人治理结构、建立健全内部管理和控制制度，不断规范公司运作，提升公司治理水平。公司董事会切实履行股东会赋予的职责，执行股东会决议，勤勉尽责地开展各项工作，推动公司持续健康稳定发展。现将公司董事会2022年工作情况汇报如下：一、2022年公司总体经营情况全年新签订合同额211.85亿元，同比增长7.6%；实现经营收入115.0亿元，同比增长3.45%；实现利润8102.87万元，同比增长32.98%o2022年，公司董事会认真落实国企改革相关工作要

2、求，深化经理层任期制及契约化管理、向经理层授权等工作，紧紧围绕“一主两副”产业布局，助力经营层持续防风险、控成本、提品质、创效益，各项经营指标较2021年均有所增长。二、2022年董事会工作情况1.股东会会议召开情况按照gs章程的有关要求，董事会召集了12次股东会，会议召开情况如下：2022年3月18日，以视频形式召开第1次股东会，会议审议通过了关于制定股东会议事规则,、董事会议事规则、监事会议事规则三项议事规则的议案。2022年5月20日，召开了临时股东会，会议审议通过了关于向建设有限公司提供450万元贷款的授信额度的议案，会议明确本次实际申请贷款额度为IooO万元，用于养老服务中心项目。2

3、.董事会会议召开情况按照gs章程、董事会议事规则的有关要求，董事会召集了2次董事会，会议召开情况如下：2022年3月18日，公司董事会以视频形式召开了第二届董事会第4次会议。会议审议并一致通过了8项议案：(1)关于总经理工作报告的议案。(2)关于2021年度财务决算报告的议案。(3)关于2022年度财务预算报告的议案。(4)关于2021年度经营目标完成情况报告的议案。(5)关于2022年度经营业绩考核指标的议案(6)关于制定董事会授权经理层事项管理办法、经理层成员任期制和契约化管理办法、董事会决议跟踪落实及后评估暂行办法三项制度的议案。(7)关于公司“十四五”发展规划及2035年远景目标的议案

4、。(8)关于增加人员编制的议案。2022年5月20日，召开了临时董事会，会议审议并一致通过了2项议案：(1)关于有限公司与建设投资控股集团有限公司签订养老服务中心项目合作协议,并向建设投资控股集团有限公司提供项目诚意金850万元的议案。（2）关于有限公司与地产开发有限公司就意向地块开展经营合作，并向意向项目提供诚意金的议案。3.董事会履职情况（1）对股东会决议执行情况2022年公司共召开2次股东会，公司董事会根据公司f等相关法律法规和gs章程的要求，严格按照股东会的决议和授权，认真执行公司股东会通过的各项决议。（2）董事履职情况2022年，公司各董事勤勉尽责，均能按规定现场出席参加董事会会议，

5、对提交董事会审议的议案进行了认真的审议，并积极建言献策。公司对每位董事针对有关事项的发言要点和主要意见进行如实记录，并于会后由各董事对会议决议进行签字确认。本年度各董事向公司提出的建设性意见主要如下：一是以流程图和清单等方式明确具体工作流程和会议程序。二是分解重点工作，建立责任清单，推进落地。三是加强对经营人员的专业化培训，特别是法律相关培训。四是要加强标前、标后的造价管控,加强项目人员、合作方及考勤、结算等管理，财务、人事和合约部门要下沉一线。五是加强应收账款回收力度，避免出现坏账；加强资金周转频率，降低负债。面对严峻建筑施工市场，董事会继续加强支持经营层工作力度，发挥战略引领作用，推动公司

6、不断转型升级。三、2023年工作计划一是支持经营层创新工作方法，加快市场开拓步伐，保障全年目标任务顺利完成。目前公司储备项目较少，经营压力较大。要将主要精力放在市场开发工作上，经营层要花大量工夫、下足够力气、抢各种资源；加大开拓农田、水利、生态治理等方面的基础工程设施建设业务，把“人人头上有指标”理念落到位、落到实处；要巩固资源、维护资源，在盯紧集团内部资源的同时，真正“走出去”，围绕大开发、城市群、成渝经济圈等战略布局,寻找有利资源。二是守牢风险防控红线，规范管理行为，消除法律事务等隐患。要从中梁、水墨江山等项目吸取教训，抓实抓牢项目运行过程中的风险防控，推动各业务部门积极担责、履责，主动下

7、项目、到一线，深度掌握工程项目动态。三是夯实安全现场管理，增强管理深度，加大检查频率。加强对管理人员的安全工作教育，强化对从业人员的安全培训；通过细节管理，加强隐患排查，把事故遏制在萌芽中。把安全日常检查、专项检查和综合检查有机统一起来，杜绝安全管理流于形式。四是加快培育综合性人才，推动科技创新具有新成效。要挖掘跟踪员工潜力，科学规划人才需求类型，要把人才特别是技术型人才的储备和培育放在重要工作任务中；要丰富人才引进模式,建设多元化人才队伍；要灵活应用用工制度，要快速稳定一批优秀项目经理，培育一批综合能力强的项目管理者，引进一批有担当、有能力、责任心强的项目经理和技术负责人。五是加强党的建设，

8、发挥群团作用，推动公司成为集团混改企业的标兵和典范。要发挥引领作用，深入贯彻落实d的2大精神，严格执行“三重一大”制度，借鉴集团巡察其他单位反馈的问题，完善公司党建基础工作。要充分发挥支部的战斗堡垒和党员的先锋模范作用，结合中心工作扎实组织开展多样化党建活动。要把好宣传关口，持续开展精神文明创建活动，形成一批拿得出、叫得响的品牌活动。要认真执行集团公司各项工作部署，融入集团发展进程，在提升生产经营水平、增强内控管理能力、扩大品牌影响力等方面统筹协调、全面布局，努力获得集团的充分认可和肯定，助力承接系统的工程建设任务。2023年，公司董事会将继续严格遵守公司f等法律、法规和规范性文件及gs章程的有关规定，忠实履行董事会职责,谨慎、认真、勤勉地行使公司及股东会所赋予的各项职权，推动公司业务稳健发展！